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Solid World Group — M&A Activity 2022
Dec 5, 2022
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M&A Activity
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COMUNICATO STAMPA
Fusione per incorporazione della controllata SolidEngineering S.r.l. nella controllante SolidWorld Group
Treviso, 05 dicembre 2022 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 26 e 27 ottobre 2022 e in data 5 novembre 2022, SolidWorld Group S.p.A. (la "Società" o l' "Emittente", di seguito anche SWG), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell'additive manufacturing, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha approvato la fusione per incorporazione della società controllata in via totalitaria SolidEngineering S.r.l. (la "Società Incorporata") in SolidWorld Group, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2502 e 2505, comma 2 del codice civile e dell'art. 24.2 del vigente statuto sociale (nel complesso, la "Fusione").
Sempre in data odierna si è tenuta la riunione assembleare della Società Incorporata, che ha assunto per atto pubblico la decisione in ordine alla Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502 del codice civile.
La Fusione – come descritta nel progetto comune di fusione approvato dagli organi amministrativi di SolidWorld Group e della Società Incorporata e reso disponibile in data 27 ottobre u.s. – si pone nel più ampio processo di razionalizzazione societaria del Gruppo SolidWorld, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le attuali sinergie operative, amministrative e societarie.
Si rammenta altresì che sussistendo i presupposti per la fusione c.d. "semplificata" di cui all'art. 2505 del codice civile, non è stato necessario prevedere la determinazione di alcun rapporto di cambio e di modalità di assegnazione delle azioni SolidWorld così come redigere la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinques del codice civile e la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies del codice civile. Pertanto, la Società non modificherà il proprio capitale sociale per effetto della Fusione, non emetterà nuove azioni e quindi non ci saranno impatti sulla composizione dell'azionariato.
La Fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l'eventuale opposizione dei creditori sociali previsti ai sensi dell'art. 2503 del codice civile (inclusivi della sospensione feriale), mediante la stipulazione del relativo atto di fusione in seduta notarile, con cui verranno annullate, senza sostituzione, le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale della Società Incorporata.
Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 del codice civile, a partire dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Da tale data, SolidWorld Group subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi della Società Incorporata, proseguendo in tutti i relativi rapporti attivi e passivi, anche processuali, anteriori alla data di efficacia della Fusione.
Gli effetti fiscali e contabili della Fusione, invece, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3 del codice civile, si produrranno a partire dall'1 gennaio 2023, data non anteriore a quella in cui si chiude l'esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai comunicati e agli altri documenti depositati e resi pubblici presso la sede della Società e sul sito internet di SolidWorld Group www.solidworld.it (sezione Governance/Assemblee).
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.solidworld.it (sezione Investor/Comunicati SDIR) e su .
SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 4.0.
Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 8mila imprese clienti. Nel primo semestre del 2022 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,3 milioni di euro, un valore della produzione per circa 31,7 milioni di euro con con un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro. Dal 6 luglio 2022 la società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D). www.solidworld.it
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PRESS RELEASE
Merger by incorporation of the subsidiary SolidEngineering S.r.l. into the parent company SolidWorld Group
Treviso, December 5, 2022 - Following on from the press releases issued on October 26 and 27, 2022, and on November 5, 2022, SolidWorld Group S.p.A. (the "Company" or the "Issuer", hereafter also SWG), parent of a leading digital technologies, 3D printing and additive manufacturing Group, announces that the Board of Directors, meeting today in a notarised session, approved the merger by incorporation of the wholly-owned subsidiary SolidEngineering S.r.l. (the "Incorporated Company") into SolidWorld Group, as per the combined provisions of Articles 2502 and 2505, paragraph 2, of the Civil Code and Article 24.2 of the current By-Laws (overall, the "Merger").
The Incorporated Company's Shareholders' Meeting was also held today, which took by public deed the decision regarding the Merger pursuant to Article 2502 of the Civil Code.
The Merger - as detailed in the joint merger proposal approved by the Boards of Directors of SolidWorld Group and the Incorporated Company and made available on October 27 - is part of the broader corporate restructuring of SolidWorld Group, for its simplification and the better exploitation of its current operational, administrative and corporate synergies.
It is also noted that, as the requirements for the "simplified" merger under Article 2505 of the Civil Code were met, it was not necessary to calculate any exchange ratio or provide for the allocation of SolidWorld shares, in addition to the preparation of the report of the Board of Directors under Article 2501-quinques of the Civil Code and the experts' report under Article 2501-sexies of the Civil Code. Therefore, the Company will not change its share capital as a result of the Merger, will not issue new shares, and thus there will be no impact on the composition of the shareholder structure.
The Merger shall be executed subsequent to the conclusion of the period for any presentations of opposition from creditors as per Article 2503 of the civil code (including the holiday suspension), through the execution of the relative merger deed in a notarised session, by which the shares representing 100% of the share capital of the Incorporated Company will be cancelled, without replacement.
The civil law effects of the Merger will run from, pursuant to Article 2504-bis, paragraph 2 of the Civil Code, the date on which the last of the registrations as per Article 2504 of the Civil Code shall be made. SolidWorld Group, from that date, will take over all the rights and obligations of the Incorporated Company, continuing in all the related business relationships, including of a procedural nature, prior to the effective date of the Merger.
The tax and accounting effects of the Merger, on the other hand, in accordance with Article 2504-bis, paragraph 3 of the Civil Code, will run from January 1, 2023, a date which does not precede that on which the fiscal year of each of the merging companies concludes.
For a more detailed description of the terms of the Merger, please refer to the press releases and other documents filed and made public at the Company's registered office and on SolidWorld Group's website www.solidworld.it (Governance/Shareholders' Meetings section).
This press release is available on the website www.solidworld.it (Investor/SDIR Press Releases section) and on .
SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 11 companies founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed on the Euronext Growth Milan segment, the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 4.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 14 offices and 3 technology hubs and has over 150 employees and more than 8,000 client enterprises. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 30.3 million in H1 2022, with a value of production of Euro 31.7 million and EBITDA of Euro 2.5 million. The company has been listed on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana since July 6, 2022 (with ticker S3D). www.solidworld.it
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