SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2008

Sep 18, 2008

安徽四创电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料

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安徽四创电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

目 录

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四、股东大会法律意见

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安徽四创电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生 会议时间：2008 年 9 月 25 日上午 9:30 会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于公司部分董事变动的议案》；

• 3、审议《关于增补公司监事的议案》。

（三）股东发言

（四）投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

• 4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案

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安徽四创电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料

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一 会议资料之

关于修订《公司章程》的议案

根据公司经营的需要，提出修改《公司章程》的议案，内容如下：

原公司章程第二章经营宗旨和范围第十三条 经工商行政管理部门核准，公 司的经营范围是：雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、 电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；卫星电视广播 地面接收设备设计、生产、安装、销售，有线电视工程设计安装，校园网工程建 设，安全技术防范工程设计、施工、维修；车辆销售；本企业生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（以上未取得专项审批的项目及国 家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外）；机电设备、电子元件、医疗电 子设备的出口业务，机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，与上述产品相关 的国内销售业务及家用电器、电子产品、通信设备的销售业务。

现修订为：

第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：雷达整机及其配套产 品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、 生产、销售、出口、服务；卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售， 有线电视工程设计安装，校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修； 车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的 勘测、咨询、设计和监理；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施 上述境外项目所需的劳务人员。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经 营和禁止进口的商品和技术除外）。

敬请各位股东审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料

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会议资料之二

关于公司部分董事变动的议案

各位股东及股东代表：

经公司三届十一次董事会审议，董事会提名鲁加国先生、曲惠民先生为董事 候选人（简历附后）。

董事会提名陈晓剑先生为独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的 有关资料已报送上海证券交易所审核，未被提出异议。 敬请各位股东审议。

附件：

董事候选人简历

鲁加国 ，男，1964 年 12 月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特 殊津贴专家，国家 863 计划专家，总装特邀专家，入选国防“511 人才工程”， 是 IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会 委员，长期从事新技术研究管理工作。现华东电子研究所副总工程师，历任研究 部副主任、主任。

曲惠民 ：男，出生于 1963 年 8 月，本科学历，高级经济师。

1982.9-1986.7 西北电讯工程学院 学习 1986.8-1994.2 中国电子进出口总公司三处业务员

1994.2-1997.2 中国电子进出口总公司业务九部副总经理

1997.2-2000.2 中国电子进出口总公司业务十部总经理

2000.2-2005.4 中国电子进出口总公司第三事业部总经理 （2003.1-2005.4 兼公司总裁助理）

2005.4 至今 中国电子进出口总公司副总裁

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安徽四创电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料

独立董事候选人简历

陈晓剑 ，男，1960 年 11 月出生，中国科学技术大学管理学院副院长、教授、 博士生导师。全国公共管理硕士（MPA）教育指导委员会委员、国家中长期科技 发展规划战略研究咨询专家、国家自然科学基金会同行评议专家、安徽省应急信 息技术重点实验室副主任、中国人民解放军炮兵学院等兼职教授。先后主持国家 自然科学基金、国家社会科学基金、教育部和省自然科学基金等科研项目十余项， 管理咨询委托项目数十项，在管理类学术期刊上发表 130 多篇学术论文、出版著 作 4 部。应政府有关部门和企业邀请作管理专题报告 150 多场。

获奖情况

全国企业管理创新成果二等奖（ 2006 年）

全国企业管理创新成果二等奖（2007 年）

国防科技工业企业管理创新成果三等奖（2005 年）

国防科技工业企业管理创新成果一等奖（2006 年） 国防科技工业企业管理创新成果二等奖（2007 年）

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会议资料之三

关于增补公司监事的议案

经公司三届五次监事会审议，拟增补陈学军先生为公司监事（简历附后）。 敬请各位股东审议。

附件：

候选监事简历

陈学军 ，男，安徽宁国人，1966 年 12 月 12 日出生，工学硕士，研究员级 高级工程师，享受安徽省政府津贴。1986 年 9 月加入中国共产党，现任中国电 子科技集团公司第三十八研究所党委副书记兼纪委书记。陈学军同志 1991 年 4 月毕业于合肥工业大学材料系，毕业后入 38 所参加工作，1995 年 3 月任 38 所 工艺部副主任，1997 年 1 月任 38 所工艺部第一副主任（主持工作），2001 年 10 月任 38 所所长助理兼制造部主任， 2008 年 1 月至今任 38 所党委副书记兼纪委 书记。

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三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二ＯＯ八年九月十七日

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