Stalprofil S.A. — AGM Information 2022

Oct 28, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A., zwołanego na dzień 24.11.2022 r.

UCHWAŁA NR …

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana ………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR …

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR … w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., z dniem 24 listopada 2022 r. odwołuje Pana/Panią ................................................ z funkcji Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

UCHWAŁA NR … w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., z dniem 24 listopada 2022 r. powołuje Pana/Panią ................................................ na Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do UCHWAŁ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zwołane zostało z inicjatywy Zarządu Spółki i pozostaje w zgodzie z §13 ust. 3 Statutu Spółki, który wskazuje, iż skład Rady Nadzorczej powinien zostać uzupełniony do 7 (siedmiu) członków poprzez powołanie brakujących członków Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Projekty UCHWAŁ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A. zostały przygotowane przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Andrzeja Młynarczyka, zmarłego w dniu 14 października 2022 r.

Pan Andrzej Młynarczyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, a zarazem Przewodniczącego Komitetu Audytu i spełniał, wymagane przez ustawę o biegłych rewidentach, kryteria niezależności oraz kryteria dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Projekty uchwał zaproponowane przez Zarząd Spółki dają akcjonariuszom możliwość swobodnego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w taki sposób, aby możliwy był wybór spośród jej członków Komitetu Audytu w nowym trzyosobowym składzie, który nadal będzie spełniał wymogi określone w Art. 129. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszych uchwał pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A.