SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-11

安徽四创电子股份有限公司 三届一次监事会决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 于2007 年4 月23 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康 志伦先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。全体监事通过列席三届一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董 事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

• 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》； 选举康志伦先生为公司第三届监事会监事会主席。

• 二、审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》； 本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《2007 年第1 季度报告全文和正文》

根据《证券法》第68 条的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007 年第 一季度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司2007 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2007 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007 年第一季度的 经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007 年第一季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会 二ＯＯ七年四月二十三日

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