SSM — AGM Information 2025

May 21, 2025

==> picture [37 x 17] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- AW 1140389A----- End of picture text -----

106045 台北市大安區敦化南路二段 6 7 號地下一樓 橋 椿 金 屬 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 網址： http://www.yuanta.com.tw 證券代號： 2062

本次股東會恕不發放紀念品

==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 402 股東 台啟

==> picture [33 x 32] intentionally omitted <==

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

	國內郵資已付台北郵局許可證台北字第號9 9 9國內郵簡平 信限 時掛 號開會通知請即拆閱委託書授權日期 年 月 日橋椿金屬股份有限公司戶 號住 址身分證字號或統一編號徵求人簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章姓 名 或名 稱戶 號姓 名 或名 稱受 託 代 理 人委託人(股東)姓 名 或名 稱持有股數股東戶號徵求場所及：人員簽章處編號出席證號碼：402股東戶號：股東或代理人姓名持有股數：：114-1※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。親自出席簽名或蓋章()本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。茲指派 君出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)法人指派書股東 台啟402橋椿金屬股份有限公司一一四年現金股利匯款申請書銀行名稱銀行代號郵局(700)()()原留印鑑股東戶名股東戶號原登記匯款帳號一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。本次股東會恕不發放紀念品銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)股東印鑑卡表單及注意事項股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)股務事務電子通知平台402106045台北市大安區敦化南路二段6 7號地下一樓電話：(02)2586-5859（服務專線）網址：http://www.yuanta.com.tw證券代號：2062元大證券股份有限公司股務代理部橋椿金屬股份有限公司一一四年股東常會出席簽到卡元大股務網股務代理人橋 椿 金 屬 股 份 有 限 公 司地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕元花園酒店)時間：中華民國114年5月9日(星期五)上午九時整一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年5月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.民國一一三年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權2.民國一一三年度盈餘分配案，提請 承認。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權3.修訂【公司章程】部分條文，提請 公決。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權4.全面改選董事案。5.提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0014號	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0014號

==> picture [41 x 35] intentionally omitted <==

地址： 寄件人 姓名： 電話：

==> picture [69 x 69] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 請 貼郵 票----- End of picture text -----

==> picture [42 x 35] intentionally omitted <==

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 橋 椿 金 屬 股 份 有 限 公 司 股務代理人 402 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

==> picture [42 x 35] intentionally omitted <==

橋椿金屬股份有限公司114年股東常會開會通知書

一、 本公司訂於民國114年5月9日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台中市西屯區臺灣大道四段610號

4樓(台中裕元花園酒店)，召開114年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.民國一一三年度營業狀況。2.審計委員會審查民國一一三年度決算表冊。3. 民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形。4.民國一一三年度盈餘分派情形。5.審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。6.其他報告事項。(二) 承認事項：1.民國一一三年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。２．民國一一三年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項：修 訂【公司章程】部分條文，提請 公決。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣359,989,474元，每股配發1.8元。

• 三、本次股東會董事應選名額為7席（含獨立董事4席）。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.禾益投資(股)公司代表人：楊正發、2.禾益投資(股)公司代表人：楊慶祺、3.楊淑絹 1.陳育成、2.李素英、3.林盈課、4.許廉凱

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止行為，其董事競業內容請參閱議事手冊。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席，請於委託書 上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化 南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點 選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議 案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月9日至114年5月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相 關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

橋椿金屬股份有限公司董事會 敬啟

AW 1140389A