SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2008

Mar 14, 2008

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2008-01

安徽四创电子股份有限公司 三届八次董事会决议公告 暨召开2007 年度股东大会的通知

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2008 年3 月3 日发出召开三届八次董事会会 议通知，2008 年3 月13 日上午9:30 三届八次董事会在合肥市高新区公司会议 室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，董事宗伟先生、杨鹏先生因工作原 因未能出席会议,分别授权委托董事陈信平先生、纪晓钟先生代为出席会议并行 使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2007 年度董事会工作报告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本报告将提交股东大会审议。 二、审议批准《2007 年度总经理工作报告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2007 年度财务决算报告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2007 年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——天健华证中洲（北京）会计师事务所有 限公司审计，2007 年 1-12 月公司实现净利润 19,555,355.09 元，母公司实 现净利润 19,721,759.76 元，提取 10%法定盈余公积金 1,972,175.98 元，加 以前年度剩余未分配利润 46,487,163.59 元，本次可供股东分配的利润合 计 64,070,342.70 元。

公司 2007 年利润分配预案：拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 5,880 万 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计向股东分 配现金红利 588 万（含税），剩余未分配利润 58,190,342.70 元。结转到下 一年度。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 五、审议通过《2007 年度报告全文和摘要》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于调整母公司2007 年期初资产负债表的议案》。

公司2007 年1 月1 日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，自2007 年1 月1 日起，公司开始执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(简 称"新会计准则")。依照中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息 披露工作的通知》（证监发【2006】136 号）和关于发布《公开发行证券的公司 信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制 和披露》的通知（证监会计字【2007】10 号），公司分析了《企业会计准则第38

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号―首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1 号》对上年利润表和可 比期初资产负债表的影响，追溯调整了2007 年1 月1 日的资产负债表期初数， 具体的情况如下：

公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日 进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，因此对2007 年资产负 债表母公司长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资损失全部冲销， 共增加期初长期股权投资411,307.87 元。相应调增母公司盈余公积401,812.42 元， 调增母公司未分配利润9,495.45 元。

上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下：

报表项目	调整前	追溯调整	调整后
母公司报表：
长期股权投资	3,759,315.38	411,307.87	4,170,623.25
盈余公积	18,585,298.46	401,812.42	18,987,110.88
未分配利润	52,733,309.80	9,495.45	52,742,805.25

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、审议通过《关于2007 年度关联交易和2008 年度拟发生的关联交易的议 案》。

• 同意6 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

• 八、审议通过《2008 年度财务预算报告》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

• 九、 审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》 根据募集资金使用计划，公司向募集资金项目累计投入了15,543.8 万元，

• 2007 年度使用募集资金5,800.39 万元。截至2007 年12 月31 日，募集资金专 用存款账户余额为3,465.11 万元。民用雷达研制生产基地募集资金使用了 8,935.93 万元；射频组件研制生产基地募集资金使用了6,607.87 万元。

2008 年，募集资金拟投入约2,400 万元用于公司新区科研生产中心建设， 尚剩余1065.11 万元。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案将提交股东大会审议。

• 十、审议批准《关于2008 年固定资产投资计划的议案》。

• 2008 年，公司拟投资972.96 万元，投资购置各类资产，用于满足公司雷达、

• 微波组件科研、生产及日常管理的需要。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十一、审议批准《关于2008 年贷款授权的议案》。

• 董事会决定公司2008 年度同一时点银行贷款最高限额为8000 万元；超过以

• 上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上 述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十二、审议通过《关于变更2008 年度审计机构的议案》。

• 董事会决定聘请立信会计师事务所有限公司作为本公司2008 年度审计机

• 构，聘期为一年，审计费用 27 万元。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 十三、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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十四、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十五、审议通过《独立董事年报工作制度》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十六、审议通过《关于华东所股改承诺的说明》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十七、审议通过《关于公司总经理变动的议案》 高仲辉先生不再担任公司总经理职务，对高仲辉先生在任职期间为公司做出 的贡献表示感谢。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任鲁加国先生为公司总经理。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十八、审议批准《关于召开2007 年度股东大会的议案》。 公司定于2008 年4 月22 日上午9:30 召开2007 年度股东大会。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 现将有关事项通知如下： （一）会议时间：2008 年4 月22 日上午9:30 （二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室 （三）会议议程：

（1）审议《2007 年度董事会工作报告》； （2）审议《2007 年度监事会工作报告》； （3）审议《2007 年度报告全文和摘要》； （4）审议《2007 年度财务决算报告》； （5）审议《2007 年度利润分配预案》；

• （6）审议《关于变更2008 年度审计机构的议案》；

• （7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；

• （8）审议《募集资金管理办法（修正案）》；

• （9）审议《关于变更2008 年度审计机构的议案》；

• （10）审议《2008 年度财务预算报告》；

• （四）出席对象：

• 1、在2008 年4 月14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响 “股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• （五）会议登记办法：

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2008 年4 月15 日(上午 9 时——下午15 时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记 手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书 复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身 份证明办理登记手续。

• 3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。

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（六）注意事项： 会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199 号 邮政编码：230088 联系人： 刘永跃、杨梦、马雷 联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322 特此公告

二ＯＯ八年三月十三日

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附件一：鲁加国先生简历

鲁加国，男，1964 年12 月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特 殊津贴专家，国家863 计划专家，总装特邀专家，入选国防“511 人才工程”， 是IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会 委员，长期从事新技术研究管理工作。现华东电子研究所副总工程师，历任研究 部副主任、主任。

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附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限 公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人帐户号码： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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