SSM — Board/Management Information 2025

May 9, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2062 橋椿　公司提供

序號	3	發言日期	114/05/09	發言時間	18:06:47
發言人	吳永富	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	04-22582062
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/09
說明	1.發生變動日期:114/05/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊正發 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊慶祺 董事：楊淑絹 獨立董事：陳育成、李素英、林盈課、許廉凱 4.舊任者簡歷: 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊正發 本公司創辦人 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊慶祺 本公司執行長 董事：楊淑絹 本公司執行長室資深特助 獨立董事：陳育成 本公司獨立董事 李素英 本公司獨立董事 林盈課 本公司獨立董事 許廉凱 本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊正發 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊慶祺 董事：楊淑絹 獨立董事：陳育成、李素英、林盈課、許廉凱 6.新任者簡歷: 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊正發 本公司創辦人 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊慶祺 本公司執行長 董事：楊淑絹 本公司執行長室資深特助 獨立董事：陳育成 本公司獨立董事 李素英 本公司獨立董事 林盈課 本公司獨立董事 許廉凱 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：禾益投資股份有限公司代表人：楊正發、楊慶祺：24,267,957股 董事：楊淑絹：5,598,606股 獨立董事 ：陳育成： 0股 李素英： 0股 林盈課： 0股 許廉凱： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28 11.新任生效日期:114/05/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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