SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Mar 30, 2007

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-07

安徽四创电子股份有限公司 二届十次监事会决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议 于2007 年3 月29 日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康 志伦先生主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。全体监事通过列席二届十六次董事会，听取了有关议案的汇报，对 董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、通过议案

• 1、审议通过《2006 年度监事会工作报告》； 本报告将提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于监事会换届的议案》

本次会议推举康志伦先生、吴君祥先生为公司第三届监事会股东代表监事候 选人。经公司职工代表大会选举，推举许明先生为公司第三届监事会职工代表监 事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

• 本议案将提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 本议案将提交股东大会审议。

• 4、审议通过《2006 年年报及摘要》；

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求，公司监事会 对董事会编制的 2006 年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

• （1）、公司 2006 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

• （2）、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2006 年 度的经营管理和财务状况等事项；

• （3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006 年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

• 5、审议《2006 年度财务决算报告》；

• 6、审议《2007 年度财务预算报告》；

• 7、审议《2006 年度利润分配预案》；

• 8、审议《关于2006 年度关联交易和2007 年度拟发生的关联交易的议案》；

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9、审议《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》。 特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会 二ＯＯ七年三月二十九日

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附件：

监事候选人简历：

康志伦,男，中国籍，1944 年4 月出生，大学本科，研究员级高级工程师。 主持的项目获国家科技进步二等奖。历任华东所仪表部主任、副所长、所长。现 任华东所党委书记，本公司监事会主席。

吴君祥,男，中国籍，1965 年10 月出生，大专学历，高级会计师。历任华东 所财务处会计员、处长助理、副处长、处长。现任华东所所长助理兼财务部主任， 本公司监事。

职工代表监事简历：

许明,男，中国籍，1963 年10 月出生，大学本科，高级政工师。历任华东所 助理会计师、团委书记、组织处副处长、党委办公室主任。现任本公司党总支副 书记，本公司职工代表监事。

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