Stalprofil S.A. — AGM Information 2024

Aug 1, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A., zwołanego na dzień 28 sierpnia 2024 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana ……………………….…… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3 w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. na podstawie §21 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1

1. Wprowadzić zmiany Statutu Spółki polegające na zastąpieniu dotychczasowej treści §5 Statutu Spółki, następującą treścią:

"§5.

• Przedmiotem działalności Spółki jest:
• 1) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
• 2) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
• 3) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 4) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 5) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
• 6) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
• 7) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
• 8) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
• 9) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
• 10) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 11) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
• 12) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 13) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 14) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
• 15) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 16) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
• 17) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
• 18) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
• 19) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
• 20) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
• 21) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
• 22) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
• 23) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
• 24) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
• 25) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
• 26) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
• 27) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
• 28) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
• 29) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
• 30) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
• 31) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
• 32) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
• 33) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
• 34) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
• 35) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
• 36) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
• 37) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
• 38) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
• 39) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 40) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
• 41) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
• 42) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
• 43) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
• 44) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
• 45) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
• 46) PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych,
• 47) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
• 48) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
• 49) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 50) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
• 51) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
• 52) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 53) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
• 54) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 55) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt 1 do 55."

1. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały¹ .

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR 3:

Projekt UCHWAŁY NR 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością dostosowania postanowień Statutu "STALPROFIL" S.A. do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej na rynku infrastruktury sieci przesyłowych, polegającej na świadczeniu usług w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (kod PKD 71.12.Z)

Pozwoli to Spółce na spełnianie wymagań formalnych zamieszczanych przez zamawiających w dokumentacjach przetargowych, a tym samym umożliwi realizację kontraktów na projektowanie i budowę przyłączy i dystrybucyjnych sieci gazowych.

W związku z powyższym, zasadne jest zdaniem Zarządu przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A.

¹ Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 28 sierpnia 2024 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL S.A. – znajduje się w osobnym dokumencie;