SSM — AGM Information 2024

May 22, 2024

橋椿金屬股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

• 一

• 第 案 董事會提

• 案 由：民國一一二年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承 認。

• 說 明：

  • 一、 本公司民國一一二年度合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合 會計師事務所吳少君會計師及吳麗冬會計師查核簽證完成。

  • 二、 茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

    • 一

    • ( ) 營業報告書。

( 二 ) 合併財務報表。

( 三 ) 個體財務報表。

• 三、 上開表冊經送審計委員會審查竣事。

• 第二案 董事會提 案 由：民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

  • 一、 本公司民國一一二年度盈餘分配係依本公司章程第三十條規定辦理，請參 閱議事手冊。

  • 二、 其中有關股東現金股利每股配發新台幣 ( 以下同 ) 0.8 元，現金股利總額 159,995,322 元，依本公司章程第三十條第三項規定，業經董事會決議通 過，將提報本次股東常會。

討論事項

• 一

• 第 案 董事會提 案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。

• 說 明：配合民國 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 1120004167 號函，公告修正「○ ○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司【股東會議事 規則】部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七。

一
附件

橋椿金屬股份有限公司 股東會議事規則 修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修訂理由
5.1.1.本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。	5.1.1.本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。公司召開股東會視訊會議，除『公開發行股票公司股務	配合民國112年3月17日臺證治理字第1120004167號函修正「股東會議事規則」而修訂。
	處理準則』另有規定外，應以章程載明，
	並經董事會決議，且視訊股東會應經董
	事會以董事三分之二以上之出席及出席
	董事過半數同意之決議行之。
5.4.9.3.召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	5.4.9.3.召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除『公開發行股票公司股務處理準則』第四十四條之九第	同上
	六項規定之情形外，應至少提供股東連
	線設備及必要協助，並載明股東得向公
	司申請之期間及其他相關應注意事項。
5.20.本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	5.20.本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除『公開發行股票公司股務處理準則』第四十四條之九第	同上
	六項規定之情形外，應至少提供股東連
	線設備及必要協助，並載明股東得向公
	司申請之期間及其他相關應注意事項。