STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 9, 2020

证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号： 2020-053

深圳市锐明技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次 会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知于 2020 年 9 月 4 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对参股公司进行增资，有利于增强其竞争实力， 进一步完善公司战略布局。本次增资事项符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次对参股公司增资的 关联交易事项。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十三次会议决议；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

• 2、国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司对参股公司增

• 资暨关联交易的核查意见；

• 3、深圳民太安智能科技有限公司拟增资扩股所涉及该公司股东全部权益价

• 值的资产评估报告；

  • 4、深圳民太安智能科技有限公司2020 年一月至七月审计报告；

  • 5、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 9 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2