SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2007

Mar 30, 2007

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-06

安徽四创电子股份有限公司 二届十六次董事会决议公告 暨召开2006 年度股东大会的通知

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2007 年3 月16 日发出召开二届十六次董事 会会议通知，2007 年3 月29 日上午9 点二届十六次董事会在合肥市高新区公司 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事安进先生因工作原因 未能出席会议,授权委托独立董事李晓玲女士代为出席会议并行使表决权，监事 及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议批准《2006 年度总经理工作报告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2006 年度董事会工作报告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本报告将提交股东大会审议。 三、审议通过《2006 年度财务决算的报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 四、审议通过《2007 年度财务预算报告》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 五、审议通过《2006 年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的 审计，2006 年度公司实现净利润18,710,421.96 元，提取10%法定盈余公积金 1,871,042.20 元，加以前年度剩余未分配利润33,239,538.56 元，本次可供股 东分配的利润合计50,078,918.32 元。

公司2006 年利润分配，拟以2006 年12 月31 日总股本5880 万股为基数向 全体股东按每10 股派发1 元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为588 万 元，剩余未分配利润44,198,918.32 元，结转到下一年度。公司本次不进行资本 公积金转增股本。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 六、审议通过《2006 年度报告全文和摘要》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于董事会换届的议案》。

本次会议推举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、胡浩先生、纪晓钟先生、

杨鹏先生、安进先生、李晓玲女士、王亚林先生为公司第三届董事会董事候选人， 其中安进先生、李晓玲女士、王亚林先生为第三届董事会独立董事候选人。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2006 年度关联交易和2007 年度拟发生的关联交易的议

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案》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

九、 审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》 民用雷达研制生产基地项目2006 年投入资金14,707,851.68 元，截止2006 年12 月31 日累计投入资金49,327,591.20 元；通信射频组件研制生产基地项目 2006 年投入资金12,590,601.23 元，截止2006 年12 月31 日累计投入资金 48,106,488.16 元。截止2006 年12 月31 日，上述两项目累计投入资金总额 97,434,079.36 元，募集资金账户余额为92,203,580.85 元。

现根据募集资金投资项目的建设需要，下一步拟以募集资金继续向上述两个 项目进行投入，投资总额为 7,735.32 万元，其中民用雷达研制生产基地项目拟投 入 4,658.12 万元，通信射频组件研制生产基地项目拟投入 3,077.20 万元。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议批准《关于2007 年固定资产投资计划的议案》。 根据公司经营需要以及公司科研生产中心的建设要求，拟投资6401.72 万 元。其中固定投资1610.62 万元，公司科研中心建设预算投资4791.10 万元。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十一、审议批准《关于2007 年贷款授权的议案》。 董事会决定公司2007 年度同一时点银行贷款最高限额为8000 万元；超过以 上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上 述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案将提交股东大会审议。 十三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案将提交股东大会审议。 十四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案将提交股东大会审议。 十五、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所作为本公司 审计机构的议案》。

董事会决定继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所作为本公司2007 年度审计机构，聘期为一年。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 十六、审议批准《关于召开2006 年度股东大会的议案》。

公司定于2007 年4 月23 日上午9:30 召开2006 年度股东大会。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2007 年4 月23 日上午9:30

（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

（三）会议议程：

（1）审议《2006 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2006 年度监事会工作报告》；

（3）审议《2006 年度报告全文和摘要》；

（4）审议《2006 年度财务决算报告》；

（5）审议《2006 年度利润分配预案》；

• （6）审议《关于2006 年度关联交易和2007 年度拟发生的关联交易的

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议案》；

（7）审议《关于董事会换届的议案》；

• （8）审议《关于监事会换届的议案》；

• （9）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为 本公司审计机构的议案》；

• （10）审议《2006 年度财务预算报告》；

• （11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• （12）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• （13）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• （14）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

（四）出席对象：

• 1、在2007 年4 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响 “股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• （五）会议登记办法：

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007 年4 月17 日(上午 9 时——下午15 时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记 手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书 复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身 份证明办理登记手续。

• 3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。

（六）注意事项：

• 会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199 号 邮政编码：230088 联系人： 刘永跃、杨梦、马雷 联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322

• 特此公告

二ＯＯ七年三月二十九日

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附件一：候选董事简历

吴曼青,男，中国籍，1965 年9 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师， 国防科技大学兼职教授，合肥工业大学兼职教授、博士生导师，安徽省自然科学 基金委员会委员，安徽省人大代表，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴的专家， 中组部直接联系专家。主持的项目分获电子工业部科技进步一等奖、国家科技进 步一等奖、国家科技进步二等奖、国防科工委科技进步二等奖、国防科学技术进 步二等奖、光华科技基金三等奖。1995 年被评为电子工业部优秀科技青年，1996 年被选入“跨世纪百千万人才工程”，并获中国电子学会雷达分会“申仲义雷达 奖”，1997 年获中组部、人事部、中国科协第五届“中国青年科技奖”，1999 年 获安徽省优秀人大代表。历任华东所总体部副主任、副总工程师。现任华东所所 长，本公司董事长。

陈信平，男，中国籍，1962 年11 月出生，大学学历，研究员级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖，电子 工业部科技进步一等奖等。1991 年获机械电子部优秀科技青年称号，1997 年获 光华科技基金奖二等奖。历任华东电子工程研究所总体部主任助理、副主任，现 任华东电子工程研究所副所长。

宗伟,男，中国籍，1966 年11 月出生，工学硕士，研究员级高级工程师， 安徽省无线电管理协会副理事长，中央企业青年联合会委员，曾获得国家进步二 等奖、国防科学技术进步三等奖。历任华东所工艺部副主任、所长助理。现任华 东所副所长兼党委副书记，本公司监事。

胡浩,男，中国籍， 1962 年5 月出生，大学本科，高级工程师。曾就职于 信息产业部电子第八研究所。现任安徽民生信息工程有限公司董事长，本公司董 事。

纪晓钟,男，中国籍，1956 年4 月出生，高级工程师，中国华大集成电路设 计有限责任公司副总经理。先后担任北京集成电路设计中心设计室主任、副总工 程师、科技与计划部经理，中国华大集成电路设计中心综合计划部经理、计划与 生产部经理、常务副总经理等，曾赴西德西柏林工业大学学习ASIC 设计。本公 司董事。

杨鹏，男，中国籍，1971 年9 月出生，清华大学与香港中文大学联合培养 金融财会工商管理硕士（FMBA），中国物资开发投资总公司资产经营部副经理、 金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员。先后担任天同集团石家庄汽车

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制造 有限公司团委书记、西南证券富华大厦营业部部门经理、金信证券富华大 厦营业部部门经理。

附件二：候选独立董事简历

安 进,男，中国籍，1957 年4 月出生，高级工程师，硕士学历，享受安徽 省政府特殊津贴的专家，安徽省人大代表、安徽省科协副主席、全国劳动模范。 历任安徽省客车总厂总师办主任、安徽省汽车研究所所长。主持的项目分获安徽 省科技进步一等奖、二等奖、三等奖，并获安徽省有突出贡献的科技人才“贡献 奖”金奖。现任安徽江淮汽车集团有限公司副董事长，安徽江淮汽车股份有限公 司董事总经理。本公司独立董事。

李晓玲,女，中国籍，1958 年3 月出生，经济学学士，教授，高级会计师， 硕士生导师，安徽省第十届妇女联合会执行委员会常委，安徽省高级会计师职称 评审委员会委员、安徽省金融会计学会常务理事，安徽大学财务处处长，黄山永 新股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司独立董事。历任安徽大学经济学院 会计系副主任、安徽大学工商管理学院会计系主任。本公司独立董事。

王亚林,男，中国籍，1964 年1 月出生，法学硕士、一级律师、安徽金亚太 律师事务所主任，安徽大学法学院兼职教授、中国法学会、中国版权研究会会员， 安徽省人大常委会司法监督咨询员、安徽省人民政府立法咨询员、行政执法监督 员，合肥市政协常委、合肥市律师协会副会长、合肥市仲裁委员会仲裁员，享受 政府特殊津贴。本公司独立董事。

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附件三：候选独立董事声明

安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王亚林，作为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与安徽四创电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以 上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

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安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李晓玲，作为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与安徽四创电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

• 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%

以上；

• 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以

上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

• 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

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安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人声明

声明人安进，作为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与安徽四创电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%

以上；

• 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以

• 上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

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附件四：独立董事提名人声明

安徽四创电子股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安徽四创电子股份有限公司董事会现就提名安进先生、王亚林先生、 李晓玲女士为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明，被提名人与安徽四创电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独 立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人 声明书），提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。 二、符合安徽四创电子股份有限公司章程规定的任职条件。

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

• 求的独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽四创电子股份有限公

• 司及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的

• 股东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以

• 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

• 技术咨询等服务的人员。

四、包括安徽四创电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽四创电子股份有限公司董事会

二ＯＯ七年三月二十九日于合肥

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附件五

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限 公司2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人帐户号码： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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