Solid World Group — M&A Activity 2022

Oct 27, 2022

COMUNICATO STAMPA

Semplificazione societaria del Gruppo SolidWorld: fusione per incorporazione della controllata SolidEngineering S.r.l. nella controllante SolidWorld Group S.p.A.

Treviso, 27 ottobre 2022 –SolidWorld Group S.p.A. (la "Società" o l' "Emittente"), ticker S3D, azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell'additive manufacturing, facendo seguito a quanto comunicato in data 26 ottobre 2022, rende noto che in data odierna ha ricevuto notizia di avvenuto deposito presso il competente Registro delle Imprese di Treviso e di Bari del progetto di fusione per incorporazione di SolidEngineering S.r.l. (la "Società Incorporata") in SolidWorld Group S.p.A. (la "Società Incorporante"), approvato dai rispettivi organi amministrativi in data 26 ottobre 2022 e redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile (il "Progetto di Fusione" e, nel complesso, la "Fusione").

Trattandosi di una Fusione per incorporazione di società interamente posseduta – data la circostanza che la Società Incorporante detiene (così come deterrà al momento dell'atto di fusione) le quote rappresentative la totalità del capitale sociale della Società Incorporata – si è previsto che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata per SolidWorld Group S.p.A. dal relativo Organo Amministrativo in seduta notarile ai sensi del combinato disposto dell'art. 2505, comma 2, del codice civile e dell'art. 24.2 dello statuto sociale della Società, fatto salvo quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del codice civile, i soci di SolidWorld Group S.p.A. che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale hanno diritto di richiedere che la decisione in ordine alla Fusione sia invece assunta da un'assemblea straordinaria della Società Incorporante convocata a tal fine, a mezzo di domanda indirizzata alla Società entro 8 (otto) giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese. Tuttavia, in ragione della circostanza che il presente comunicato stampa di avvenuto deposito del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese di Treviso e di Bari viene divulgato in data odierna, il termine di presentazione della relativa domanda decorre da pari data.

Si informano, quindi, i soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà a presentare apposita richiesta alla Società, da far pervenire in forma scritta presso la sede legale di SolidWorld Group S.p.A., sita in Treviso, Via E. Reginato n. 87, oppure mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo solidworld@pec.it entro e non oltre il prossimo 4 novembre 2022 (compreso), corredata dell'apposita comunicazione comprovante la titolarità delle azioni.

In virtù dell'art. 2501-septies del codice civile, il Progetto di Fusione unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi di SolidWorld Group S.p.A. e di SolidEngineering S.r.l. sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Treviso, Via E. Reginato n. 87, e sul sito internet www.solidworld.it sezione "Governance/Assemblee"

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.solidworld.it (sezione Investor/Comunicati SDIR) e su .

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 4.0.

Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 8mila imprese clienti. Nel

primo semestre del 2022 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,3 milioni di euro, un valore della produzione per circa 31,7 milioni di euro con con un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro. Dal 6 luglio 2022 la società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D). www.solidworld.it

CONTATTI: Investor Relations Manager Elisabetta Cammarata investor@solidworld.it

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PRESS RELEASE

Simplification of SolidWorld Group structure: merger by incorporation of the subsidiary SolidEngineering S.r.l. into the parent company SolidWorld Group S.p.A.

Treviso, October 27, 2022 - SolidWorld Group S.p.A. (the "Company" or the "Issuer"), ticker S3D, parent of a leading digital technologies, 3D printing and additive manufacturing Group, following that announced on October 26, 2022, communicates that it was today informed of the filing at the competent Treviso and Bari Companies' Registration Office of the proposal for the merger by incorporation of the company SolidEngineering S.r.l. (the "Incorporated company") into SolidWorld Group S.p.A. (the "Incorporating company"), as approved by the respective Boards of Directors on October 26, 2022 and drawn up as per Articles 2501-ter and 2505 of the civil code (the "Merger Proposal" and, overall, the "Merger")

As concerning a Merger by incorporation of a wholly-owned company - in view of the fact that the Incorporating Company holds (as it will also hold on execution of the merger deed) the shares representing the entire share capital of the Incorporated Company - it is established that the decision regarding the Merger shall be adopted for SolidWorld Group S.p.A. by its Board of Directors in a notarised session pursuant to the combined provisions of Article 2505, paragraph 2, of the Civil Code and Article 24.2 of the Company's By-Laws, subject to the following.

As per Article 2505, paragraph 3 of the Civil Code, the shareholders of SolidWorld Group S.p.A. representing at least 5% of the share capital have the right to request that the decision regarding the Merger be instead made by an extraordinary shareholders' meeting of the Incorporating Company called for this purpose, by means of an application addressed to the Company within 8 (eight) days of the filing of the Merger Proposal with the competent Companies Registration Office. Therefore, in view of the fact that this press release regarding the filing of the Merger Proposal with the competent Treviso and Bari Companies Registration Office is being disclosed today, the deadline for the submission of the relevant application runs from the same date.

Shareholders who may be interested in availing of this option are therefore advised to submit such an application to the Company, to be received in writing at the registered office of SolidWorld Group S.p.A., located in Treviso, Via E. Reginato No. 87, or by certified e-mail, at solidworld@pec.it no later than November 4, 2022 (inclusive), accompanied by the appropriate notice proving ownership of the shares.

As per Article 2501-septies of the Civil Code, the Merger Proposal, together with the financial statements for the last three fiscal years of SolidWorld Group S.p.A. and SolidEngineering S.r.l. are made available to the public at the Company's registered office in Treviso, Via E. Reginato No. 87, and on the website www.solidworld.it "Governance/Shareholders' Meetings" section

This Press Release is available at www.solidworld.it (Investors/SDIR Press Releases section) and at ..

SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 11 companies founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed on the Euronext Growth Milan segment, the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 4.0.

Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 14 offices and 3 technology hubs and has over 150 employees and more than 8,000 client enterprises. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 30.3 million in H1 2022, with a value of

production of Euro 31.7 million and EBITDA of Euro 2.5 million. The company has been listed on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana since July 6, 2022 (with ticker S3D). www.solidworld.it

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