SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2007

May 21, 2007

安徽四创电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会资料

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会资料

一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生 会议时间：2007 年 5 月 28 日上午 9:30 会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室 （一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

（1）审议《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》；

（三）股东发言

（四）投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱 3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）主持人宣布会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会资料

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一 会议资料之

关于航管一次雷达相关技术转让的议案

为了引进革新技术、促进企业发展，提升四创电子在民用雷达方面的技术实 力，优化产品结构，推进“民用雷达研制生产基地项目”的建设，增强四创电子 的市场竞争力，履行四创电子股权分置改革所做承诺。经双方友好协商，华东电 子工程研究所（以下简称“华东所”）拟向四创电子转让华东所研制成熟的航管 一次雷达相关技术。

根据安徽国信资产评估有限责任公司2007 年3 月23 日出具的皖国信评报字 (2007)第106 号《资产评估报告书》（见附件一），转让的无形资产评估价值为 1220.33 万元。本项资产评估基准日为2006 年12 月31 日。

本次资产转让为有偿转让，双方同意以评估价值确定技术转让费为1220.33 万元（见附件一《资产评估报告书》）；同时，合同生效5 年后，四创电子每销售 一台航管一次雷达，按单套售价的5%向华东所支付技术提成费。另外，为保证 四创电子有效实施该项技术，华东所为四创电子提供技术服务和指导。四创电子 拟用募集资金支付转让费用。

本次资产转让生效后，华东所不再以工业或商业应用目的使用转让本合同 标的涉及的专有技术及相关技术产品，不以独立产品的形式生产、销售转让本合 同标的涉及的专有技术及相关技术产品。但科学研究为目的的使用和军事工业为 目的的使用例外。

此项资产转让属关联交易，华东所属关联方，将在股东大会上回避表决。 敬请各位股东审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会资料

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二ＯＯ七年五月二十一日

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