SONIX — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

松翰科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：5471

本股務代理部所蒐集之個人資料，得會在辦理股務業務之目的底圖內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之條存期限保存，資股東如欲行使相關權利，請從洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵簡
平信
限時
拚號

關會通知請即拆閱

股東 台啓 170

115-1

松翰科技股份有限公司115年股東榮會出席簽到卡

補收：新付權仍先市台元街頭號5樓（本公司會議室）時間：中華民國115年6月17日（星期三）上午九時整

簽股東：依其人、子代代理人及持派代表人出席股東票時，請協商所有其子之身分證明文件之本，以復抽簽。

簽出席簽到卡或委托業務原約簽名或盖章者視為結合出席，但委托票面股東交付股本人或受托代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東成代：理人姓名

持有股數：

法人指派書

屆指派書

出席書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或盖章

115-1

出席證號碼：

| 委 论 者 | | 一二、
禁發事最
止退還高二
交還同前二
往法集子二
組成股份
股份有限公司
股東聯
信
基金
委
任
於
2019年1月1日 | 二、
禁發事最
止退還高二
交還同前二
往法集子二
組成股份
股份有限公司
股東聯
信
基金
委
任
於
2019年1月1日 | 委 论人（股東） | | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、最委託者（債由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東榮會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：
1. 本公司114年度營業報告書及財務報表：
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 本公司114年度盈餘分配案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
三、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如因故改期開會，本委託書則最有效（限此一會期）。
此 稅
松翰科技股份有限公司
股權日期 年 月 日 | 股東戶號 | | | 簽名或盖章 | | |
| | 持有股數 | | | | | |
| | 姓名或名稱 | | | | | |
| | 股東名 | | | 簽名或盖章 | | |
| | 戶號 | | | | | |
| | 姓名或名稱 | | | | | |
| | 受託代理人 | | | 簽名或盖章 | | |
| | 戶號 | | | | | |
| | 姓名或名稱 | | | | | |
| | 身分證字號或統一編號 | | | | | |
| 住址 | | | | | | |

股東印鑑卡表單及注意事項

170

松翰科技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

| 股東
戶號 | | | | | | 股東
戶名 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原登記
匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行名稱 | 銀行代號 | | | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
* * 責股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免回匯款手續費10元 * * | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局(700) | 地址
地址 | | | | | | 帳號
地址 | | | | | | 原
發
印
鑑 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1170

松翰科技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。

二、未順帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拚號郵寄拍照劃線禁止背書轉讓之支票。

---

長龍會議顧問股份有限公司部份微求場地表

（摘錄）

微求點地址	微求點電話	微求點地址	微求點電話
台北市中正區情愛路開館81	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(平均軸重49)	(03)526-8892
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹銀行北市情愛街379號1樓(情愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2元1號1樓	0980-137-002	新竹銀行東鐵中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷孕街76號1樓(靈如啤彩泰行)	0980-137-003	桃園市中醫區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃京家庄底店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍泉路3號-前印行(台灣旅行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號To2foo服飾(松江路口,路南沿旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(香港國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一頭正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,商昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市大安區妮安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區華化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑祥地段士華路四)	0965-334-779
台北市大安區妮京街153-4號	(02)8771-3691	台中市北區戒才路184號1樓(煙美區(大梅星科對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區文理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北北區文心路四段938號(四條路以捷運站店)	0963-681-368
台北市萬華區東園街68-1號2樓(南66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰新華服務子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市分鹿區銀南路二段279號(松興交叉)	0933-553-624
台北市小林區德行東路95號(尼知奇教坊對壁)	(02)2838-2573	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金怡翔翔門窗)	(04)720-1027
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	彰化縣神德鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區妮氏六路90巷1弄20號(迎庆牌捷運富邦頭巷後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(天同路二段全家便利商店科對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(迎捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小科對面)	(049)222-2366
台北市南港區八股路四段909號1樓(招利909)	0975-750-871	嘉義市西區信義街123號(通中山路口第三家)	(05)222-2783
台北市天山區景明街1號(明後路一段138號(陳便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義縣民捷鄉中樂村保生街32號(民捷鄉公所北邊)	0952-750-619
嘉隆市仁愛區孝二路20巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志勤勞餐院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街130巷1-1號(海山高中部後面,學員頒冒班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187元1號(國泰新華服行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路300號(永利機車行,路草餐院旁)	(02)2218-4748	台南市東區愛泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金城牌線線行)	(02)2927-0606	高雄市安徽區崑明路171元1號(崑明商貿行)	(07)713-3839
新北市天城區妮生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區崇慶街46號(通後元車站)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號819(民生巡址旁)	0970-476-060	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心科對面)	(07)366-5953
新北市三重區重陽路一段118號(泰美早午餐店)妮紹處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三碼路13號(道美甲路、福碼高中)	(07)823-0388
新北市新區區新泰路225巷23弄12號(台北富邦旅行陷壁巷弄內)	(02)2992-4784	苗栗縣苗栗市右曲路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鐵林森路111號(道貝廠梅包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉台強路449號1樓(建宣電器行)	(038)567-001

紀念品領取須知

1. 紀念品種類：全家便利商店禮物于50元（紀念品不足時得以等值商品替代）
2. 股東如欲委託微求人代理出席時，請於115年5月16日至115年6月11日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽微求人微求場所辦理。（限徵求1,000股（含）以上）
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw/至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
4. 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月15日至115年7月17日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉附記世貿大樓後方停車場）撬領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與誕支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

松翰科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月17日（星期三）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹縣竹北市台元街36號9樓（本公司會議室），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度董事及員工制委發放情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣134,301,650元，每股配發0.8元。
三、搶奔出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日應往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並擲回現時代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

松翰科技股份有限公司董事會

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取啓