SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2009

Apr 25, 2009

安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所 关于安徽四创电子股份有限公司 二○○八年度股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安 徽四创电子股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽四创电子股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派蒋敏 律师就公司于 2009 年 4 月 24 日召开的 2008 年度股东大会（以下称 “本次股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2009 年 4 月 4 日 在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽四创电 子股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会 的通知》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于 2009 年 4 月 24 日上午 9:30 如期召开，会议由公司 董事长吴曼青先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内 容一致。

安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书

经审查，公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 数 29,396,411 股，占公司总股份的 49.99%。经核查，股东代理人均已 得到有效授权。除上述人员外，出席及列席会议的人员还包括公司部 分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议 案进行审议、表决。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用记名投票的方式对各项提案进行了表 决，表决按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结 果；对涉及关联交易的提案，关联股东已回避了表决。会议记录由出 席会议的公司董事签名，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没 有提出异议。表决结果如下：

• 1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；

• 2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；

• 3、审议通过了《2008 年度报告全文和摘要》；

• 4、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；

• 5、审议通过了《2008 年度利润分配预案》；

6、审议通过了《关于 2008 年度关联交易和 2009 年度拟发生的关 联交易的议案》，华东电子工程研究所由于和审议事项具有关联关 系，已实施表决回避，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权 总数；

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7、审议通过了《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划 的议案》；

8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

9、审议通过了《关于航管二次雷达转让的议案》，华东电子工程 研究所由于和审议事项具有关联关系，已实施表决回避，其所持表决 权数没有计入审议该议案有表决权总数；

10、审议通过了《2009 年度财务预算报告》。

本次股东大会公告所列事项均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开 程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有 效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司 其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书

（此页无正文，为安徽四创电子股份有限公司 2008 年度股东大会法 律意见书签署页）

安徽天禾律师事务所 经办律师：蒋 敏

2009 年 4 月 24 日