SPACE SHUTTLE — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2440 太空梭　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/30	發言時間	17:11:57
發言人	林子鑫	發言人職稱	財務經理	發言人電話	03-5935588-247
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:本公司新竹廠-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號 禮堂召開(上午九時整)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司105年度決算表冊案。 (2)承認本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 。 7.召集事由四、選舉事項: (1)擬改選董事(含獨立董事)暨監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項： (2)解除董事競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/28 11.停止過戶截止日期:106/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.