Spyrosoft S.A. — AGM Information 2020

Jul 3, 2020

PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SPYROSOFT Spółka Akcyjna ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LIPCA 2020 ROKU
Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko
Spółka
Stanowisko/ Funkcja
Adres
oświadczam, że ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza, siedziba, numer KRS– w przypadku osoby prawnej) ("Akcjonariusz") posiada …………………………………… (liczba) akcji zwykłych SPYROSOFT S.A. ("Spółka")i niniejszym upoważniam: Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem osobistym/ innym urzędowym dokumentem tożsamości: ……………………………………………………………………………………………………………………………,
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SPYROSOFT S.A., zwołanym na 30 lipca 2020 r. we Wrocławiu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza ………. (liczba) akcji zwykłych zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa instrukcją w sprawie sposobu głosowania poszczególnych uchwał (poniżej).

………………………………………………………………. (podpis)

Miejscowość: ......................................

Data: .................................................

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia …………….-------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad: --------

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, -------------------------------------------------------

Strona 2 z 35

1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, --------------------------------------------

2. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, ---------------

3. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, --------------------------------------------

4. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----------------------

5. przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019, -------------------------------------------------------------------------------------

6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019, ---------------------------------------

7. podjęcie uchwał w przedmiocie: ------------------------------------------------------

8. a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,

9. b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
10. c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,
11. d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,
12. Strona 3 z 35 e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,

• f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
• g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,

• h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,

• Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------
11. Zmiana umowy spółki, ---------------------------------------------------------------
12. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki -----------------------------------------
13. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------
14. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *)

	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019

§ 1

Walne zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpyroSoft S.A. za rok 2019

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpyroSoft S.A. za rok 2019 obejmujące --------------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania ------------------------------------------------------

2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.668.320,06 PLN,-----------------------------------------------------------------------

3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.576.099,94 PLN, ------------------------------------------------------------------------

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.060.865,19 PLN, ------------------------------------------

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnych o kwotę 2.686.649,94 PLN,----------------------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

Strona 7 z 35

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
*) niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2019, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2019, na które składają się m.in.:

• 1. Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 27.597.780,40 PLN,
• 1. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.901.236,41 PLN,
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.725.576,61 PLN.
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 5.046.888,11 PLN,
• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. Informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SPYROSOFT S.A. za rok 2019r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SPYROSOFT SA za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie podziału zysku SpyroSoft S.A. za

za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk netto za rok 2019 w kwocie 2.576.099,94 PLN podzielić w następujący sposób:

• kwotę 2.361.790,41 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy,

• kwotę 214.309,53 PLN przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2016. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Weiske z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona 11 z 35

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bodnarusiowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Podolskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 02 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Aleksandrze Krześniak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 do 10 stycznia 2019 r. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Budzyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za rok 2019. -------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Andrew Radcliffe z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Karolinie Gomoła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 25 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w składzie:

………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwala niniejszym, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 104.866,60 (sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), do kwoty 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 1.890,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 do 18900 o wartość nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ------------------------------------------------------ 2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -------------------- 3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. ------------------------------- 4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------------------------------- 5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. ------------------------------------ 6. Cena emisyjna akcji serii E równa będzie ich wartość nominalnej. ----------------------- 7. Akcje serii E będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywidulanie oznaczonych odbiorców.------------------- 8. Umowy o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 30 lipca 2020 r., nie później niż dnia 30 września 2020 r. -------------- 9. Oferta nabycia akcji serii E skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowość prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. ---------------------------------------------------------

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do: --------------------------------------------------------------------------

1. Złożenia oferty objęcia akcji serii E podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

2. Zawarcia umów o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;

3. Dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§4

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

2. a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3. b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Strona 22 z 35 Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie Zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:---------------------

- ust.1 i 2 w § 4 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: ---------

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). ---------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj: -----------------------------------------------

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), -----------------------------------------------------

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), ------------------------------------------------------------

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset), ---------------------------------------------------

d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), -------------------------------------

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). ---------------------------------------------------

f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). ---------------------------------------------------

- ust.3 i 4 w § 10 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: -------

1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4. -------------------------------------------------------------------------------

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący: ---------------------

3. akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady,---------------------------------------------------------

4. w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… *) niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

"Statut Spółki Akcyjnej

§ 1

Tomasz Krześniak oświadcza, że - jako Założyciel - zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.-----------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.	Firma Spółki brzmi: SpyroSoft Spółka Akcyjna. ------------------------------------
2.	Spółka może używać skrótu firmy SpyroSoft S.A. -----------------------------------
3.	Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----------------------------------------------------------
4.	Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --------------------
5.	Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. ----------------------------------------------------------------------
6.	Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ------------------------------------------------

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------------------------

• 1. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), ---------------------------
• 1. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), --------
• 1. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), --------------------------------------------------------

4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), ---------------------------------------------------
5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), ------------------------------------------------------------
6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----------------------------------------
7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -------------------------------
8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----------------------------------------------------------
9. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), --------------------------------------------------------------------------------
10.Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z), ---------------------------------
11.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), ------------------------------
12.Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z). -----------------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). ---------------------------------------------

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj: -----------------------------------------------

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), ------------------------------------------------------

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), -------------------------------------------------------------

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset), ----------------------------------------------------

			d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do
			10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), --------------------------------------

Strona 26 z 35

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). ----------------------------------------------------
f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). ---------------------------------------------------
3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej. ----------------------------------
4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi.------------ ----
5. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 roku. --------------------------------------------------------------------
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. --------------------------------------
7. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. ----------------------------------------------------------
8. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. ----------
9. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------
10. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji również przed dniem

ORGANY SPÓŁKI

pełnego pokrycia akcji. -------------------------------------------------------------------------

§ 5

	Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------
1.	Zarząd, -------------------------------------------------------------------------
2.	Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------
3.	Walne Zgromadzenie --------------------------------------------------------- .

§ 6

• 1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków.-------------------------------------------
• 1. Członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.----------------------------------------------------------
• 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----------------------------------------------------------------
• 1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. --------------------
• 1. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. ----------

§ 7

• 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -------------------------------------
• 1. Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----------------------

§ 8

• 1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie. --------------------------------------------------------------------
• 1. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych). -------------------------------------------------
• 1. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. ----------------------------------------------------------------------------

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. ----------------------------

B. Rada Nadzorcza

§ 10

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -------------------------
• 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----------------
• 1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący: --------------------

• akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady,---------------------------------------------------------

• w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

• 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. ------------------------------------------------------
• 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -------------------
• 1. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------

• Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. ---------------------------------------------------------------------------

§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----------------------

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------------------------------------------

• a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;--------------------------------------------
• b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; ---------------------------------------------------------
• c) powoływanie i odwoływanie Zarządu; ------------------------------------------
• d) zawieranie umów z członkami Zarządu; ---------------------------------------
• e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; ---------------------
• f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----------------------------
• g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; ---------------------------------------------
• h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-------------------------------------------------------------------
• i) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----------------------------------------------
• j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-------------------------------------------------------------------
• k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie; -----------------------------------------------
• l) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -------------------------------

§ 13

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. ---------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -------------
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni. -------------------------
• 1. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom. ----------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -------------------------------------------------------
• 1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba iż Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------

• Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.------------------

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. -----------

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. --------------------

§ 16

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ----------
• 1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów. ------------------------
• 1. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -------------------------------------------------------
• 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.------------------------------------

Strona 32 z 35

§ 17

• 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ---------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ----------------------------------------------------------------

§ 18

1.		Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: --------------------------------------
	a)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -------------
	b)	powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, ------------------
	c)	udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ---------------------------------------------------------
	d)	wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -------------------------------------------------------------------------
	e)	zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, --------------------------------
	f)	emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, --------
	g)	rozwiązanie Spółki, --------------------------------------------------------------
	h)	uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----------------------
	i)	powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4,-------------------------------------
	j)	ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -------------------------
	k)	uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, --------------------------------------
	l)	rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez

Radę Nadzorczą lub Zarząd, --------------------------------------------------- m) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub

niniejszy Statut. -----------------------------------------------------------------

1. Do nabycia, zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

• 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. --------------------------------------
• 1. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.----------------------
• 1. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę, czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom. -------------------------------------------------------------------------

§ 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: ---------------

• − pokrycie strat za lata ubiegłe, --------------------------------------------------
• − dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------
• − inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. ----------------------

§ 21

• 1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ------------------

• Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-------------------------------------------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Głos "za"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ……………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ……………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić