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SPACE SHUTTLE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 26, 2026
52086_rns_2026-05-26_4a4dfe91-18e1-4e83-8c8b-516f2b23a5dd.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司(股票代號：2487)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：（02）6636-5566
536
公司資料庫內已處理股東資料之性別、年活力等信息，相關事業或法律條件亦屬之相關，若無發信期限，請於其他事業、事業或股東經營之性別或人權利、得以書面取消等之有效性處理。利用其他股份有限公司或其他有關有關事業者，於本公司之有效性處理時，得以通知有關事業者，於本公司之有效性處理時，得以通知有關事業者，於本公司之有效性處理時，得以通知有關事業者。
（限向郵局窗口交寄）
印
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵箱
未書寫正確郵遞區號者
一般信託公司
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽封令
得閱：115年6月26日上午9時登
此地：新竹縣竹北市權利一路23號9樓元2
（本公司會議室）
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第 4 期
第 5 期
開會通知書
一、茲訂於民國115年6月26日上午9時整組新竹縣竹北市埋科一路23號9樓之2(本公司會議室)【受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：（一）報告事項：1.本公司民國114年度營業報告。2.簽計委員會審查民國114年度決算表海報告。(二)承認事項：1.本公司民國114年度營業報告書及附錄報表案。2.本公司民國114年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：本公司第十七屆董事及關立董事選舉案。(四)討論事項：解除新性董事股業禁止案。(五)臨時動議。
二、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含關立董事3人)。
2.核提名制之候選人名單：【董事：王宏輝、王坤如、蔡校香、李東照】、【關立董事：新知勇、茲瑞玫、黃采薇】。
3.各候選人之帶頭懸筆相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】
三、依公司法第172條規定應提明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】
四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日需往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並經過受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑簽發出席簽到卡予受託代理人。
五、如有股東股東委託書，本公司將於115年5月26日製作股東人股東資料彙總表格揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入https://live.af.org.tw)及「委託書公告資料免费查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期限：自115年5月27日起至115年6月23日止，請運營入臺電集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
七、新開戶股東如無繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此致
貴股東
太空檢高傳真資訊科技股份有限公司 董事會
[委託制權意見] 股政
第 5 期