SPACE SHUTTLE — Regulatory Filings 2017

Jul 19, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2440 太空梭　公司提供

序號	3	發言日期	106/07/19	發言時間	14:12:32
發言人	林子鑫	發言人職稱	財務經理	發言人電話	03-5935588-247
主旨	105年度年報部分內容更正
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/07/19
說明	1.事實發生日:106/07/19 2.公司名稱:太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正年報之董事會運作情形其他應記載事項 6.更正資訊項目/報表名稱:股東會年報公司治理之董事會運作情形的其他應記載事項 7.更正前金額/內容/頁次: 年報頁次 內容 15 (一)證券交易法第14條之3所列事項：無 8.更正後金額/內容/頁次: 頁次 內容 15 (一)證券交易法第14條之3所列事項： 議案內容 審議董事長兼任總經理104年度績效考核案。 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 擬對投資事業香港太空梭從事美元貳佰萬元資金貸與一案。 擬對投資事業SAMOA公司從事美金貳佰萬元資金貸與一案。 解除經理人競業禁止限制案。 本公司委任誠正聯合會計師事務所民國105年度財務報告審計公費案。 本公司擬為香港太空梭於金融機構申請融資借款額度背書保證一案。 本公司擬為東莞紅翔公司於金融機構申請融資額度背書保證一案。 審議王玄輝董事長兼任總經理2016年年終獎金及績效獎金案。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 增訂本公司『內部控制制度自行評估作業程序』案。 修訂本公司「內部控制制度」案。 解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業之限制。 註:最近年度截至年報刊印日止，本公司尚無獨立董事。 9.因應措施:更新股東會年報電子書 10.其他應敘明事項:無

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