SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2008

Apr 15, 2008

安徽四创电子股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

目 录

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四、股东大会法律意见

1

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一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生 会议时间：2008 年 4 月 22 日上午 9:30 会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

• （二）与会人员听取会议报告并审议

• （1）审议《2007 年度董事会工作报告》；

• （2）审议《2007 年度监事会工作报告》；

（3）审议《2007 年度报告全文和摘要》；

• （4）审议《2007 年度财务决算报告》；

（5）审议《2007 年度利润分配预案》；

• （6）审议《关于2007 年度关联交易和2008 年度拟发生的关联交易的议案》；

• （7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；

• （8）审议《募集资金管理办法（修正案）》；

• （9）审议《关于变更2008 年度审计机构的议案》；

• （10）审议《2008 年度财务预算报告》；

（三）股东发言

（四）投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）主持人宣布会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

一、议案

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一 会议资料之

2007 年度董事会工作报告

(一)管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

1、报告期内公司总体经营情况

2007，公司在大股东的大力支持下、在董事会的正确指导下，坚持知识创新、 观念创新、管理创新、产品创新的精神，在经营管理、业务拓展、新产品开发、 能力建设、精神文明建设方面取得了一定进展。报告期内，公司技术创新、新产 品研制开发成果显现，雷达、微波通信导航、广播电视等领域新产品研制获得新 的进展，部分产品已经定型并进入投产阶段；业务拓展方面，公司成功介入机顶 盒领域，并在合肥市场获得销售，进一步丰富了公司广电产品，提高了公司广电 产品综合竞争力；报告期内，针对应收帐款问题，公司进一步强化了财务管理， 采取了积极有效的措施，加强了应收帐款的回收力度。总体上，公司2007 年经 营情况与2006 年相比保持平稳运行的态势。

报告期内，公司实现营业收入219,254,748.82 元，同比减少21.91%；营业 利润17,226,533.90 元，同比减少15.31%；归属于上市公司普通股股东的净利 润19,555,355.09 元，同比减少0.998%。

2、科研工作进展情况

报告期内，公司加大了技术创新和产品研发投入力度，购置了一批仪器仪表 以及其他重要科研设备和无形资产，加快了科研中心大楼的建设进度。在雷达、 微波通信导航、广播电视等领域取得了卓有成效的进展。

气象雷达：2007 年，针对客户和市场需要以及技术进步，公司加大了气象 雷达研究开发力度，加快了研制开发进度，对公司的有关产品进行了技术升级和 改进，完成了毫米波机场多普勒测云雷达、X 波段机场多普勒雷达、双偏振雷达、 对流层风廓线雷达等多个型号雷达新产品的研制开发，其中部分产品已完成定型 并进入投产阶段，进一步丰富了公司气象雷达产品，提升了产品结构；

航管一次雷达：报告期内，大股东遵守股改承诺顺利完成了航管一次雷达的 转让。公司和各方潜在客户进行积极有效沟通，了解其需求变化，紧密追踪技术 发展，对公司的航管一次雷达技术进行持续升级和完善，以满足客户的需求，争 取早日打开市场、取得定单。

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微波通信导航：北斗卫星导航用户端5.8GHz WiMAX CPE 完成设计定型和客 户试验，并进入试生产阶段；

通信应急指挥系统：公司积极开展通信应急指挥系统相关软件及平台设计方 案的开发。已开展的研发项目包含了政府公共安全应急指挥软件在内的多个信息 化平台的开发，公司与华东所和中国科学技术大学在公共安全领域共建的产学研 项目获得重大进展，联合申报的公共安全安徽省省级实验室通过现场审查。

广播电视：2007 年公司广电产品研发的“Ku 八输出高频头” 样品已发往客 户并得到认可；“Ku 线圆极化高频头”已经调试出样品，并经客户确认符合要求。 在DVB 业务中的“5150 方案数字机顶盒”项目方案已完成样机制作和测试，正 为小批量生产工作做前期准备工作；“5105 方案数字卫星接收机”项目已结题， 完成小批量试产工作。

3、业务拓展情况

2007 年，公司机顶盒产品成功打开了合肥市场，并实现了批量销售，产品 性能也受到了用户的好评。在航管一次雷达转入四创以后，在大股东38 所的支 持下，公司获取了长春空管4#系统一次雷达的备件合同，这将为公司航管一次雷 达市场开拓产生积极影响。

报告期内，公司加强了市场准入资源建设，新增了数字电视机顶盒的3C 认 证、防雷工程设计/施工三级资质、电子应急指挥系统V2.0 软件注册登记证书、 军品装备承制许可证等证书，逐步打开市场准入门槛，为今后业务发展奠定基础。 4、前五名客户、供应商情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元	币种：人民币
前五名供应商采购金额合计	56,386,631.73	占采购总额比重	30.82%
前五名销售客户销售金额合计	117,630,414.95	占销售总额比重	53.65%

5、报告期内资产构成及财务数据变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	与上年同比增减 （%）
应收账款	114,480,171.03	134,777,513.85	-15.06
在建工程	60,463,184.01	26,431,460.01	128.75
存货	117,601,583.23	77,931,258.35	50.90
营业费用	15,830,086.93	11,631,484.69	36.10
财务费用	2,283,723.16	1,738,666.55	31.35

（1）、应收账款报告期末比上年末下降15.06%，主要系公司承建的第三期

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和第四期校校通工程货款回收所致。

• （2）、在建工程比上年同期增长128.75%，主要是报告期内，公司加大科研

• 综合楼工程建设所致。

（3）、存货报告期末比上年末增加50.90%，主要是雷达及配套、微波组件 的库存材料和在产品增加所致。

（4）、营业费用的增加，主要是由于业务规模的扩大，相应的市场开拓等费 用增加所致。

• （5）、本期财务费用比上年增加，主要是由于安徽省“校校通”和中小学远

• 程教育项目形成的借款利息增加。

6、报告期内现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	31,382,007.86	6,869,504.37	356.83
投资活动产生的现金流量净额	-61,367,588.62	-41,802,048.35	-46.80
筹资活动产生的现金流量净额	-21,318,509.69	-15,645,240.49	-36.26

• （1）、报告期内，经营活动产生的现金流量净额产生的现金流量比上年同期大幅 上涨，主要是公司加大了应收账款的回收力度（雷达与校校通业务回款），使本 年度经营活动产生的现金流量净额大为改善。

• （2）、主要是公司加大了募集资金项目投入力度，购建固定资产、无形资产和其 他长期资产。

• （3）、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少36.26%，主要是本报告期 取得借款所收到的现金比上年同期大幅减少所致以及募集资金存放利息减少。

7、主要控股公司经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
安徽四创恒星 电子有限公司	无源器件	2,287,991.25	2,299,500.00	-61,728.87
安徽博微教育 信息技术有限 责任公司	互联网服务；教育信息服 务；网站设计与管理；系 统集成等	3,000,000.00	3,840,567.00	-148,729.53

（二）、对公司2008 发展的展望

2008 年，公司认真学习党的“十七大报告”文件，深入领会“十七大报告” 精神，切实贯彻落实科学发展观，坚持走自主创新、柔性发展的道路。

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1、经营目标

2008 年，公司经营业绩要取得明显提升，经营质量和经营效益要得到进一 步提高。2008 年预计销售收入28398 万元，销售成本21482 万元。 2、业务拓展

2008 年，公司进一步做精做强雷达产业，进一步密切和中国气象、航空管 理部门的关系。加大对国家气象局和省地方局应急气象服务领域的市场开拓力 度；继续加强与各民航空管局的沟通与合作，力争取得民航市场更大突破；广泛 开展与各军贸公司及代理商合作，有针对性的向国际市场推介公司的气象气象、 航管产品，下大力气拓宽气象航管雷达两个领域，优化产品结构，提升市场竞争 力,积极开拓国内国际两个市场。

微波通信方面，公司发挥微波电路和组件产品的技术优势，继续改进完善 WIMAX CPE 产品，实现和多个基站厂家的互连互通，积极开拓移动通信市场，推 动WIMAX CPE 的产业化工作；加大北斗导航用户机开发力度，培育新产业。

广播电视方面，公司将强化LNB 项目在广电产业的重点地位，走精品路线， 提升公司形象，积极开拓市场；机顶盒产品在合肥实现继续销售的同时，积极布 局省内其他城市市场开展工作，争取在其他城市取得销售突破；加快推出卫星接 收机新产品，力争形成一定销售规模。

通信应急指挥系统等公共安全产品方面，将着重于全国各地人防应急服务指 挥系统、气象应急服务指挥系统、反恐应急指挥系统、公共卫生事件应急指挥系 统等方面的市场开拓，争取制高点，实现产品研发与销售的新突破，使公司在公 共安全领域能够实现跨越式发展。

3、能力建设

• （1）、内外结合开发引进人才，完善激励机制。

围绕公司核心竞争能力，制定公司人才战略规划，完善公司干部和内聘专家 等核心人才的选拔、评价和开发机制，推进绩效发展为核心的管理方式，实现组 织和个人的“共同成长”，同时加大战略性人才引进力度，逐步形成“人物引领” 的格局。2008 年，公司将进一步加强人才引进，完善绩效考核，创新激励机制， 完善薪酬体系，形成动态的、有竞争力的薪酬体系。实施生产技工岗位技能工资 制，调动广大员工的积极性。同时积极探索长效激励机制的建设，建立企业与员 工良性互动的利益分享机制。

（2）、优化流程，提高公司运作效率

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优化公司内部流程，加强各部门管理，提升公司的市场响应速度和管理效能， 实现公司又好又快发展。

（3）、继续推进研发项目管理

2008 年，公司将加大研发投入，规范研发流程，优化产品经理和项目经理 负责制的运作模式，加强市场与研发的互动，准确分析客户需求，提高产品的开 发速度，满足、超越客户需求。

（4）、企业信息化建设纵深推进

2008 年，加强企业的标准化基础管理，推进公司信息化应用平台建设。充 分利用信息化平台，实施全面预算管理，加强内控体系建设，全面实现成本的控 制和管理，支持公司决策。

（5）、宣传树立全新形象、文化打造和谐氛围、活动凸现公司特色 贯彻落实党的十七大精神，进一步解放思想，转变观念，对外加强宣传，充分利 用奥运等各种契机在各大媒体扩大公司的社会影响力，同时申报省直文明单位。 开展精神文明建设“五个一”工程：形成一套部门特色亚文化流程；开展一次创 新文化大讨论；发表一批有实践重理论的政研论文；开展一次效能建设的变革； 推进一场全员参与的岗位练兵和技能比武。开展特色鲜明的公司第二届文化节活 动，将文化宣传进一步引向深入；坚持开展安全月活动，普及安全生产知识，推 进三级安全教育；弘扬公司创新文化，开展学习创新周活动。

(三)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业 利润 率（%）	营业收入比 上年增减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率 比上年增减 (%)
行业
电子行业	219,060,074.38	157,038,387.06	28.31	-21.82	-26.64	增加4.72 个 百分点
产品
雷达及雷达配套	112,423,866.24	60,554,429.44	46.14	0.86	-7.45	增加4.83 个 百分点
广电产品	78,520,044.17	70,263,308.58	10.52	47.30	51.70	减少2.59 个 百分点
通讯工程	28,071,256.37	26,211,876.61	6.62	-75.68	-74.38	减少4.72 个 百分点

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（注：分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润10%以上的主要行业和产品。）

2007 年，公司经营范围未发生重大变化，依然为民用雷达整机及其配套产品、 集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生 产、销售、出口、服务；卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售， 有线电视工程设计安装，校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修； 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（以上未 取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外）；机电 设备、电子元件、医疗电子设备的出口业务，机械设备、仪器仪表、零配件的进 口业务，与上述产品相关的国内销售业务及家用电器、电子产品、通信设备的销 售业务。

报告期内，雷达及雷达配套业务与上年同期基本持平，毛利率提高了近5 个 百分点，主要是雷达整机占销售收入比例增加所致；通讯工程业务（如安徽省“校 校通”和中小学远程教育项目）由于毛利率低、占款大、回款周期长，公司相应 减少了资源投入力度，同时有选择地承接合同，致使该项业务本报告期与上年同 期收入有大幅下降，同时，也影响到公司营业收入和营业利润比上年同期有所下 降。广电产品本报告期实现销售收入比上年同期增长51.70 个百分点，主要是公 司机顶盒产品在2007 年成功打开了合肥市场，并实现了批量销售。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (％)
国内	174,150,534.66	79.50%
国外	44,909,539.72	20.50%

(四)公司投资情况

报告期内公司投资额为58,003,937.04 元，比上年增加30,705,484.13 元， 增加的比例为112.48%。本报告期内募集资金比上年同期有大幅增加，主要是报 告期内，公司加快了科研中心大楼的建设进度，购置了一批仪器仪表以及其他重 要科研设备和无形资产。

1、募集资金使用情况

1)、公司于2004 年通过首次发行募集资金186,922,151.79 元，已累计使用 155,438,016.4 元，其中本年度已使用58,003,937.04 元，尚未使用 31,484,135.39 元。尚未使用募集资金存入银行。

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2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入金额	预计 收益	产生收 益情况	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
民用雷达研制生产 基地项目	126,500,000	否	89,359,298.05			否
通讯射频组件研制 生产基地项目	110,000,000	否	66,078,718.35			否
合计	236,500,000	/	155,438,016.4			/	/

1)、民用雷达研制生产基地项目

项目拟投入126,500,000 元，实际投入89,359,298.05 元

• 2)、通讯射频组件研制生产基地项目

项目拟投入110,000,000 元，实际投入66,078,718.35 元

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• (五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司自2007 年1 月报日执行新会计准则，详见本报告财务报表 附注五会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明。

• (六)董事会日常工作情况

• 1、董事会会议情况及决议内容

• （1）、公司于2007 年1 月30 日召开二届十五次董事会会议，决议公告刊登

• 在2007 年1 月31 日的《上海证券报》。

• （2）、公司于2007 年3 月29 日召开二届十六次董事会会议，决议公告刊登

• 在2007 年3 月31 日的《上海证券报》。

• （3）、公司于2007 年4 月23 日召开三届一次董事会会议，决议公告刊登在

• 2007 年4 月25 日的《上海证券报》。

• （4）、公司于2007 年6 月22 日召开三届二次董事会会议，本次会议以通讯

• 方式召开，审议通过了《信息披露管理制度（2007 年修订）》和《募集资金管理 办法（修正案）》。

• （5）、公司于2007 年7 月12 日召开三届三次董事会会议，本次会议以通讯

• 方式召开，决议公告刊登在2007 年7 月14 日的《上海证券报》。

• （6）、公司于2007 年8 月2 日召开三届四次董事会会议，审议通过了《2007

• 年半年度报告全文及摘要》。

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（7）、公司于2007 年9 月19 日召开三届五次董事会会议，本次会议以通讯 方式召开，审议通过了《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。

（8）、公司于2007 年10 月23 日召开三届六次董事会会议，本次会议以通 讯方式召开，决议公告刊登在2007 年10 月23 日的《上海证券报》。

（9）、公司于2007 年10 月31 日召开三届七次董事会会议，本次会议以通 讯方式召开，决议公告刊登在2007 年11 月2 日的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 、2006 年度股东大会审议批准了2006 年度利润分配方案，以2006 年度 末总股本5880 万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.1 元（含税），共计 分配利润588 万元，已实施完毕。

（2）、2007 年第一次临时股东大会审议批准了《关于土地房产置换的议案》， 公司将位于合肥高新技术产业开发区O 地块2888.06 平方米的土地使用权以及该 地块上的6940.63 平方米房屋转让给华东所，华东所将位于合肥高新技术产业开 发区香樟大道西侧AN－2－2 号66700 平方米的土地使用权转让给公司，转让价 格相互冲抵后，公司需向华东所支付转让差价4,403,611 元，已实施完毕。

（3）、2007 年第二次临时股东大会审议批准了《关于航管一次雷达相关技术 转让的议案》，公司用募集资金1220.33 万元收购华东所研制成熟的航管一次雷 达相关技术，已实施完毕。

（七）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由一名独立董事与两名董事组成，其中一位为会计专 业人员。根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，本次 年度审计履行了下列必要程序：

1、 公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时 间；

2、 审计委员会以电话方式督促会计师事务所在约定时限内进场审计及提交 审计报告；

3、 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并 提出了审阅意见；

4、 年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年审 会计师的双方沟通会，

在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书面确认

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意见。

5、 年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意天健华证中 洲（北京）会计师事务所从事出具的关于公司2007 年度财务审计报告，该财务 审计报告客观、公正的反映了本公司2007 年度的生产经营状况；同意将此报告 提交董事会审议。

• 6、 审计委员会将年度报告及审计工作总结报告提交董事会。并提出下一年

• 度改聘年度审计机构的决议。

7、提议董事会在三届八次董事会会议上聘请立信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构。

(八)、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董事会薪酬与 考核委员会成员由3 名董事组成，其中1 名为独立董事委员，并担任薪酬与考 核委员会主任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2007 年度主要财务指标和经 营目标完成情况，委员们审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员 会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符 合多劳多得和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事 和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。 薪酬委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善薪酬制度，以便 更好的调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原 则。

(九)利润分配或资本公积金转增预案

经公司聘请的审计机构——天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审 计，2007 年1~12 月公司实现净利润19,555,355.09 元，母公司实现净利润 19,721,759.76 元，提取10%法定盈余公积金1,972,175.98 元，加以前年度剩余 未分配利润46,487,163.59 元，本次可供股东分配的利润合计64,070,342.70 元。

公司2007 年利润分配预案：拟以2007 年12 月31 日总股本5,880 万股为基 数向全体股东按每10 股派发现金红利1 元（含税），合计向股东分配现金红利 588 万（含税），剩余未分配利润58,190,342.70 元。结转到下一年度。 以上利润分配预案尚需提交2007 年度股东会审议通过后方可实施。

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(十)独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，我们作为安徽四创电子股份 有限公司的独立董事，对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情 况进行了认真的调查了解，相关说明和独立意见如下：

1、报告期内，没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况。

2、截止2007 年12 月31 日，公司不存在任何对外担保的情况。

独立董事：安 进 李晓玲 王亚林

安徽四创电子股份有限公司

2008 年3 月13 日

（十一）关于对安徽四创电子股份有限公司2007 年度控股股东及其他关联方占 用资金情况的专项说明

关于安徽四创电子股份有限公司 大股东及关联方资金占用情况的专项说明

天健华证中洲审（ 2008 ）专字第 040040 号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们接受安徽四创电子股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，审计了贵公司财务报 表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表， 2007 年度的利润表、合并 利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益增减变动表以及财务报表附注，并出具了 标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定，就我们在审计 过程中发现的贵公司大股东及关联方资金占用情况说明如下：

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本专项说明仅供贵公司上报监管部门使用，不得移作其它任何目的。 特此说明。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 2008 年 3 月 13 日

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附表 ： 上市公司2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：安徽四创电子股份有限公司

截至 2007 年 12 月 31 日止

单位：万元

资金占用 方类别	资金占用 方名称	占用 方与 上市 公司 的关 联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2007年 期初占 用资金 余额	2007年度 占用累计 发生金额 （不含占 用资金利 息）	2007 年度 占用 资金 的利 息	2007年 度偿还 累计发 生金额	2007 年期 末占 用资 金余 额	占用形 成原因	占用 性质
控股股东、实际 控制人及其附属	华东电子 工程研究	控股 股东	应收账 款	3,201.93	4,166.40	-	6,401.44	966.89	雷达配 套销售	经营 性占
控股股东、实际 控制人及其附属	华耀电子 有限公司	同一 母公	应收账 款	44.26	61.65	-	85.80	20.11	材料销 售	经营 性占
小计				3,246.19	4,228.05	-	6,487.25	986.99
总计				3,246.19	4,228.05	-	6,487.25	986.99

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕勇军

中国 北京

中国注册会计师：马章松

二ＯＯ八年三月十三日

敬请各位股东审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

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会议资料之二

2007 年度监事会工作报告

各位监事：

2007 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对 公司规范运作、财务状况、重大投资、关联交易、募集资金使用等有关方面进行 了一系列监督、审核活动。在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规 范的履行了监事会监察督促的职能。

一、监事会的工作情况

1、2007 年3月29日上午公司二届监事会十次会议在合肥市高新区公司会议 室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。与会监事经过认真审议、讨论，形成并通过如下议案：

• （1）、《2006 年度监事会工作报告》；

• （2）、《关于监事会换届的议案》；

• （3）、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

• （4）、《2006 年年报及摘要》；

• （5）、《2006 年度财务决算报告》；

（6）、《2007 年度财务预算报告》；

（7）、《2006 年度利润分配预案》；

（8）、《关于2006 年度关联交易和2007 年度拟发生的关联交易的议案》； （9）、 《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》。

2、2007 年4月23日上午公司三届监事会一次会议在合肥市高新区公司会议 室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。全体监事通过列席三届一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会 审议的所有议案无异议。与会监事经过认真审议、讨论，形成并通过如下议案：

• （1）、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》；

• （2）、《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》；

• （3）、《2007年第1季度报告全文和正文》。

3、2007 年8 月2 日上午公司三届监事会二次会议在合肥市高新区公司会议 室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

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关规定。全体监事通过列席三届一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会 审议的所有议案无异议。与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了《2007年半 年度报告全文和摘要》。

二、监事会对公司2007 年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规 进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部 控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家 法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告进 行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公 正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金 实际投入项目与承诺投入项目一致，公司在募集资金使用方面符合《募集资金管 理办法》的规定。在2007年度，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入 项目一致，实际投资项目没有变更。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司三届一次董事会及2007年度第二次临时股东大会审议通过了 《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》，华东电子工程研究所拟将其制成熟 的航管一次雷达相关技术向四创电子转让，双方同意以评估价值确定技术转让费 为1220.33万元。

监事会认为公司收购资产程序合法有效，交易价格公允合理，不存在内幕交 易及损害部分股东权益的情况 。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合 理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占 用公司资金的情况。

敬请各位股东审议。

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会议资料之三

安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告全文和摘要

各位股东：

《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及 2008 年 3 月 15 日的《上海证券报》（52-54 版）。 本议案已于 2008 年 3 月 13 日召开的公司三届八次董事会审议通过，现提请 各位股东审议。

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会议资料之四

2007 年度财务决算报告

2007 年在董事会的正确领导下，在公司全体员工共同努力下，公司产业结 构进一步优化，凸显雷达及配套业务在主业中的核心地位。全年实现主营业务收 入 2.19 亿元，比上年同期下降 22.06%，归属于母公司的净利润 1955.54 万元， 与上年基本持平。

一、资产质量

2007 年末公司总资产为 49,924.94 万元，比年初的 47,496.75 万元，增长了 5.11%，报告期公司资产负债率为 33.87%，流动比率为 2.18，总资产周转率为 0.45；上年同期分别为 33.32%、2.4 和 0.59。关于公司资产运营质量的核心是加 速资产周转，提高资产使用效率。

二、盈利质量

公司主营业务收入由雷达及其配套产品广产品、通讯工程构成，目前公司利 润主要来源于雷达及其配套产品。为提高公司盈利水平，主要是围绕公司核心技 术，集中优势兵力突破市场面大、业务成长性好、附加值高的核心业务。

三、现金流量

现金流量是企业的生命线，经营性现金流量反映公司自身的造血功能，自由 现金流量反映公司经营性现金流量对购买固定资产等长期资产承受能力。公司要 依靠自身力量进行更大规模的业务扩张，必须开源节流，即采取措施加快应收账 款回收，减少存货资金占用。

2007 年财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计， 并出具了标准无保留意见审计报告。 敬请各位股东审议。

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会议资料之五

2007 年度利润分配预案

经公司聘请的审计机构——天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 审计，2007 年1-12 月公司实现净利润19,555,355.09 元，母公司实现净利润 19,721,759.76 元，提取10%法定盈余公积金1,972,175.98 元，加以前年度剩 余未分配利润46,487,163.59 元，本次可供股东分配的利润合计 64,070,342.70 元。

公司2007 年利润分配预案：拟以2007 年12 月31 日总股本5,880 万股为 基数向全体股东按每10 股派发现金红利1 元（含税），合计向股东分配现金红 利588 万（含税），剩余未分配利润58,190,342.70 元。结转到下一年度。 敬请各位股东审议。

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会议资料之六

关于2007 年度关联交易和 2008 年度拟发生的关联交易的议案

一、公司2007 年度与关联方发生了如下关联交易

1、销售商品、提供劳务发生的关联交易

公司在 2007 年度向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）和合肥华耀 电子有限公司销售雷达及雷达配套产品。交易价格的确定方式：参照市场价格或 以向合同外第三方出售同类产品的交易价格确定；如无上述价格，即以前几年销 售同种产品的价格或成本加合理利润确定。结算方式及付款条件为：当月发货， 按季结算，各期实际发生数额如下：

关联方名称	本年	本年	上年	上年	定价政策
	金额	比例	金额	比例
华东电子工程研究 所	37,354,013.80	17.05%	65,531,943.54	23.38%
其中：雷达及雷达配 套	35,754,595.50	16.32%	65,531,943.54	23.38%	市场价格
弱电工程	1,062,922.56	0.49%	-	-	市场价格
射频组件	536,495.74	0.24%	-	-	市场价格
华耀电子有限公司	526,922.20	0.24%	373,553.85	0.13%
其中：雷达及雷达配 套	526,922.20	0.24%	373,553.85	0.13%	市场价格
合计	37,880,936.00	17.29%	65,905,497.39	23.51%

2、购买商品、接受劳务发生的关联交易

关联方名称	本年	本年	上年	上年	定价政策
	金额	比例	金额	比例
华东电子工程研究所	10,407,659.76	5.49%	1,203,086.43	0.54%
其中：原材料	10,407,659.76	5.49%	1,203,086.43	0.54%	市场价格
华耀电子有限公司	1,211,494.87	0.64%	2,197,439.78	0.99%
其中：元器件	1,211,494.87	0.64%	2,197,439.78	0.99%	市场价格

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1,223,163.64	0.65%	1,886,113.18	0.85%
1,223,163.64	0.65%	1,886,113.18	0.85%

注： 华耀电子有限公司是公司控股股东华东所全资子公司，公司成立于1993 年，位于合肥市高新区，法定 代表人吴曼青，注册资金2745 万元，经营范围为变压器、电感器、铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、 脉冲功率源、开关电源等电子设备的设计、开发、生产、销售、技术服务及进出口业务。

中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东所与中国电子科技集团共同出资，华东所控股成 立的全国性IT 行业物流公司，公司成立于2003 年7 月，位于合肥市高新区，法定代表人吴曼青，注册资金4000 万，经营范围为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产品的生产销售； 物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。

3、租赁

3、租赁
关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	比例	金额	比例
华东电子工程研究所	2,183,647.40	100.00%	2,389,293.43	100.00%
其中：房屋租赁	1,804,172.80	100.00%	1,958,902.80	100.00%	同类市场价 格
物业管理服务	379,474.60	100.00%	430,390.63	100.00%	同类市场价 格

• 二、公司2008 年度与关联方拟发生的关联交易

• 1、销售商品、提供劳务发生的关联交易

根据经营活动的需要，2008 年公司拟与华东所继续发生关联交易,全年累计 发生金额预计为：

公司向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷 达配套产品约人民币5000 万元。公司利用华东所的资源进行通信应急指挥系统 的研发和销售预计约人民币3000 万元，由于此项业务存在不确定性，具体销售 金额以实际发生为准。

2、购买商品、接受劳务发生的关联交易

根据经营活动需要，2008 年公司拟与华东所及其控股子公司发生如下关联交

易：

（1）、预计向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委 托加工等约人民币 1300 万元。

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（2）、预计向华耀电子有限公司采购特种变压器、电源等约人民币 250 万 元。

3、房屋租赁及物业管理服务

2008 年，公司拟租用华东所综合科研楼一、四层用于生产和办公，建筑面 积 6203 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号，参照合肥市 同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为18 元/平方米；租用华东所 华电大厦四层用于生产和办公，建筑面积 3458 平方米，位于合肥市高新技术产 业开发区天智路 41 号，月租金为10 元/平方米；租用华东所华电大厦食堂用于 员工就餐，建筑面积 200 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区天智路 41 号， 月租金为10 元/平方米；临时租用华东所综合科研楼会议室及其会议服务费每月 3500 元；以上租赁期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日止。租用华东所 机加厂房一至三层建筑面积 3010.5 平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同 类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10 元/平方米，租赁期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。房屋租金共计人民币 816,462 元（具体 租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

公司拟委托华东所物业中心对公司使用的工业厂房和办公场所实行物业管 理。华东所综合科研楼 6203 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号，参照市场价确定，物业费收取标准为3.5 元/平方米（月）；华电大厦四 层 3458 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区天智路 41 号，参照市场价确定， 物业费收取标准为1.4 元/平方米（月）；华电大厦食堂用于员工就餐，建筑面积 200 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区天智路 41 号，参照市场价确定， 物业费收取标准为1.4 元/平方米（月）；以上委托管理期限自 2008 年 1 月 1 日 起至 2008 年 3 月 31 日止。机加厂房 3010.5 平方米，位于合肥市清溪路，参照 市场价确定，物业费收取标准为1.8 元/平方米（月），委托管理期限自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。物业管理收费共计人民币 145,522 元。 敬请各位股东审议。

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会议资料之七

关于募集资金前期累计使用情况及 今后使用计划的议案

2004 年4 月16 日公司在上海证券交易所向社会工众发行2.000 万股人民币 普通股，每股面值1 元，发行价格为9.79 元/股，共计募集资金总额19,580.00 万元，募集资金已于2004 年4 月22 日全部到位。扣除发行费用后募集资金净额 为18,692.22 万元。

一、募集资金使用情况

根据募集资金使用计划，公司向募集资金项目累计投入了15,543.8 万元 （含公司先期投入），其中，2007 年度使用募集资金5,800.39 万元。在募集资 金使用过程中产生了手续费和利息如下：截止2007 年12 月31 日募集资金户得 到利息319 万元；发生手续费2.31 万元。截至2007 年12 月31 日，募集资金专 用存款账户余额为3,465.11 万元。

募集资金的实际使用情况，公司截止2007 年12 月31 日为止，民用雷达研 制生产基地募集资金使用了8,935.93 万元；射频组件研制生产基地募集资金使 用了6,607.87 万元。

二、2008 年募集资金使用计划

2008 年，募集资金拟投入约2,400 万元用于公司新区科研生产中心建设（其 中：室内墙体工程需支付1,800 万元，科研楼室外园林配置费用为400 万元，科 研楼室内装饰费用为200 万元），尚剩余1065.11 万元。

敬请各位股东审议。

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会议资料之八

《募集资金管理办法》修正案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》（证监公司字[2007]25 号）要求，结合本公司实际，对公司《募集资金管理 办法》修改如下：

原《管理办法》“第十五条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，闲置募集资金可以用于补充流动资金，但必须经董事会审议通过，并进行 公开信息披露，每次补充流动资金使用期限不得超过6 个月。”

现改为：第十五条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，闲 置募集资金可以暂时补充流动资金，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 且必须经董事会审议通过，及时进行信息披露。每次补充流动资金使用期限不得 超过6 个月。

在原第十五条之后增加三条，其它条款号后延，增加条款内容如下：

第十六条 超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须 经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表 意见并披露。

第十七条 闲置募集资金不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

第十八条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市 公司规范运用募集资金，自觉维护上市公司资产安全，不得参与、协助或纵容上 市公司擅自或变相改变募集资金用途。

敬请各位股东审议。

附《募集资金管理办法》（2007 年6 月修订稿）

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安徽四创电子股份有限公司 募集资金管理办法

（2007 年6 月修订）

第一章 总则

第一条 为了规范安徽四创电子股份有限公司（以下称“公司”）募集资金的 管理和运用，切实保护投资者的利益，依据现行法律、法规和政策等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、上市后配股、增发等）或发行可转换公司债券的方式向社会公众投资者募集 用于特定用途的资金。

第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。

第四条 非经公司股东大会依法做出决议，任何人无权改变公司募集资金说 明书承诺的募集资金使用用途。

第五条 公司不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或 其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或 其他组织及其关联人占用募集资金。

第二章 募集资金的存放

第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。

第七条 公司在银行设立专用账户存储募集资金，专用账户的设立由公司董 事会批准。

第八条 公司认为募集资金的数额大，并且结合投资项目的贷款安排，可以 在一家以上银行开设专用账户；同时，应坚持同一投资项目的资金在同一专用账 户存储的原则。

第三章 募集资金的使用

第九条 公司应谨慎、科学地使用募集资金，把握好投资时机、投资金额、 投资进度和项目效益之间的关系。

第十条 公司在使用募集资金时，应编制募集资金使用计划书，严格履行审 批手续。

第十一条 募集资金使用计划书编制和审批

1、公司财务部门根据募集资金项目可行性研究报告，组织募集资金项目使

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用部门、投资发展部等相关部门编制募集资金投资项目的使用计划书（草案，原 则上每半年编制一次）；

2、募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会审查；

• 3、募集资金使用计划书（草案）报董事会批准。

第十二条 使用募集资金时，由募集资金使用部门或项目负责部门根据董事 会批准的募集资金使用计划书实施，履行相应的签批手续。合同金额或一次性付 款在50 万元以下(含50 万元)由总经理审批，在50 万元以上由董事长审批。

第十三条 募集资金使用超出计划额度10%以内（含10%）时，由总经理批准； 超出额度在10%~20%（含20%）时，由董事长批准；超出额度在计划额度20%以 上时，由董事会批准。同时，公司项目负部门应编制超出计划的说明。

第十四条 募集资金投资项目应严格按工程预算投入，因特别原因，必须超 出预算时，按下列程序审批：

1、 公司项目负责部门编制投资项目超预算报告，详细说明超预算的原 因、新预算编制说明及控制预算的措施；

• 2、 实际投资额超出预算10%以内（含10%）时，由董事长批准；

• 3、 实际投资额超出预算在10%~20%（含20%）时，由董事会批准；

• 4、 实际投资额超出预算20%以上时，由股东大会批准。

第十五条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，闲置募集资 金可以暂时补充流动资金，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且必须经 董事会审议通过，及时进行信息披露。每次补充流动资金使用期限不得超过6 个月。

第十六条 超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须 经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表 意见并披露。

第十七条 闲置募集资金不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

第十八条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市 公司规范运用募集资金，自觉维护上市公司资产安全，不得参与、协助或纵容上 市公司擅自或变相改变募集资金用途。

第十九条 公司变更募集资金用途应严格决策程序并履行信息披露义务，如 因国家有关政策、市场环境、相关技术等因素发生重大变化，公司应对原投资项

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目进行重新论证和评估，确实不适宜继续投资的，应提出终止投资的原因说明和 后续计划，并提交公司董事会决议同意后报股东大会审议批准；新投资项目应符 合国家产业政策和公司中长期发展的需要，公司应对变更项目进行可行性论证， 提交董事会决议同意后报股东大会审议批准。

第二十条 对暂未投入使用的募集资金，公司应确保其安全性。

第四章 募集资金使用情况的报告和披露

第二十一条 总经理应定期召开办公会议，检查募集资金使用情况。

第二十二条 总经理至少应于半年期和年末以书面形式向董事会提交募集资 金使用情况专项报告，同时抄报监事会。

第二十三条 董事会应当在年度股东大会和定期报告中向投资者报告募集资 金使用情况。

第二十四条 出现以下情况，项目负责部门和财务部门应向公司作出详细的 书面说明并及时报告董事会：

1、项目实际进度达不到计划进度且无法按期完成进度；

• 2、项目所需的实际投资金额超出计划；

• 3、项目产生的实际效益或投资效益未达到预期效益；

如果差异较大的，董事会应就以上事项的解释说明做出相关决议，并在指定 的媒体上公开披露。

第二十五条 募集资金使用情况的信息披露文稿由董事会秘书牵头，会同财 务部门、投资部门、项目负责部门共同审核会签后披露。

第五章 募集资金使用情况的监督 第二十六条 公司财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记 录和台帐，审计部门进行日常监督并定期对募集资金使用情况进行检查核实，由 总经理将检查核实情况报告董事会，同时抄送监事会。

第二十七条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。

经全体独立董事同意，可以聘请具有证券业务资格的会计师事务所对募集资 金使用情况进行专项审计。

第二十八条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第二十九条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损 失），应视具体情况，给予相关责任人以处分；情节严重时，相关责任人应承担 相应的民事赔偿责任。

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第六章 附则

第三十条 本办法未做规定的，适用《公司章程》并参照《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定执行。

第三十一条 本办法自公司股东大会审议批准之日起生效。

第三十二条 本办法由公司董事会负责解释。

安徽四创电子股份有限公司

二ＯＯ七年六月二十八日

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会议资料之九

关于变更2008 年度审计机构的议案

拟聘请立信会计师事务所作为公司2008 年度审计机构，聘期一年，审计费 用27 万元。

敬请各位股东审议。

附：立信会计师事务所简介

立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，是中 国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，于 1986 年复办。2000 年 6 月由朱 建弟、李德渊、周琪、戴定毅、郑帼琼、王德霞、钱志昂、施国樑、孟荣芳等人 发起设立立信会计师事务所有限公司（原名上海立信长江会计师事务所有限公 司)，注册资本 500 万元。经国家批准，依法独立承办注册会计师业务，具有从 事证券期货相关业务的资格。根据美国萨班斯.奥克斯法案之规定，非美国审计 机构如需对美国上市公司之海外子公司进行审计，需要在 PCAOB(Public Company Accounting Oversight Board)进行注册，立信已于 2004 年 8 月获得该资 格。

立信继承发扬中国会计泰斗潘序伦先生倡导的“信以立志、信以守身、信以 处事、信以待人”的准则，一贯注重职业道德、服务质量，立信于社会、似万里 长江奔流不息。经过近几年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象 方面都取得了国内领先的地位。2001 年起，立信在全国会计师事务所签发国内 上市公司审计报告数量排行榜上保持第一；经中注协会计师事务所全国前百家排 名统计，2002、2003、2004 及 2005 年度立信排名均列第五位（前四家均为国际 四大会计师事务所在中国设立的中外合资企业）。

2000 年 10 月，经财政部批准，立信加入国际会计师事务所集团，业务扩展 到为委托人提供海外需要而作的审计服务（包括境外审计业务）。2000 年至 2003 年间，经财政部门批准，立信又相继在新疆、江苏、杭州设立分所，由此使立信 成为国内颇具影响力的、跨地区的会计师事务所之一。

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

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会议资料之十

2008 年度财务预算报告

根据公司 2007 年财务指标的完成情况，结合公司 2008 年的市场预测和目前

的产品结构，拟订了以下 2008 年财务预算。

2008 年预计销售收入 28,398 万元，销售成本 21,482 万元。

敬请各位股东审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

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一 会议资料之十

《公司章程》修正案

为满足公司开展通信应急指挥系统业务的需要，拟在公司的经营范围中增加 “车辆销售”。同时，因公司雷达业务的发展，拟将原经营范围中“民用雷达整 机及其配套产品”改为“雷达整机及其配套产品”。具体如下：

一、原公司章程第二章经营宗旨和范围第十三条 经工商行政管理部门核 准，公司的经营范围是：民用雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微 波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务； 卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售，有线电视工程设计安装， 校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；本企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（以上未取得专项审批的项目及 国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外）；机电设备、电子元件、医疗 电子设备的出口业务，机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，与上述产品相 关的国内销售业务及家用电器、电子产品、通信设备的销售业务。

现修订为：

第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：雷达整机及其配 套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、 研制、生产、销售、出口、服务；卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、 销售，有线电视工程设计安装，校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、 维修；车辆销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术进口（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和 技术除外）；机电设备、电子元件、医疗电子设备的出口业务，机械设备、仪器 仪表、零配件的进口业务，与上述产品相关的国内销售业务及家用电器、电子产 品、通信设备的销售业务。

敬请各位股东审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

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二、决议（会议召开后公告）

• 三、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二ＯＯ八年四月十五日

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