SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2009

Apr 4, 2009

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-02

安徽四创电子股份有限公司 三届十四次董事会决议公告 暨召开2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2009 年3 月16 日发出召开三届十四次董事 会会议通知，2009 年4 月2 日上午9:30 三届十四次董事会在合肥市高新区公司 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，董事胡浩先生、曲惠民先生因 工作原因未能出席会议,分别授权委托董事李晓玲女士、王亚林先生代为出席会 议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2008 年度董事会工作报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本报告将提交股东大会审议。 二、审议批准《2008 年度总经理工作报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《2008 年度财务决算报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 四、审议通过《2008 年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——立信会计师事务所有限公司审计，2008 年 1-12 月公司实现净利润 21,590,714.57 元，母公司实现净利润 21,557,126.65 元，提 取 10% 法定盈余公积金 2,155,712.66 元，加以前年度剩余未分配利润 58,190,342.7 元，本次可供股东分配的利润合计 77,625,344.61 元。

公司 2008 年利润分配预案：拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 5,880 万股为基 数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计向股东分配现金红利 882 万（含税），剩余未分配利润 68,805,344.61 元。结转到下一年度。公司 2008 年度不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2008 年度报告全文和摘要》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2008 年度关联交易和2009 年度拟发生的关联交易的议 案》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》 根据募集资金使用计划，公司向募集资金项目累计投入了17,051.61 万元

（含公司先期投入），其中，2008 年度使用募集资金1,507.81 万元。截至2008 年12 月31 日，募集资金专用存款账户余额为1987.98 万元。民用雷达研制生产

1

基地募集资金使用了9884.67 万元；射频组件研制生产基地募集资金使用了 7166.94 万元。

2009 年，拟用募集资金专用存款账户余额继续进行两个募投项目建设。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案将提交股东大会审议。 八、审议批准《关于2009 年贷款授权的议案》。 董事会决定公司2009 年度同一时点银行贷款最高限额为8000 万元；超过以 上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上 述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议批准《关于2009 年固定资产投资计划的议案》。 2009 年，公司拟投资863.26 万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司 科研能力提升、生产能力建设及信息化建设。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议通过《2009 年度财务预算报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 十二、审议通过《关于航管二次雷达转让的议案》。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。详见《关 于资产收购暨关联交易的公告》。 十三、审议通过《关于投资设立合肥博微电子安全科技有限公司的议案》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。详见《对外投资公告》。 十四、审议通过《审计委员会年报工作规程（2009 修订）》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十五、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》 聘任刘永跃先生为公司副总经理。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任陈仿杰先生为公司副总经理。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任韩耀庆先生为公司财务总监。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 王云先生不再担任公司副总经理、财务总监职务。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 蔡德林先生不再担任公司副总经理职务。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十六、审议批准《关于召开2008 年度股东大会的议案》。 公司定于2009 年4 月24 日上午9:30 召开2008 年度股东大会。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 现将有关事项通知如下： （一）会议时间：2009 年4 月24 日上午9:30 （二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室 （三）会议议程：

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；

2

（3）审议《2008 年度报告全文和摘要》；

（4）审议《2008 年度财务决算报告》；

（5）审议《2008 年度利润分配预案》；

• （6）审议《关于2008 年度关联交易和2009 年度拟发生的关联交易的 议案》；

• （7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》； （8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（9）审议《关于航管二次雷达转让的议案》；

• （10）审议《2009 年度财务预算报告》。

（四）出席对象：

1、在2009 年4 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响 “股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• （五）会议登记办法：

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2009 年4 月16 日(上午 9 时——下午15 时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记 手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书 复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身 份证明办理登记手续。

• 3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。

（六）注意事项：

• 会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199 号 邮政编码：230088 联系人： 刘永跃、杨梦 联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322

• 特此公告

二ＯＯ九年四月二日

3

附件一： 1、刘永跃先生简历 刘永跃，男，1966 年 11 月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华 东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量 管理部主任、计划制造部主任。现任本公司董事会秘书。 2、陈仿杰先生简历 陈仿杰，男， 1965 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工 程师、高级工程师、自控部副主任。现任本公司总经理助理、公共安全事业部主 任。 3、韩耀庆先生简历 韩耀庆，男， 1971 年 11 月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。 历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电 缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部副主任；现 任公司财务部主任。

4

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限 公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人帐户号码： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

5