SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2015

Mar 27, 2015

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司

2014 年度日常关联交易事项的专项核查意见

一、声明

（一）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽四创电子股份有 限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对四创电子2014 年度 日常关联交易事项进行核查并发表意见。

（二）本核查意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实等由四创电子及华 耀电子提供，其真实性、准确性和完整性由四创电子承担全部责任。

二、核查情况

（一）2014 年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的情况

经对照四创电子第五届董事会第五次会议和2013 年度股东大会会议审议通过的关 于确认2014 年日常关联交易的议案事项，2014 年，公司本部、公司控股子公司华耀电 子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）向华东电子工程研究所（以下称“华东所” 或“中国电子科技集团公司第三十八研究所”）及其控股子公司销售商品实际金额分别 为2.125 亿元和2.082 亿元，实际发生额较年度预计金额分别增加2,653 万元和2,421 万元。具体情况如下：

单位：万元

						单位：万元
公司名称	关联方名称	项目	2014 年预 算金额	2014 年实 际金额	超出金额	超出原因
公司本部 （母公司）	华东所及控 股子公司	销售商品	18,600	21,253	2,653	2014 年华东所对公司雷达配 套及微波组件的订货量略有增 加。
华耀电子	华东所及控 股子公司	销售商品	18,400	20,821	2,421	2014 年，华东所雷达订货量较 年初预期有一定增长，华耀电 子为雷达而配套的电源订货量

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也随之增加

（二）定价政策和定价依据

经核查，公司本部向其关联方销售产品，是依据产品市场定价原则，与关联方协商 最终确定。华耀电子为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》 确定定价原则，与关联方协商最终确定。

以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交 易相关制度的规定。

（三）2014 年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的原因

经核查，2014 年，华东所对公司雷达配套及微波组件的订货量略有增加；2014 年， 由于华东所雷达订货量较年初预期有一定增长，因此华耀电子为雷达而配套的电源订货 量也随之增加。

（四）上述关联交易履行的决策程序

2015 年3 月28 日，四创电子召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于确 认2014 年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事事前发 表了同意意见。

上述关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

三、核查意见

综上核查，国元证券认为：

（一）针对四创电子2014 年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的情况，已 经四创电子第五届董事会第十次会议审议通过或补充确认，关联董事遵守了回避表决的 制度，该事项还将提交四创电子股东大会审议，上述决策机构和审批程序合法有效。

（二）四创电子及华耀电子承诺严格按上述定价原则和程序确定与华东所的关联交 易价格并保证交易的真实性和价格的相对公允性，以保障公司及股东利益，特别是非关 联股东利益。

因此，国元证券对四创电子2014年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的情况 事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为国元证券股份有限公司《国元证券股份有限公司关于安徽四创电 子股份有限公司2014 年度日常关联交易事项的专项核查意见》签章页）

保荐代表人（签名）：

朱焱武 何光行

保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司

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年 月 日
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