SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2008

Sep 26, 2008

安徽天禾律师事务所股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所 关于安徽四创电子股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安 徽四创电子股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽四创电子股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派喻荣 虎律师就公司于 2008 年 9 月 25 日召开的 2008 年第一次临时股东大会 （以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2008 年 8 月 28 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽四 创电子股份有限公司三届十一次董事会决议公告》，该公告对召开本 次临时股东大会的相关事项进行了通知。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会的召开程序

本次临时股东大会于 2008 年 9 月 25 日上午 9：30 如期召开，经半 数以上董事共同推举，会议由董事宗伟先生主持，会议召开的实际时 间、地点、内容与公告内容一致。

安徽天禾律师事务所股东大会法律意见书

经审查，公司本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表 股份数 29,087,684 股，占公司总股份的 49.47%。经核查，股东代理人 均已得到有效授权。出席及列席会议的人员包括公司部分董事、监 事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

经验证，本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时 股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用记名投票的方式对各项提案进行了 表决，董、监事选举按累计投票方式逐个进行，表决按《公司章程》 规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的 公司董事签名，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异 议。表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

2、审议通过了《关于公司部分董事变动的议案》，具体如下：

（1）选举鲁加国先生为公司第三届董事会董事，任期自本次临时 股东大会会后至第三届董事会届满；

（2）选举曲惠民先生为公司第三届董事会董事，任期自本次临时 股东大会会后至第三届董事会届满；

（3）选举陈晓剑先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次 临时股东大会会后至第三届董事会届满；

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3、审议通过了《关于增补公司监事的议案》，选举陈学军先生为 公司第三届监事会监事，任期自本次临时股东大会会后至第三届监事 会届满。

本次临时股东大会公告所列事项均获通过。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议 合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随 公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

安徽天禾律师事务所股东大会法律意见书

（此页无正文，为安徽四创电子股份有限公司 2008 年第一次临时股 东大会法律意见书签署页）

安徽天禾律师事务所 经办律师： 喻荣虎

2008 年 9 月 25 日