SSM — AGM Information 2024

May 22, 2024

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----- Start of picture text ----- 國 內郵資已付台北郵局許可證台北字第 9 9 9 號國內郵簡平 信限 時掛 號開會通知請即拆閱402股東 台啟委託人(股東)(股東)股東)東) 編號簽名或蓋章徵 求 人求 人 人 簽名或蓋章名或蓋章或蓋章蓋章章受 託 代 理 人 簽名或蓋章原留印鑑郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0014號元大證券股份有限公司 印製 服務專線TEL:(02)2586-5859----- End of picture text -----

103432 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 橋 椿 金 屬 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 網址： http://www.yuanta.com.tw 證券代號： 2062

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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----- Start of picture text ----- 113-1 出席證號碼：402 橋椿金屬股份有限公司 委 託 書 委託人(股東)(股東)股東)東) 編號一一三年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章出席簽到卡 式代替)為本股東代理人，出席本公司113年5月10日舉行之股東常會，地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕元 花園酒店) 代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數時間：中華民國113年5月10日(星期五)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 姓 名 或※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 1.民國一一二年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表） 徵 求 人求 人 人 簽名或蓋章名或蓋章或蓋章蓋章章股東戶號： 案，提請 承認。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。 戶 號股東或代理人姓名： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。 姓 名 或 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 名 稱二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項持有股數： (二)之授權內容行使股東權利。 戶 號三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。法人指派書 親自出席簽名或蓋章四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 姓 名 或茲指派 君 託書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱出席貴公司本次股東會， 此 致 身分證字號依法行使一切股東權利。 橋椿金屬股份有限公司 或統一編號(法人股東親自出席專用) 授權日期 年 月 日 住 址徵求場所及 ：人員簽章處()----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 402 橋椿金屬股份有限公司一一三年現金股利匯款申請書股東 股東戶號 戶名原登記匯款帳號銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)郵局(700) 原留印鑑( () )----- End of picture text -----

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股東印鑑卡 表單及注意事項

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股利發放集保 e 通知，請掃描連結 登入並申請同意，即可 E-mail 接 收股利發放通知。 ( 網址： https://stockservices.tdcc.com.tw)

• 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

股務事務 電子通知平台

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地址： 寄件人 姓名： 電話： 103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 橋 椿 金 屬 股 份 有 限 公 司 股務代理人 402 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

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----- Start of picture text ----- 請 貼郵 票----- End of picture text -----

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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橋椿金屬股份有限公司113年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國113年5月10日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台中市西屯區臺灣大道四段610號

• 4樓(台中裕元花園酒店)，召開113年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.民國一一二年度營業狀況。2.審計委員會審查民國一一二年度決算表冊。3. 民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形。4.民國一一二年度盈餘分派情形。5.審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。6.修訂【永續發展實

• 務守則】部分條文。7.修訂【關係企業相互間財務業務往來作業規定】部分條文。8.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國一一二年度決算表冊（含合併財務

• 報表及個體財務報表）案，提請 承認。2.民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項：1.修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。(四) 臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣159,995,322元，每股配發0.8元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上

• 簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路 三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點

• 選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月10日至113年5月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相 關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

橋椿金屬股份有限公司董事會 敬啟

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