SOLOMON — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/08	發言時間	18:19:51
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	公告本公司第十二屆董事選任名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/08
說明	1.發生變動日期:111/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 　董事：陳政隆 　董事：陳呂素玉 　董事：摩迪投資股份有限公司代表人陳健三 　董事：摩迪投資股份有限公司代表人高升輝 　董事：勝興投資股份有限公司代表人王韋中 　獨立董事：鄞伯仁 　獨立董事：翁慶昌 　監察人：摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生 4.舊任者簡歷: 　陳政隆董事：所羅門股份有限公司董事長 　陳呂素玉董事：所羅門股份有限公司董事 陳健三董事：所羅門股份有限公司董事 　高升輝董事：所羅門(股)公司董事 　王韋中董事：所羅門(股)公司董事 　鄞伯仁獨立董事：所羅門(股)公司獨立董事 　翁慶昌獨立董事：所羅門(股)公司獨立董事 　溫機榮監察人：所羅門(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 　董事：陳政隆 　董事：陳呂素玉 　董事：陳健三 　董事：摩迪投資股份有限公司代表人高升輝 　董事：勝興投資股份有限公司代表人王韋中 　獨立董事：黃銘祐 　獨立董事：翁慶昌 　獨立董事：王居卿 　獨立董事：黃崇源 6.新任者簡歷: 　陳政隆董事：所羅門股份有限公司董事長 　陳呂素玉董事：所羅門股份有限公司董事 陳健三董事：所羅門股份有限公司董事 　高升輝董事：所羅門(股)公司董事 　王韋中董事：所羅門(股)公司董事 　黃銘祐獨立董事：傳誠投資顧問(股)董事長 　翁慶昌獨立董事：所羅門(股)公司獨立董事 　王居卿獨立董事：淡江大學教授 　黃崇源獨立董事：長庚大學資訊工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 　任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 　董事：陳政隆：15,733,057股 　董事：陳呂素玉：15,150,843股 　董事：陳健三：9,587,377股 　董事：摩迪投資股份有限公司代表人高升輝：100,432股 　董事：勝興投資股份有限公司代表人王韋中：145,026股 　獨立董事：黃銘祐：0股 　獨立董事：翁慶昌：0股 　獨立董事：王居卿：0股 　獨立董事：黃崇源：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11 11.新任生效日期:111/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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