SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2010

Feb 1, 2010

安徽四创电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

安徽四创电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

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四、股东大会法律意见书

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安徽四创电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生

会议时间：2010 年 2 月 8 日上午 10:00

会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

• （二）与会人员听取会议报告并审议

• 1、《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的 议案》

• （三）股东发言

• （四）投票表决

• 1、通过会议点票人名单

• 2、点票人查验票箱

• 3、股东投票

• 4、点票人清点表决票并宣布表决结果

• （五）律师宣读法律意见书

• （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

• （七）主持人宣布会议结束

二、议案

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一 会议资料之

关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为 公司2009 年度审计机构的议案

公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请2009 年度审计机构 的议案》，聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机 构，聘期一年，年度审计费用人民币20 万元。

日前公司收到所聘2009 年度财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所 有限公司《关于变更2009 年度财务报表审计机构的函》。该函称，天健光华（北 京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司经友好协商已正式 合并，此次合并的形式是以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合 并后事务所已更名为 “天健正信会计师事务所有限公司”。

根据上述变动，公司拟聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年 度的审计机构，聘期一年，审计费用不变。

本议案已经公司三届二十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各 位股东及股东代表审议。

附：天健正信会计师事务所简介

天健正信会计师事务所（以下简称天健正信）由天健光华会计师事务所与中和正信会计 师事务所合并而成。此次合并是为了实施财政部、中注协提出的推动会计师事务所做大做强 战略，进一步扩大事务所规模和服务领域，提升事务所服务品质。

合并前的两家会计师事务所，在过去长期的执业过程中均取得了杰出的成绩，在业内均 获得了良好的口碑。合并后的事务所秉承了原来的管理经验和行业信誉，并在此基础上进行 了内部整合，优化资源配置，这使天健正信在业务规模、专业人才、服务网络以及执业质量 等多方面都得到了大幅提升，成为国内会计市场具有核心竞争力、享有较高声誉和提供综合 专业服务的大型会计服务机构。

为适应经济全球化和中国企业国际化需求，天健正信在香港积极发展香港德扬会计师事 务所成为其香港成员所，为在香港联交所主板上市的中国企业、发行H 股的中国公司提供符 合相关证券专业审计要求的专业服务。

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三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二Ｏ一Ｏ年二月一日

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