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Solid World Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 15, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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COMUNICATO STAMPA
SOLIDWORLD GROUP S.p.A.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PRECISAZIONE SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUL COLLEGIO SINDACALE
INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA DEL 14 APRILE 2026
Treviso, 15 aprile 2026 – SolidWorld Group S.p.A., gruppo tecnologico italiano leader nell'integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate e intelligenza artificiale al servizio dei settori industriali strategici di nuova generazione, quotato su Euronext Growth Milan (ticker: S3D), comunica che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 maggio 2026, sul sito internet www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano MF.
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 maggio 2026, stesse modalità e orario, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio. -
Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. -
Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1 nomina di un sindaco effettivo
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3.2 nomina di un sindaco supplente
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, punto (iii) dello statuto sociale della Società e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del TUF.
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato, interverranno in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale versato è pari ad Euro 1.882.633,80, ed è rappresentato da n. 15.406.498 azioni ordinarie, le quali attribuiscono il diritto ad un voto ciascuna, e da n. 3.419.840 azioni a voto plurimo, che attribuiscono il diritto a tre voti ciascuna, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 58.205 azioni proprie.
LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 21 aprile 2026 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 aprile 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Computershare S.p.A. - con uffici in (00138) Roma, via Monte Giberto n. 33, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la
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trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 28 aprile 2026 per la prima convocazione oppure entro il 29 aprile 2026 nel caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea Ordinaria.
Si precisa inoltre che, come previsto dall'art. 135 undecies.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4 del TUF, utilizzando il medesimo modulo di voto sopra richiamato, con le modalità e nel termine indicati nello stesso, reso disponibile al sito internet della Società all'indirizzo www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, è possibile contattare quest'ultimo al numero 06-45417401, oppure all'indirizzo di posta elettronica [email protected].
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel corso del mandato, per effetto delle dimissioni rassegnate dai consiglieri Michele Pellegrini e Lucio Ferranti, è venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 giugno 2025, pertanto, ai sensi dell'articolo 23.24 dello Statuto, qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.
Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 7 (sette) membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata della nomina.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 23.4 dello Statuto Sociale, gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 23 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Governance/Assemblee, al quale si rinvia.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno
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il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista deve essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine per il deposito della lista.
Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ossia entro il 23 aprile 2026).
Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e allo statuto sociale, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; (v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).
Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 dello Statuto sociale.
Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le ore 23.59 del 23 aprile 2026 le liste ricevute ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito internet all'indirizzo www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it.
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INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E DI UN SINDACO SUPPLENTE
Nel corso del mandato è cessato dall'incarico il sindaco effettivo Vittorio Masina, al quale è subentrato il sindaco supplente Davide Cappellari.
Ai sensi dell'art. 31.19 dello Statuto sociale, in caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di sindaco effettivo subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.
L'Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi degli articoli 31.18 dello Statuto e 2401 del codice civile, a reintegrare la composizione del Collegio Sindacale prevista da Statuto nel numero 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, deliberando la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
Per le suddette nomine non troveranno applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista applicabili limitatamente al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la nomina dei Sindaci mancanti con le maggioranze di legge.
I Sindaci nominati dall'Assemblea scadranno con la naturale scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica, ovverossia alla data dell'Assemblea degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.
Nel caso in cui gli Azionisti volessero presentare candidature per le predette cariche, possono far pervenire alla Società al più tardi entro le ore 12.00 del 7° giorno precedente la data dell'Assemblea le proprie proposte per la nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente necessari all'integrazione del Collegio Sindacale trasmettendole a Solid World Group S.p.A., mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. In ogni caso le suddette proposte dovranno essere accompagnate da: (i) un curriculum vitae professionale del candidato ovvero dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (ii) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione delle azioni complessivamente detenute comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario.
Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le ore 23.59 del 23 aprile 2026 le proposte ricevute ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito internet all'indirizzo www.solidworldgroup.it, sezione Governance/Assemblee, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina dei membri del Collegio Sindacale.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.solidworldgroup.it/governance/assemblee/, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it.
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DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 21 aprile 2026, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta entro il 27 aprile 2026 mediante pubblicazione sul sito internet della Società Governance/Assemblee - con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo https://solidworldgroup.it/governance/assemblee/, sezione Governance/Assemblee nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "MF".
Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.
PRECISAZIONE SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUL COLLEGIO SINDACALE
La Società rende noto che nella giornata di sabato 11 aprile 2026, il consigliere Lucio Ferranti ha rinunciato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, con efficacia immediata, per motivi personali. Per effetto di tali dimissioni e di quelle in precedenza rassegnate dal consigliere Michele Pellegrini (cfr. comunicato stampa del 30 settembre 2025), è venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 giugno 2025, per tale ragione il Consiglio di amministrazione, per maggior tutela e trasparenza, ha deciso di proporre la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria.
Con riferimento al Collegio Sindacale la società rende noto che, nel corso del mandato, in data 16 febbraio 2026, sono intervenute le dimissioni del sindaco effettivo Vittorio Masina, rassegnate per motivi personali. Con comunicazione di accettazione della carica del successivo 18 febbraio 2026 è subentrato il sindaco supplente Davide Cappellari, pertanto la Società procederà nella prossima assemblea a nominare un nuovo sindaco effettivo (eventualmente confermando nella carica il Dott. Davide Cappellari) e un nuovo sindaco supplente.
INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA DEL 14 APRILE 2026
La Società comunica che - in riferimento al comunicato stampa del 14 aprile 2026 - l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Miralis è avvenuta mediante sottoscrizione da parte della Società di un aumento di capitale riservato per circa Euro 122.000, non configurandosi
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quindi tale operazione come significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
SolidWorld Group S.p.A. quotata su Euronext Growth Milan (ticker: S3D), è un gruppo tecnologico italiano leader nell'integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate e intelligenza artificiale, al servizio dei settori industriali strategici e di nuova generazione. Fondato dall'ingegner Roberto Rizzo nei primi anni 2000, il Gruppo guida la trasformazione delle imprese manifatturiere verso la "Fabbrica 5.0" grazie a tecnologie software e hardware proprietarie che rendono i processi più sostenibili, rapidi ed efficienti. Con 10 aziende, 16 sedi, 3 poli tecnologici e oltre 170 dipendenti, SolidWorld serve più di 11.000 clienti. Tra le innovazioni: Electrospider, la biostampante 3D per tessuti e organi umani.
CONTATTI
Investor Relations Manager
Elisabetta Cammarata
IR & Media Relations Advisor
Image Building Società Benefit
[email protected] Tel. +39 02 89011300
Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM | [email protected] | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milano
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PRESS RELEASE
SOLIDWORLD GROUP S.p.A.
NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
CLARIFICATION REGARDING THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
SUPPLEMENT TO THE PRESS RELEASE DATED APRIL 14, 2026
Treviso, April 15, 2026 – SolidWorld Group S.p.A., an Italian technology group and a leading player in the integration of advanced 3D digital solutions and artificial intelligence serving next-generation strategic industrial sectors, listed on Euronext Growth Milan (ticker: S3D), announces that, today, the notice of call of the ordinary shareholders' meeting was published on the Company's website, at www.solidworldgroup.it, Governance/Shareholders' Meetings section, as well as on the website www.borsaitaliana.it, Shares/Documents section and, in excerpt form, in the daily newspaper MF.
The Shareholders are hereby called to an ordinary Shareholders' Meeting, on April 30, 2026 at 11:00 a.m., on first call and, if necessary, on May 4, 2026, at the same time and in the same manner, on second call, exclusively by means of telecommunication, to discuss and resolve on the following
AGENDA
- Separate financial statements as at December 31, 2025; related and consequent resolutions:
1.1 approval of the separate financial statements as at December 31, 2025, accompanied by the Directors' Report on Operations, the Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; presentation of the consolidated financial statements as at December 31, 2025;
1.2 proposal to cover the loss for the year.
- Appointment of the Board of Directors; related and consequent resolutions:
2.1 determination of the number of members of the Board of Directors;
2.2 determination of the term of office of the new directors;
2.3 appointment of the members of the Board of Directors;
2.4 appointment of the Chairman of the Board of Directors;
2.5 determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors.
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- Integration of the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 2401 of the Italian Civil Code; related and consequent resolutions:
3.1 appointment of a standing statutory auditor;
3.2 appointment of an alternate statutory auditor.
MEETING PROCEDURES
Pursuant to Article 18, paragraph 5, point (iii) of the Company's bylaws and in accordance with Article 135-undecies.1 of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("TUF"), attendance at the Shareholders' Meeting by those entitled to vote shall take place exclusively through the designated representative (the "Designated Representative") pursuant to Article 135-undecies of the TUF.
Proxies and/or sub-proxies may also be granted to the Designated Representative pursuant to Article 135-novies of the TUF, notwithstanding Article 135-undecies, paragraph 4, of the TUF, in the manner set out below.
The Directors, Statutory Auditors, the secretary of the meeting and the Designated Representative shall attend the Shareholders' Meeting by means of remote connection systems allowing for their identification, in compliance with the applicable laws and regulations.
SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS
The fully paid-in share capital amounts to Euro 1,882,633.80 and is represented by no. 15,406,498 ordinary shares, each granting one voting right, and no. 3,419,840 multiple-vote shares, each granting three voting rights, with no par value indicated. As of the date of this notice, the Company holds no. 58,205 treasury shares.
ENTITLEMENT TO ATTEND THE SHAREHOLDERS' MEETING
Pursuant to Article 83-sexies of the TUF, entitlement to attend the Shareholders' Meeting and to exercise voting rights – which may take place exclusively through the Designated Representative – is certified by a notice to the Company issued by the authorized intermediary, on the basis of the records relating to the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call (i.e. April 21, 2026 – record date). Any credit or debit entries made on the accounts after such deadline shall not be relevant for the purposes of entitlement to exercise voting rights at the Shareholders' Meeting; therefore, those who become holders of the Company's shares only after such date shall not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting. The intermediary's notice must reach the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call (i.e. by April 27, 2026). Nevertheless, entitlement to attend and vote – exclusively through the Designated Representative – shall remain valid even if the notice reaches the Company after such deadline, provided that it is received before the beginning of the meeting proceedings. The notice to the Company is made by the intermediary at the request of the person entitled to vote.
EXERCISE OF VOTING RIGHTS
Attendance at the Shareholders' Meeting by those entitled to vote may take place exclusively by granting a proxy to Computershare S.p.A. – with offices in (00138) Rome, Via Monte Giberto no. 33 – as the Designated Representative appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies of the TUF.
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The proxy may be granted, free of charge to the granting party (except for any mailing costs), with voting instructions on all or some of the items on the agenda, by means of the specific form available, together with the relevant instructions for completion and submission, on the Company's website at www.solidworldgroup.it, Governance/Shareholders' Meetings section, as well as on the website of Borsa Italiana S.p.A. at www.borsaitaliana.it, Shares/Documents section.
The proxy, together with the voting instructions, must be received by the Designated Representative, along with a copy of a currently valid identity document of the grantor or, if the grantor is a legal entity, of its pro tempore legal representative or other duly authorized person, together with suitable documentation proving such person's title and powers, by following the instructions set out in the form itself, by the end of the second trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by April 28, 2026 for the first call or by April 29, 2026 in the event of second call); within the same deadline, the proxy and the voting instructions may be revoked.
Please note that the shares for which a proxy has been granted, even partially, shall be counted for the purposes of duly constituting the Shareholders' Meeting. With regard to the proposals for which no voting instructions have been given, the shares shall not be counted for the purposes of calculating the majority and the portion of share capital required for the approval of the resolutions by the Ordinary Shareholders' Meeting.
Please also note that, as provided for by Article 135-undecies.1 of the TUF, proxies and sub-proxies may also be granted to the Designated Representative pursuant to Article 135-novies of the TUF, notwithstanding Article 135-undecies, paragraph 4, of the TUF, using the same proxy form referred to above, in the manner and within the deadline indicated therein, made available on the Company's website at www.solidworldgroup.it, Governance/Shareholders' Meetings section, as well as on the website of Borsa Italiana S.p.A. at www.borsaitaliana.it, Shares/Documents section.
For any clarifications regarding the granting of proxy to the Designated Representative, the latter may be contacted at +39 06-45417401 or at the email address [email protected].
APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
During the term of office, as a result of the resignations tendered by directors Michele Pellegrini and Lucio Ferranti, the majority of the directors appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting of June 26, 2025 has ceased to hold office; therefore, pursuant to Article 23.24 of the bylaws, if the majority of the directors in office ceases to hold office, the entire Board of Directors shall lapse and the remaining directors in office, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, must urgently call the Shareholders' Meeting for the appointment of the new administrative body.
Pursuant to Article 23 of the bylaws, the Company is managed by a Board of Directors composed of no fewer than 3 (three) and no more than 7 (seven) members. It is for the Ordinary Shareholders' Meeting to determine the number of members of the administrative body and the duration of their term of office.
Pursuant to Article 23.4 of the bylaws, directors shall remain in office for 3 (three) financial years and shall expire on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements relating to the last financial year of their term of office.
Pursuant to Article 23 of the Company's bylaws, the appointment of the Board of Directors shall take place on the basis of lists of candidates filed at the Company's registered office. The rules and procedures relating to the lists of candidates, as well as the required accompanying documentation, are set out in Article 23 of the bylaws, available on the Company's website in the Governance/Shareholders' Meetings section, to which reference is made.
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Only shareholders who, individually or together with others, at the time of filing the list, hold shares representing in the aggregate at least 10% (ten per cent) of the share capital carrying voting rights at the Ordinary Shareholders’ Meeting, as evidenced by appropriate certification, shall be entitled to submit lists. The certification issued by the intermediary proving ownership of the number of shares required for the submission of the list must be produced simultaneously with the filing of the list or at a later date, provided that this occurs within the deadline for filing the list.
Shareholders are invited to submit the lists, together with the relevant documentation, to the certified email address [email protected] no later than 12:00 p.m. on the 7th (seventh) day prior to the date of the first call of the Shareholders’ Meeting convened to resolve on the appointment of directors (i.e. by April 23, 2026).
The lists must include a number of candidates not exceeding the maximum number of directors to be elected pursuant to Article 23.1 of the bylaws, each associated with a sequential number, and must also contain, including as annexes: (i) information on the identity of the shareholder or shareholders submitting the lists, indicating the total number of shares held, as evidenced by a specific declaration issued by the intermediary; (ii) detailed information on the personal and professional characteristics of the candidates; (iii) a declaration by the candidates containing their acceptance of the candidacy and certification that they meet the requirements set forth by law and the bylaws, as well as any independence requirements, where indicated as independent directors; (iv) a declaration by the shareholder or shareholders submitting the lists that the candidates for the office of independent director, identified in accordance with the law, applicable regulations and the bylaws, meet the independence requirements pursuant to Article 148, paragraph 3, of the TUF, as referred to in Article 147-ter, paragraph 4, of the TUF; (v) a declaration by shareholders other than those holding, including jointly, a controlling interest or a relative majority interest, certifying the absence of any relationship of connection, including indirect, pursuant to the applicable laws and regulations in force from time to time, with the latter (for the purposes of interpreting the foregoing, reference shall be made to the relevant provisions of the TUF and its implementing regulations).
Each shareholder may submit, or participate in the submission together with other shareholders, directly, through an intermediary person, or through a fiduciary company, only one list of candidates. Candidates may appear on only one list, failing which they shall be ineligible.
Lists submitted without complying with the foregoing provisions shall be deemed not to have been submitted.
The election of the Board of Directors shall be carried out in accordance with Article 23 of the bylaws.
All directors must meet the eligibility requirements set forth by law and other applicable provisions, as well as the integrity requirements referred to in Article 147-quinquies of the TUF. Candidates for whom the above rules have not been complied with shall not be eligible.
Considering that attendance at the Shareholders’ Meeting may take place exclusively through the Designated Representative, the Company shall make the lists received and their relevant annexes available to the public by 11:59 p.m. on April 23, 2026, at its registered office and on its website at www.solidworldgroup.it, Governance/Shareholders’ Meetings section, in order to allow voting instructions to be timely granted to the Designated Representative with regard to the appointment of the Board of Directors.
For anything not expressly indicated in this notice of call, please refer to the Company’s bylaws as well as to the Explanatory Report of the Board of Directors on the items on the agenda of the Shareholders’ Meeting, available on the Company’s website at www.solidworldgroup.it, Governance/Shareholders’ Meetings section, as well as at www.borsaitaliana.it.
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INTEGRATION OF THE BOARD OF STATUATORY AUDITORS. APPOINTMENT OF A STANDING STATUATORY AUDITOR AND AN ALTERNATE STATUTORY AUDITOR
During the term of office, the standing statutory auditor Vittorio Masina ceased to hold office and was replaced by the alternate statutory auditor Davide Cappellari.
Pursuant to Article 31.19 of the bylaws, in the event of early termination for any reason of a standing statutory auditor, the first alternate statutory auditor belonging to the same list as the statutory auditor being replaced shall take office until the next Shareholders' Meeting.
The Shareholders' Meeting is therefore called upon, pursuant to Articles 31.18 of the bylaws and 2401 of the Italian Civil Code, to restore the composition of the Board of Statutory Auditors provided for by the bylaws, namely 3 (three) standing statutory auditors and 2 (two) alternate statutory auditors, by resolving on the appointment of one standing statutory auditor and one alternate statutory auditor.
For the above appointments, the bylaw and legal provisions concerning the so-called slate voting mechanism, applicable only to the renewal of the entire Board of Statutory Auditors, shall not apply; accordingly, the Shareholders' Meeting is called upon to resolve on the appointment of the missing statutory auditors with the majorities required by law.
The statutory auditors appointed by the Shareholders' Meeting shall remain in office until the natural expiry of the Board of Statutory Auditors currently in office, that is, until the date of the Shareholders' Meeting called to resolve on the approval of the financial statements for the financial year ending December 31, 2027.
Should shareholders wish to submit candidacies for the above offices, they may send to the Company, no later than 12:00 p.m. on the 7th day prior to the date of the Shareholders' Meeting, their proposals for the appointment of the standing statutory auditor and alternate statutory auditor required to restore the composition of the Board of Statutory Auditors, by transmitting them to SolidWorld Group S.p.A. via certified email to [email protected]. In any case, the above proposals must be accompanied by: (i) a professional curriculum vitae of the candidate or candidates, including the list of management and control positions held with other companies or entities; (ii) a declaration by which the candidate accepts the candidacy and certifies, under his or her own responsibility, that he or she meets the eligibility, professional, integrity and independence requirements laid down by law and the bylaws, including the professionalism and integrity requirements pursuant to Article 148, paragraph 4, of the TUF; (iii) information regarding the identity of the shareholders who submitted the candidacy, indicating the total number of shares held, as evidenced by a specific declaration issued by the intermediary.
Considering that attendance at the Shareholders' Meeting may take place exclusively through the Designated Representative, the Company shall make the proposals received and their annexes available to the public by 11:59 p.m. on April 23, 2026, at its registered office and on its website at www.solidworldgroup.it, Governance/Shareholders' Meetings section, in order to allow voting instructions to be timely granted to the Designated Representative with regard to the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors.
For anything not expressly indicated in this notice of call, please refer to the Company's bylaws as well as to the Explanatory Report of the Board of Directors on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting, available on the Company's website at www.solidworldgroup.it/governance/assemblee/, as well as at www.borsaitaliana.it.
RIGHT TO ASK QUESTIONS ON THE ITEM ON THE AGENDA
Considering that attendance at the Shareholders' Meeting is envisaged exclusively through the Designated Representative, parties entitled to attend the Shareholders' Meeting may ask questions on the items on the agenda only prior to the Meeting and, in any case, by the seventh
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trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call, i.e. April 21, 2026, by sending such questions by email to the certified email address [email protected] or by registered mail with return receipt to be sent to the Company's registered office. The applicant must provide suitable documentation proving entitlement to attend the Shareholders' Meeting. Questions received within such deadline shall be answered by April 27, 2026 through publication on the Company's website, Governance/Shareholders' Meetings section, with the option of providing a single answer to questions having the same content. The Company shall not reply to questions that do not comply with the procedures, deadlines and conditions indicated above.
DOCUMENTATION
The documentation relating to the Shareholders' Meeting, including the Explanatory Report on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting, and this notice of call are made available to the public at the registered office and on the Company's website at https://solidworldgroup.it/governance/assemblee/, Governance/Shareholders' Meetings section, as well as on the website www.borsaitaliana.it, Shares/Documents section, within the time limits set by law. Shareholders may obtain a copy thereof.
This notice of call is also published today, in excerpt form, in the daily newspaper MF.
Instructions for attending the Shareholders' Meeting by means of telecommunication shall be made known by the Company to the Directors, the Statutory Auditors and the Designated Representative, as well as to the other persons entitled to attend, other than those entitled to vote.
CLARIFICATION REGARDING THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUATORY AUDITORS
The Company announces that on Saturday, April 11, 2026, director Lucio Ferranti resigned from his position as member of the Board of Directors with immediate effect, for personal reasons. As a result of such resignation, together with the resignation previously tendered by director Michele Pellegrini (see press release dated September 30, 2025), the majority of directors appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting held on June 26, 2025 has ceased to exist. For this reason, and in the interest of enhanced protection and transparency, the Board of Directors has resolved to submit a proposal for the appointment of the entire Board of Directors, as set out in the notice of call of the Ordinary Shareholders' Meeting. With reference to the Board of Statutory Auditors, the Company announces that, during the term of office, on February 16, 2026, the standing auditor Vittorio Masina resigned for personal reasons. Following the acceptance of the appointment communicated on February 18, 2026, the alternate auditor Davide Cappellari took over. Therefore, at the next Shareholders' Meeting, the Company will proceed with the appointment of a new standing auditor (potentially confirming Mr. Davide Cappellari in such role) and a new alternate auditor.
DOCUMENTATION SUPPLEMENT TO THE PRESS RELEASE DATED APRIL 14, 2026
The Company announces that—further to the press release dated April 14, 2026—the acquisition of the entire share capital of Miralis was carried out through the subscription by the Company of a reserved capital increase for approximately Euro 122,000; therefore, such transaction does not qualify as a significant transaction pursuant to the Euronext Growth Milan Issuers' Regulation.
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SolidWorld Group S.p.A., listed on Euronext Growth Milan (ticker: S3D), is an Italian technology group leader in the integration of advanced 3D digital solutions and artificial intelligence, serving strategic and next-generation industrial sectors. Founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo, the Group drives the transformation of manufacturing companies toward "Factory 5.0" through proprietary software and hardware technologies that make production processes faster, more sustainable, and more efficient. Comprising 10 companies, 16 locations 3 tech hubs, and over 170 employees SolidWorld serves more than 11,000 clients. Key innovations include Electrospider, a 3D bioprinter capable of replicating human tissues and organs.
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