n. 12.489 di rep.

n. 5.649 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA) "SOL S.p.A." 11 maggio 2022 Repubblica Italiana

L'anno 2022 (duemilaventidue), addi 13 (tredici) del mese di maggio. In Monza, largo XXV Aprile 6.

Sulla richiesta dell'ingegner Aldo FUMAGALLI ROMARIO, nato a Milano il 23 aprile 1958, residente a Milano in corso di Porta Romana 76 (codice fiscale FMG LDA 58D23 F205O), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società quotata in borsa:

"SOL S.p.A."

con sede in Monza, via Borgazzi 27, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi al numero $04127270157$ (corrispondente al proprio numero di codice fiscale) ed avente un capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasette milioni centosessantaquattromila) interamente versato -

io sottoscritto dottor Valeria MASCHERONI, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo

alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'assemblea degli azionisti della predetta società tenutasi - con la mia costante presenza ed anche mediante mezzi di telecomunicazione - in prima convocazione

in data 11 maggio 2022

come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza) in data 31 marzo 2022, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998).
Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 58/1998).
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti $del$ Consiglio di

Amministrazione."

Aderendo alla richiesta, col presente verbale do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho costantemente assistito in Monza, via Borgazzi 27, è quello di seguito riportato. **************

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA del giorno 11 maggio 2022

In Monza, via Borgazzi 27, alle ore undici e minuti cinque assume la Presidenza il richiedente (per la menzionata sua qualifica ai termini dell'articolo 9 dello statuto sociale) il quale propone agli intervenuti di assegnare le funzioni di segretario alla scrivente notaio dottor Valeria Mascheroni (intervenuto personalmente in questo luogo) ed ottiene il consenso unanime dell'assemblea.

Il Presidente dichiara aperta la seduta essendo le ore undici e minuti cinque e dà atto che:

1) l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, per oggi, in prima convocazione, in questo luogo, alle ore 11.00 (undici), ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022 stessi luogo e ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato in data 31 marzo 2022 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza).

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

"Ordine del Giorno

Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998).
Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 58/1998).
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: componenti del Consiglio del compenso dei di determinazione Amministrazione.";

2) la documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sul sito internet della Società www.solgroup.com nei tempi previsti dalla normativa vigente;

3) nell'avviso di convocazione la Società ha:

(i) disposto che, anche in deroga allo statuto e in virtù di quanto consentito dall'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2022, dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022 n.15:

(a) l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea si effettua esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato a tal fine dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"); e (b) l'intervento in assemblea di altri soggetti legittimati (quali il Presidente, gli amministratori, i sindaci, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione, il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il notaio o segretario verbalizzante. Non sono invece previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici:

(ii) raccomandato a ciascun titolare del diritto di voto di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno entro 15 giorni prima dell'assemblea (vale a dire entro il 26 aprile 2022) con conseguente pubblicazione da parte della Società delle proposte presentate entro il 27 aprile 2022 sul proprio sito internet www.solgroup.com (nella sezione dedicata alla presente assemblea annuale);

(iii) indicato agli azionisti di presentare alla Società eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno entro le ore 12.00 del 2 maggio 2022, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro il termine del giorno 6 maggio 2022.

In conformità con quanto sopra, la Società ha conferito incarico a "Computershare S.p.A." (con sede in Milano, via Mascheroni 19) quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe o subdeleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies TUF, rendendo disponibile, sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento delle deleghe e subdeleghe;

4) del Consiglio di Amministrazione sono presenti personalmente in questo luogo, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina relativa al contagio da Covid-19, oltre al richiedente medesimo Aldo FUMAGALLI ROMARIO, i signori Marco ANNONI, Giovanni ANNONI, Giulio FUMAGALLI ROMARIO, Prisca FUMAGALLI ROMARIO, Maria Antonella BOCCARDO, Anna GERVASONI, Antonella MANSI;

mentre hanno giustificato la propria assenza i signori Maria Cristina ANNONI, Susanna DORIGONI e Erwin Paul Walter RAUHE;

5) del Collegio Sindacale sono presenti personalmente in questo luogo, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina relativa al contagio da Covid-19, il Presidente del Collegio Sindacale Giovanni Maria Alessandro GAREGNANI, Alessandro DANOVI e Livia MARTINELLI (Sindaci Effettivi).

Il Presidente precisa che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permettono di verificare la regolare costituzione della presente assemblea, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, l'esercizio del diritto di intervento e voto, il regolare svolgimento e la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Il Presidente ricorda che lo svolgimento dell'Assemblea della Società è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea, approvato in data 26 aprile 2001 (e successivamente modificato in data 26 ottobre 2010), che troverà applicazione per quanto compatibile con le attuali modalità di riunione adottate ai sensi del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive integrazioni sopra indicate.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno Azionisti dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF e che, con comunicazione inviata alla Società in data 22 aprile 2022, e dalla stessa successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato proposte di deliberazione concernenti i punti 5, 7 e 8 all'Ordine del Giorno.

Comunica inoltre che non sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica abilitato, domande su specifici argomenti all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Egli dichiara inoltre che:

il capitale sociale della Società, pari ad euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila), risulta interamente versato, come possono attestare i Sindaci presenti, ed è suddiviso in n. 90.700.000 (novantamilionisettecentomila) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna;
la Società non ha azioni proprie in portafoglio.

Il Presidente accerta e precisa che alle ore undici e minuti dodici sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato signora dr.ssa Cinzia Guercia (collegata con mezzo di telecomunicazione) numero 204 azionisti titolari complessivamente di numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00.

Al verbale verrà allegato sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti rappresentati al momento delle votazioni, corredato dal numero di azioni di rispettiva titolarità.

Poiché l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.

Il Presidente rende quindi le comunicazioni che seguono:

l'elenco nominativo degli azionisti, con l'indicazione del numero delle azioni di cui ciascuno di essi risulta titolare (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione e verrà allegato al verbale, costituendone parte integrante;
è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile e agli articoli 135-novies e 135undecies del TUF (come richiamati e derogati anche dall'art. 106 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato);
il Rappresentante Designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, sono pervenute complessivamente n. 204 deleghe e subdeleghe ai sensi articoli 135-novies e 135-undecies TUF corrispondenti a n. 71.456.541 azioni da parte degli aventi diritto.

Precisa inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, in virtù del comma 3 di tale ultima disposizione le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state eventualmente conferite istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

E-MA
Sinte

"Computershare S.p.A.", in qualità di Rappresentante Designato, ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi e di non aver alcun interesse per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazioni all'Ordine del Giorno (avendo in essere con la Società soltanto accordi relativi all'assistenza tecnica in sede assembleare, alla tenuta del libro soci e servizi accessori).

In ogni caso, "Computershare S.p.A." ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Il Presidente dell'assemblea dà atto che nei moduli di delega e di subdelega, sottoscritti dai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto, ciascun partecipante all'assemblea ha dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente dichiara di aver accertato e comunica che, secondo le risultanze del Libro Soci, tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, risultano dall'elenco qui di seguito trascritto di cui dà lettura:

Gas and Technologies World B.V., controllata dalla Stichting AIRVISION: n. 54.400.000 azioni ordinarie pari al 59,978% del capitale sociale;
Tweedy, Browne Company LLC (in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo Tweedy Browne Global Fund, che detiene il 5,287% del capitale sociale): n. 6.663.087 azioni ordinarie pari al 7,346% del capitale sociale;
J O Hambro Capital Management Limited (in qualità di gestore del fondo J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc): n. 4.456.814 azioni ordinarie pari al 4,914% del capitale sociale;
Alberto Tronconi (anche per il tramite di SIREF SPA Società Italiana di Revisione e Fiduciaria, che detiene il 2,999% del capitale sociale): n. 2.755.925 azioni ordinarie pari al 3,039% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara inoltre che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o accordi tra azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Egli comunica che:

in ordine alle vigenti disposizioni legislative, ai sensi dell'art. 120 del TUF tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 3% del capitale di questa, sono tenuti a darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata: l'inosservanza di tale disposizione comporta il divieto dell'esercizio del diritto di voto;
nella sala è funzionante un sistema di registrazione solo per agevolare la successiva stesura del verbale della riunione.

Il Presidente prega coloro che si dovessero assentare nel corso dell'assemblea di comunicarlo al fine di darne atto nel verbale.

Egli fa presente che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società (in

particolare: sono presenti personalmente in questo luogo il Direttore Generale ing. Andrea Monti, il vice Direttore Generale ing. Daniele Forni e l'avv. Roberto Mariotti, mentre è collegato con mezzo di telecomunicazione il dottor Marco Filippi).

E' inoltre intervenuta personalmente la dottoressa Cristina Grieco, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione in una delle due Liste che sono state presentate.

Comunica, inoltre, che sono collegati mediante mezzo di telecomunicazione i signori Riccardo Raffò, Marzia Marchese e Carlo Colla, in rappresentanza della società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.".

Ricorda che per l'esercizio al 31 dicembre 2021 la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." aveva stimato complessivamente n. 1.650 ore di lavoro impiegabili per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della SOL S.p.A., per la verifica limitata della semestrale, nonché per le verifiche trimestrali.

Il Presidente comunica che, rispetto alla predetta stima, il consuntivo delle ore lavorate dalla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." è stato pari a n. 2.149 ore con un corrispettivo complessivo di euro 143.151,00 oltre a spese per euro 3.579,00.

Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati delle presenze.

1. PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, in relazione al primo argomento ("1. Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti.") il Presidente presenta la Relazione del Consiglio di Amministrazione, con la Nota Integrativa e le Conclusioni e Proposte del Consiglio stesso, documenti che hanno già avuto la preventiva approvazione dei revisori contabili indipendenti della "Deloitte & Touche S.p.A.", come da apposita relazione di certificazione.

Su proposta del Presidente stesso, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che tutta la documentazione relativa al bilancio è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge viene data lettura (da parte del Presidente ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO) della sola parte inerente le "Proposte di deliberazione" della Nota Integrativa che correda il bilancio al 31 dicembre 2021 (quale infra trascritta nel presente verbale nel momento in cui verrà messa in votazione).

A richiesta del Presidente, saranno allegati in copia al verbale:

sotto la lettera "B" il documento comprensivo di stato patrimoniale e conto economico del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;
sotto la lettera "C" la nota integrativa che correda il suddetto bilancio;
sotto la lettera "D" la Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell'Esercizio 2021 della Sol S.p.A.;
sotto la lettera "E" la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF:
sotto la lettera "F" la relazione di certificazione della società di revisione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
sotto la lettera "G" il documento comprensivo di stato patrimoniale e conto economico consolidati al 31 dicembre 2021 e relativa nota integrativa;
sotto la lettera "H" la relazione degli Amministratori sul bilancio consolidato e sulla Gestione dell'Esercizio 2021 del Gruppo SOL;
sotto la lettera "I" la relazione di certificazione della società di revisione relativa al Bilancio consolidato del Gruppo SOL ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
sotto la lettera "L" il rapporto di sostenibilità del Gruppo SOL -Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, comprensivo della relazione di certificazione della società di revisione.

In particolare il Presidente precisa che il D. Lgs. n. 254/2016 prevede l'obbligo, per le società quotate, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Conferma che la dichiarazione non finanziaria del Gruppo SOL è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2022 e quindi messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione per le attività di verifica di competenza.

La dichiarazione è stata quindi messa a disposizione del pubblico il 20 aprile 2022 contestualmente al bilancio di esercizio.

Su proposta del Presidente del Collegio Sindacale, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che la Relazione del Collegio Sindacale (e tutta la documentazione relativa al bilancio) è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene omessa la lettura della Relazione del Collegio Sindacale (che in copia si trova allegata al presente verbale sotto la lettera "E").

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato numero 204 azionisti titolari complessivamente di numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000.00 (come si evince dall'elenco che, su richiesta del Presidente, si allega al verbale sotto la lettera "A").

Essendo le ore undici e minuti ventisei, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.", esaminati i dati del bilancio di esercizio della "SOL S.P.A." al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione che accompagna il bilancio al 31 dicembre 2021 e preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera:

di approvare il bilancio di esercizio della "SOL S.p.A." al 31 dicembre 2021 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione.'

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione, il Presidente accerta e proclama che il bilancio al 31 dicembre 2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di

Amministrazione,

risultano approvati,

così come proposti, a maggioranza con:

voti favorevoli n. 70.356.116 azioni ordinarie:
nessuno voto contrario:
astenuti n. 59.351 azioni ordinarie:
non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati al verbale sotto la lettera "N" (da cui si evincono i nominativi dei singoli azionisti).

2. SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proseguendo la trattazione dell'Ordine del Giorno, in relazione al secondo argomento ("2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti."), il Presidente richiama le proposte del Consiglio di Amministrazione contenute nella Nota Integrativa, esaminata nella trattazione del precedente punto all'Ordine del Giorno.

In particolare, tenuto conto che il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021 riporta un utile netto di esercizio di Euro 31.221.446,00 il Consiglio di Amministrazione propone di:

distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,240 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 21.768.000,00;
destinare a riserva indisponibile Euro 27.208,00 a copertura di utili su cambio da realizzare:
destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile pari a Euro 9.426.238,00:
mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 18 maggio 2022, previo stacco della cedola n. 24 il giorno 16 maggio 2022 e "record date" il 17 maggio 2022.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti trenta, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.", preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2021 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante pari a euro 31.221.446,00

delibera di:

distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,240 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 21.768.000,00;
destinare a riserva indisponibile Euro 27.208,00 a copertura di utili su cambio da realizzare;
destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro

$9.426.238,00;$

mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 18 maggio 2022, previo stacco della cedola n. 24 il giorno 16 maggio 2022 e "record date" il 17 maggio 2022."

$kmh$

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la distribuzione degli utili agli azionisti e la residua destinazione a riserva indisponibile e a riserva straordinaria,

risultano approvate,

così come proposte, a maggioranza con:

voti favorevoli n. 70.374.467 azioni ordinarie;
nessuno voto contrario:
astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

3. TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando al terzo argomento all'Ordine del Giorno ("3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998.") il Presidente fa presente all'assemblea che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (cosiddetto "Regolamento Emittenti"), le società emittenti sono tenute a predisporre ed a mettere a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Tale Relazione è stata quindi predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata nella seduta del Consiglio stesso tenutasi in data 30 marzo 2022, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione; essa è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente (il documento, su richiesta del Presidente, sarà quindi allegato al verbale sotto la lettera "M").

Egli ricorda che la Relazione è composta da due sezioni:

(i) la prima sezione (oggetto del presente punto all'ordine del giorno) illustra la politica della società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2022 e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione; e

(ii) la seconda sezione (che sarà trattata al successivo punto all'ordine del giorno) fornisce rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2021, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio e illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio sindacale nell'esercizio di riferimento.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022.

Egli ricorda che in ogni caso gli esiti delle votazioni saranno messi a

disposizione del pubblico ai sensi della normativa applicabile.

Su proposta del Presidente, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che la suddetta Relazione è stata resa nota nelle forme di legge, viene omessa la lettura integrale della Relazione.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulla prima sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al

78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti trentacinque, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",

esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto richiesto dalla normativa applicabile

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e contenente l'illustrazione della politica della "SOL S.p.A." in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.".

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la delibera in merito alla Prima Sezione della Relazione (politica in materia di remunerazione) predisposta dal Consiglio di Amministrazione

viene approvata

a maggioranza con:

voti favorevoli n. 69.314.756 azioni ordinarie;
voti contrari 1.059.711 azioni ordinarie;
astenuti n. 41.000 azioni ordinarie:
non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N". 4. QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando al quarto argomento all'Ordine del Giorno ("4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 58/1998)."), il Presidente fa presente all'assemblea che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 123-ter TUF e dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti, le società emittenti sono tenute a predisporre ed a mettere a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

E-MA
Sinte

Egli ricorda che la Relazione è composta da due sezioni:

(i) la prima sezione illustra la politica della società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2022 e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, che è stata approvata dall'assemblea all'esito del precedente punto all'ordine del giorno; e

(ii) la seconda sezione fornisce rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2021, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio e illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio sindacale nell'esercizio di riferimento.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, del TUF la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021, approvata in data 30 marzo 2022.

Egli ricorda che in ogni caso gli esiti delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico ai sensi della normativa applicabile.

Su proposta del Presidente, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che la suddetta Relazione è stata resa nota nelle forme di legge, viene omessa la lettura integrale della Relazione.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulla seconda sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti quaranta, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",

esaminata la seconda sezione della Relazione sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2021:
considerato che la suddetta sezione della Relazione sui compensi corrisposti è conforme con quanto richiesto dalla normativa applicabile

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sui compensi corrisposti di cui al suddetto art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2021.".

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che il parere consultivo in merito alla Seconda Sezione della Relazione (compensi corrisposti) predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

viene approvato

a maggioranza con:

voti favorevoli n. 69.376.428 azioni ordinarie;
voti contrari 998.039 azioni ordinarie;
astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

5. QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando ai successivi argomenti all'ordine del giorno ("5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.
Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.") il Presidente ricorda all'assemblea che, per compiuto triennio, con l'approvazione bilancio d'esercizio 2021, scade il mandato del Consiglio di del Amministrazione (che è stato nominato dall'assemblea il 10 maggio 2019).

Il Presidente rivolge in proposito un ringraziamento particolare agli

amministratori uscenti per l'attività che hanno svolto nell'interesse della Società.

Egli rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da sette a undici amministratori, che durano in carica secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria sino a un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Egli ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione attuale è composto da undici amministratori.

In particolare

5. OUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

sul quinto argomento all'ordine del giorno ("5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.") il Presidente fa presente che, in conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 22 aprile 2022 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta:

"In continuità con il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione nel triennio 2019-2021, che si è dimostrato idoneo a consentire la presenza di diversi profili personali e professionali al fine di realizzare un adeguato bilanciamento di competenze, una proficua dialettica all'interno del Consiglio di Amministrazione e una corretta composizione dei comitati endoconsiliari, la società "Gas and Technologies World B.V." propone la seguente deliberazione: "L'assemblea ordinaria degli azionisti di "SOL S.p.A."

delibera:

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione sulla cui nomina è chiamata a deliberare l'Assemblea convocata in data 11 maggio 2022 (e, occorrendo, il 19 maggio 2022 in seconda convocazione) sia composto da n. 11 componenti."

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Essendo le ore undici e minuti quarantaquattro, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",

delibera:

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da numero 11 (undici) componenti.".

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la proposta di determinare in undici il numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione.

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

voti favorevoli n. 70.372.942 azioni ordinarie:

$\overline{ }$ voti contrari 1.525 azioni ordinarie;

$\frac{1}{2}$ astenuti n. 41.000 azioni ordinarie:

non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

$\mathcal{A}_{S\cup I}$

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proseguendo

con la trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno ("6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.") il Presidente comunica che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti mediante voto di lista, secondo la procedura disposta dall'articolo 10 dello Statuto Sociale.

Fa presente all'assemblea che nei termini e con le modalità prescritte (e pertanto almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione) sono state depositate presso la sede sociale due liste e precisamente:

la Lista n. 1 (portante 10 nominativi) da parte del socio "Gas and Technologies" World B.V.", depositata in data 14 aprile 2022 e pubblicata in data 20 aprile $2022:$

la Lista n. 2 (portante un unico nominativo) da parte dello Studio "Trevisan & Associati Studio Legale" di Milano per conto degli azionisti indicati nella comunicazione di deposito, depositata in data 13 aprile 2022 e pubblicata in data 20 aprile 2022.

Entrambe le Liste sono corredate:

dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica ai sensi della legge e dello Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana $S.p.A.$
dai curriculum vitae dei candidati, contenenti una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società rilevanti ai sensi della disciplina vigente e dello Statuto;
da copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione della lista.

In particolare il Presidente dà lettura dei nominativi dei candidati elencati nella Lista n. 1 (presentata dal socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." che detiene il 59,98% del capitale sociale della SOL) e nella Lista n. 2 (presentata da parte dello Studio "Trevisan & Associati Studio Legale" di Milano per conto degli azionisti di minoranza investitori istituzionali, internazionali e nazionali, indicati nella comunicazione di deposito, che detengono complessivamente l'1,81761% del capitale sociale della SOL) e comunica che, se richiesto, procederà a lettura dei curriculum vitae degli stessi, documenti tutti pubblicati nei termini di legge (in relazione a detti candidati io

sottoscritto notaio riporto le generalità complete): Lista $n.1$ :

1) ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO, nato a Milano il 23 aprile 1958, residente a Milano in Corso di Porta Romana 76 (codice fiscale FMG LDA 58D23 F205O);

2) signor Marco ANNONI, nato a Livorno il giorno 8 luglio 1961, residente a Monza in via Torti 18 (codice fiscale NNN MRC 61L08 E625S);

3) signor Giovanni ANNONI, nato a Livorno il 21 gennaio 1959, residente a Monza in via Quintino Sella 5 (codice fiscale NNN GNN 59A21 E625V);

4) avv. Giulio FUMAGALLI ROMARIO, nato a Campiglia Marittima il giorno 11 novembre 1964, residente a Monza in via Zucchi 21 (codice fiscale FMG GLI 64S11 B509V);

5) ing. Duccio ALBERTI, nato a Nerviano il giorno 11 ottobre 1952 e residente in Milano in via Gaudenzio Ferrari 3 (codice fiscale LBR DCC 52R11 F874J);

6) dott.ssa Alessandra ANNONI, nata a Livorno il 4 luglio 1960, residente a Livorno, via del Poggio 67 bis (codice fiscale NNN LSN 60L44 E625Z);

7) dott.ssa Anna GERVASONI nata a Milano il 18 agosto 1961 e residente a Milano in viale Maino 3 (codice fiscale GRV NNA 61M58 F205A);

8) dott.ssa Cristina GRIECO nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);

9) signora Antonella MANSI nata a Siena il 28 aprile 1974 e residente a Gavorrano (GR) in via Ludovico Ariosto 51 (codice fiscale MNS NNL 74D68 $I726A$ :

10) dott.ssa Elli MELETI nata ad Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito) in via Kelvinhaugh 145, (codice fiscale MLT LLE 63B48 Z115M).

Il Presidente segnala che i candidati Anna GERVASONI, Cristina GRIECO, Antonella MANSI e Elli MELETI hanno tutti dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (con precisazione da parte di Anna GERVASONI e Antonella MANSI che il fatto di avere ricoperto la carica per nove esercizi negli ultimi dodici esercizi non pregiudica la rispettiva autonomia di giudizio).

Lista n. 2

1) dr. Erwin Paul Walter RAUHE nato a Castelrotto il 28 ottobre 1955, domiciliato a Milano in via Arbe 88 (codice fiscale RHA RNP 55R28 C254G). Il Presidente segnala che

il candidato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana $S.p.A.$ ;
che la lettera di presentazione della lista di minoranza contiene anche la prescritta dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di collegamento e/o di relazioni significative previsto dalla normativa vigente con gli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Comunica inoltre che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob, in data 20 aprile 2022 le predette due liste, unitamente alla documentazione a corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato Borsa Italiana

$S.p.A.$ nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sul sito internet della Società.

Prega quindi il sottoscritto Segretario di voler allegare al verbale ciascuna citata lista con i relativi allegati; provvedo pertanto ad allegare i detti documenti al verbale sotto la lettera "O" (Lista n. 1), sotto la lettera "P" (Lista n. 2), mentre allego sotto la lettera "Q" la traduzione in lingua italiana della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, attestando io sottoscritto notaio la conformità dei testi in lingua inglese ed in lingua italiana presenti nei suddetti allegati.

Il Presidente fa presente infine che, poiché non sono pervenute altre liste da parte di altri azionisti, intende porre in votazione le predette due liste proposte.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di procedere alla votazione, il Presidente comunica che a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come da elenco che è allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti cinquanta, il Presidente pone quindi in votazione le due Liste di candidati

SEGUE LA VOTAZIONE

(SESTO PUNTO ORDINE DEL GIORNO)

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente comunica che, a seguito della votazione,

la Lista n. 1 ha conseguito voti favorevoli n. 60.168.051 azioni ordinarie;
la Lista n. 2 ha conseguito voti favorevoli n. 11.288.490 azioni ordinarie.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

Ouindi il Presidente

proclama il risultato della votazione

(nominativi degli amministratori eletti, di cui io sottoscritto notaio riporto generalità complete):

In conformità all'articolo 10 dello Statuto sociale, a comporre il Consiglio di Amministrazione sono stati nominati i signori:

1) ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO, nato a Milano il 23 aprile 1958, residente a Milano in Corso di Porta Romana 76 (codice fiscale FMG LDA 58D23 F205O) al quale viene attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione:

2) signor Marco ANNONI, nato a Livorno il giorno 8 luglio 1961, residente a Monza in via Torti 18 (codice fiscale NNN MRC 61L08 E625S), al quale viene attribuita la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3) signor Giovanni ANNONI, nato a Livorno il 21 gennaio 1959, residente a Monza in via Quintino Sella 5 (codice fiscale NNN GNN 59A21 E625V);

4) avv. Giulio FUMAGALLI ROMARIO, nato a Campiglia Marittima il giorno 11 novembre 1964, residente a Monza in via Zucchi 21 (codice fiscale FMG GLI 64S11 B509V);

5) ing. Duccio ALBERTI, nato a Nerviano il giorno 11 ottobre 1952, residente in Milano, con domicilio in Milano via Circo 18 (codice fiscale LBR DCC 52R11 F874J);

6) dott.ssa Alessandra ANNONI, nata a Livorno il 4 luglio 1960, residente a Livorno, via del Poggio 67 bis (codice fiscale NNN LSN 60L44 E625Z);

$\frac{E-MA}{SNIB}$

Ullille Avia

7) dott.ssa Anna GERVASONI, nata a Milano il 18 agosto 1961 e residente a Milano in viale Maino 3 (codice fiscale GRV NNA 61M58 F205A);

8) dott.ssa Cristina GRIECO, nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);

9) signora Antonella MANSI, nata a Siena il 28 aprile 1974 e residente a Gavorrano (GR) in via Ludovico Ariosto 51 (codice fiscale MNS NNL 74D68 $1726A$ :

10) dott.ssa Elli MELETI, nata a Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito) in via Kelvinhaugh 145 (codice fiscale MLT LLE 63B48 Z115M);

11) dr. Erwin Paul Walter RAUHE, nato a Castelrotto il 28 ottobre 1955, domiciliato a Milano in via Arbe 88 (codice fiscale RHA RNP 55R28 C254G).

7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando al successivo argomento all'ordine del giorno (7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.") il Presidente ricorda all'assemblea che, in conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 22 aprile 2022 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta:

"In continuità con la durata del Consiglio di Amministrazione stabilita dall'assemblea tenutasi il 10 maggio 2019, che si è dimostrata idonea a consentire al Consiglio di Amministrazione di sviluppare e attuare le strategie aziendali, la società "Gas and Technologies World B.V." propone la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "SOL S.p.A."

delibera

di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (che, quindi, resterà in carica negli esercizi 2022, 2023, 2024 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea di "SOL S.p.A.")"

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78.783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Essendo le ore undici e minuti cinquantadue, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO)

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",

delibera:

di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (che, quindi resterà in carica negli esercizi 2022, 2023, 2024

e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea di SOL S.p.A).".

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la proposta di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024)

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

voti favorevoli n. 70.373.063 azioni ordinarie;
voti contrari 1.404 azioni ordinarie;
astenuti n. 41.000 azioni ordinarie:
non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

OTTAVO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando all'ottavo argomento all'Ordine del Giorno ("8. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione."), il Presidente fa presente che è necessario provvedere, così come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale, alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 22 aprile 2022 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha proposto quanto segue:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2022 e con decorrenza dal primo gennaio 2022 una retribuzione globale lorda composta: (i) dall'importo complessivo di euro 1.250.000,00 (un milione duecentocinquanta mila euro) da riconoscere pro quota anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la data dell'assemblea, che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro $1.000,00 = (mille/00)$ per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; e (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro $10.000,00 =$ (diecimila/00) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro $5.000,00 = (cinquemila/00)$ per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente);

(ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2022, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della

E-MA
Sinte

remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

Alle ore undici e minuti cinquantasei, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che è stata letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",

delibera:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2022 e con decorrenza dal primo gennaio 2022 una retribuzione globale lorda composta: 1.250.000,00 funmilione dall'importo complessivo $di$ euro $(i)$ duecentocinquantamila) da riconoscere pro quota anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la data dell'assemblea, che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000.00 (mille) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; e (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 (cinquemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente):

(ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2022, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), nei termini e nei limiti descritti

dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la proposta del socio "Gas and Technologies World B.V." di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la retribuzione globale lorda fissa di euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila) per l'esercizio 2022 con decorrenza dal primo gennaio 2022, da riconoscere pro quota anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la data dell'assemblea, e il compenso aggiuntivo annuo lordo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione come sopra indicato, nonchè agli Amministratori Esecutivi di SOL S.p.A., per la parte relativa all'esercizio 2022, la componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del TUF, con le modalità previste nella delibera sopra trascritta,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

voti favorevoli n. 69.090.772 azioni ordinarie;
voti contrari 1.283.695 azioni ordinarie;
astenuti n. 41.000 azioni ordinarie:
non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

Poiché la trattazione dell'ordine del giorno è stata esaurita, il Presidente ringrazia e dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore dodici circa, confermando al sottoscritto notajo la richiesta di allegazione al verbale di tutti i documenti indicati nel resoconto dell'assemblea.

********************

Il presente verbale, scritto da me e da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno, è stato da me notaio letto (omessi gli allegati) e viene sottoscritto da me notaio con tutti i documenti allegati (sotto le lettere da "A" a "Q"), alle ore diciassette e minuti cinquanta circa.

Consta il presente verbale di undici fogli e ne occupa quaranta pagine per intero e la quarantunesima sino a qui.

Valeria Mascheroni notaio -F.to:

SOL S.p.A.

Allegatoⁿ An del N.12.489/5.649 di Rep.

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

noleenlant

Assemblea Ordinaria dell'11 maggio 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397% del capitale sociale, tutte ammesse al voto. Sono presenti in aula numero 204 azionisti tutti rappresentati per delega.

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
$\vec{u}$		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CINZIA	$\mathbf{0}$
		GUERCIA	13.326
	D#.	CARETTI FRANCESCO	54.400.000
2	D	GAS AND TECHNOLOGIES Totale azioni	54.413.326
			59,992642%
2/		COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI	$\bf{0}$
		SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA
-1	D	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA	120.000
$\overline{2}$	D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72.005
$\overline{3}$	D	SYCOMORE SELECTION PME	77.659
$\overline{4}$	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.135
5	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	6.113
6	D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	62.021
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	473.575
8	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	3.009
9	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH RE ZEIT-UNIVERSAL-FONDS	21.055
10 ^°	D	SYCOMORE SHARED GROWTH	194.386
$\mathbf{1}$	D	SYCOMORE SELECTION MIDCAP	81.336
12	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE	2.512
13	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000
4	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	97.000
15	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	20.093
16	D	AZ FUND I	24.000
17	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.637
18	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	90.000
19	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	1.719
20	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	1.299
	$21$ D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	7.725
22	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	172.221
23	D	NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	52.330
24	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.?????? INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	120.032
25	D	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	16
26	D	AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	15.212
27	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	17.099	meneratio
28	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.000
29	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	15.576
30	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	17.572
31	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	55
32	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	2.908
33	D	AZIMUT STRATEGIC TREND	344

$\bar{1}$

SOL S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinarià
34	D	AZIMUT TRADING	344
35	D	BL	163.420
36	D	BANQUE PICTET AND CIE SA	37.765
37	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	21
38	D	ANIMA CRESCITA ITALIA	159.475
39	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.664
40	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	270.447
4 ₁	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	12.665
42	D	ANIMA ITALIA	85.920
43	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	253.635
44	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	2.095
45	D	GESTIELLE PRO ITALIA	12.000
46	D	DPAMB	242.000
47	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	403
48	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.428
49	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	3.651
50	D	NFS LIMITED	7.955
51	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.776
52	D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	247
53	D	ETICA BILANCIATO	25.292
54	D	ETICA AZIONARIO	10.035
55	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	132.724
56	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	82.387
57	D	IOWA STATE UNIVERSITY FOUNDATION	10.000
58	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1.367
59	D	MARITAL TRUST U W O CAROL L CUNNIFF F B 0 MATTHEW A BAXTER	4.995
60	D	TBK PARTNERS LLC	273.819
61	D	TWEEDY BROWNE CO LLC	90.000
62	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	4.871
63	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	10.090
64	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	80
65	D	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND	4.365.000
66	D	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	66.455
67	D	THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH USA	196.000
68	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.754
69	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	966
70	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	161.451
	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	13.930
71			280.000
72	D	ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30
73	D	ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	80.000
74	$\mathbb{D}$	ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	36.000

$\sqrt{2}$

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

Ruare

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria

75	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	199,304
76	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	4.621
77	D	BLK MAGI FUND A SERIES	29
$7\,$	D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1,718
79	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	11.471
80	D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	62.080
81	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	154.794
82	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	41.000
83	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.846.827
84	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.404
85	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.324
86	$\mathbf D$	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.136
87	D	GT INVESTMENTS 8-RB LP	2.000
88	D	GT INVESTMENTS 8-CW LP	26.600
89	$\mathbf D$	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.214
90	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	34.729
91	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	17
92	D	LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	12.500
93	D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	1.851
94	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	4.655
95	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	1.710
96	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS L	5.020
97	D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	3.310
98	D	KABOUTER FUND I (QP) LLC	540.266
99	D	KABOUTER FUND II LLC	290.932
100	D	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	1.465
101	D	DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	99
102	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	4.267
103	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	53
104	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	2.000
105	$\mathbf D$	MARCH ACCIONES EPSV	2.861
106	D	MARCH GENERACION X	4.975
107	D	MARCH PREVISION (MIXTO)EPSV	23
108	D	MARCH PENSIONES 80/20 FONDO DE PENSIONES	22.786
109	D	MARCH PENSIONES 50/50 FONDO DE PENSIONES	35.390
110	D	MARCH GLOBAL F.I.	38.343
111	D	MARCH AHORRO FONDO DE PENSIONES	13.186
112	D	MARCH ACCIONES FONDO DE PENSIONES	28.390
113	D	MARCH MODERADO EPSV	1.497
114	D	LGT SELECT FUNDS	5.466
115	D	MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND	129.700
116	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	11.457

Pagina

allentilestandum

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria

117	D.	JHF II INT'L SMALL CO FUND	11.563
118	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	2.802
119	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS	15.950
		MANAGEMENT) LIMITED AEGON CUSTODY B.V.	113.202
120 121	D D	FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS	50.272
		INTERNATIONALES
122	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	37
123	D	AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. CO AQR	2.243
		CAPITAL MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER
124	D	TM STONEHAGE FLEMING EUROPEAN ALL CAP EQUITY	115.521
		FUND
125	D	J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND	486.831
		PUBLIC LIMITED C
126	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000
127	D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	75.000
128	D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	49.000
129	D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS	315.033
		18.05.2017
130	D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	120.000
131	D	HSBC EE EURO PME	5.199
132	D	DNCA ACTIONS EURO PME	161.594
133	D	PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR	12.500
134	D	HSBC EURO PME	70.880
135	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO	113.000
		ITALIA
136	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO	6.000
		ITALIA
137	D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	1.000
138	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 50	50.569
139	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 95	6.211
140	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 25	39.456
141	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.617
142	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	81.154
143	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	255.635
144	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	53.962
145	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	99.287
146	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	69.200
147	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	262.083
148	D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	4.900
149	D	EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	45.000
150	D	EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY	60.000
151	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000 160.371
152	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
153	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.754
154	D	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	11.231 5.013
155	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
156	D	ISHARES VII PLC	73.946
157	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF	3.981
		OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX	238
158	D	FND UK

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

auren

$0111$

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
159	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.515
160	$\mathbf D$	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.460
161	D	RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	37.555
162	D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	496
163	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	1.318
164	D	UNIVERSITY OF GUELPH	39.100
165	D	MAGALLANES MICROCAPS	268.459
166	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	864
167	D	MULTILABEL SICAV	776
168	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	8.994
169	D.	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	9.352
170	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	575
171	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	51.686
172	$\mathbf{D}$	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	10.497
173	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	657
174	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	100.063
175	D	TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS	274.205
176	D	INTERFUND SICAV	2.000
177	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	12.905
178	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	259.501
179	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	59.292
180	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	8.674
181	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.505
182	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	43.989
183	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	75.194
184	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	4.446
185	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	18.351 5.664
186	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	3.319
187	D	MERCER OIF FUND PLC	4.590
188	D D	MERCER QIF CCF MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.330
189	D		$121$
190 191	D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	459
192	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.001
193	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	4.973
194	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.655
195	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	4.915
196	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.502
197	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	8.656
198	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	22.436
199	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	2.201
200	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	2.643
201	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	38.383

$\sqrt{5}$

$\rlap{-}$

SOL S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Titolare Badge Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
D 202	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF Totale azioni	462 17.043.215 18.790755%
	Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI Totale azionisti in proprio	71.456.541 0 71.456.541 78,783397%
	Totale azionisti in delega Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI TOTALE PERSONE INTERVENUTE	204 204

les allegamons al terbale:
Malmia hiarafeiciun natoug

Legenda:

D. Delegante R: Rappresentato legalmente

E-MARKET
SDIR .
Centrerei

SOL S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 11 maggio 2022

per n. 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 204 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e Attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti

77,570139 0,000000 0,065437 1,147821 18,783397 98,460008 0,000000 0,083059 1,456933 100,00000 98,460008 0,000000 0,083059 1,456933 1,456933 10,000000 0.356.116 59.351 1.041.074 1.456.541		N. AZION	SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE
				ALVOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO

Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE			77,590372 0,000000 0,045204 1,147821 78,783397
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO			98,485689 0,000000 0,057378 1,456933 1,456933
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE			98,485689 0,000000 0,057378 1,456933		00,000000
AZIONI	70.374.467		0 41.000 1.041.074 71.456.541
PER DELEGA AZIONIST
	avorevoli	instruct	istenuti	Jon Votanti	Totale

E-MARKET
SDIR --------------------------------------

Henderson

runation

$\hat{p}$

Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione l della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/98) $\vec{a}$

	PER DELEGA N. AZIONIST	N. AZION	SU AZIONI ORDINARI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESS AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO


	$\frac{8}{2}$ ក $\frac{1}{1}$

Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale	$\mathbf{L}$	59.314.756 1.059.711 41.000 1.041.074 11.456.541	97,002675 1,483015 0,057378 1,456933 1,456933	97,002675 1,483015 0,057378 1,456933 1,456933	76,422002 1,168369 0,045204 1,147821 78,783397
	ទី

Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:. esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D. Lgs. n. 58/1998); $\ddot{ }$

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	AZION'	% SU AZIONI ORDINARII RAPPRESENTATE	SU AZIONI AMMESS AL VOTO
					% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO

	76
	$\vec{A}$

'avorevoli Contrari Astenuti Von Votanti T otale	$\overline{13}$	69.376.428 998.039 41.000 1.041.074 1.456.541	97,088982 1,396708 0,057378 1,456933 1,456933	97,088982 1,396708 0,057378 1,456933 1,456933	76,489998 1,100374 0,045204 1,147821 78,783997
	204

Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione $\dot{a}$

	PER DELEGAT N. AZIONIST	V.AZIONI	SU AZIONI ORDINARI RAPPRESENTATE	SU AZIONI AMMESS ALVOTO	SU CAPITAL SOCIALE DRDINARIO
avorevoli	88
	¢	70.372.942 1.525 41.000 1.041.074 11.456.541	98,483555 0,002134 0,057378 1,456933 1,456933	98,483555 0,002134 0,057378 1,456933 1,456933	77,588690 0,001681 0,045204 1.147821 78,783997
Contrari Astenuti
Von Votant	$\overline{1}$
Totale	204

Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente

	J.AZIONIST	V.AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PER DELEGA		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					RDINARIO

		50.168.051 L1.288.490

LISTA 1 LISTA 2 Contrari Astenuti			84,202300 15,797700 0,000000 0,000000 0,000000000000	84,202300 15,797700 0,000000 0,000000 0,0000000 00,000000	66,33743 12,445965 0,000000 0,000000 0,000000 78,783397
Ion Votanti
otale	$\mathbf{g}$	1.456.541

Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

		N. AZIONI	SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSI AL VOTO	6 SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
		0.373.063
ntrari
		1.404 41.000 1.041.074 71.456.541	98,483725 0,001965 0,057378 1,456933 1,456933	98,483725 0,001965 0,057378 1,456933 1,456933	77,588824 0,001548 0,045204 1,147821 78,783397

tale	50 ₅

Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione $\infty$

% SU CAPITALE	SOCIALE	76,175052			1,415320 0,045204 1,147821	78,783397
% SU AZIONI AMMESSE	AL VOTO	96,689220			1,796470 0,057378 1,456933	00,000000
% SU AZIONI ORDINARIE	RAPPRESENTATE	96,689220			1,796470 0,057378 1,456933	00,000000
INONIZ ر خ		69.090.772	1.283.695	41.000	1.041.074	71.456.541
N. AZIONISTI	(PER DELEGA)	œ				204
		avorevoli	Contrari	Astenuti	Non Votanti	Totale

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

alle Reunicat

SOL S.p.A.

E-MARKET
SDIR $T$ CERTIFIED ٦

ELENCO PARTECIPANTI

		Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale Totale	1 2 3 4 5 6 7 8
COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI	$\theta$
AEGON CUSTODY B.V.	113.202	FFFFF2FF
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	966	FFFFF2FF
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000	FFFFF2FF
ALLIANZGI-FONDS DSPT	1.299	F F F F F 2 F F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.502	FFFFF2FF
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	49.000	FFCCF2FF
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	FFCCF2FF
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	62 080	FFCCF2FF
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	199 304	FFCCF2FF
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	4.621	FFCCF2FF
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	75.000	FFCCF2FF
ANIMA CRESCITA ITALIA	159 475	FFFFF2FF
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	12.665	FFFFF2FF
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	8.656	FFFFF2FF
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	253.635	FFFFF2FF
ANIMA ITALIA	85.920	FFFFF2FF
AOR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. CO AOR CAPITAL MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	2.243	FFFFF2FF
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	4.267	FFFFF2FF
ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	80 000	FFFFF2FF
ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	280.000	FFFFF2FF
ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	36.000	FFFFF2FF FFFFF2FF
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1.367 24.000
AZ FUND 1		FFFFF2FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE	2.512	FFFFF2FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	1.719	FFFFF2FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	90.000	FFFFF2FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5 0 0 0	FFFFF2FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	97.000	FFFFF2FF
AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	15 2 12	FFFFF2FF
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	15.000	FFFFF2FF
AZIMUT STRATEGIC TREND	344	FFFFF2FF
AZIMUT TRADING	344	FFFFF2FF
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.754	FFFFF2FF
BANCOPOSTA RINASCIMENTO	20 093	FFFFF2FF
BANQUE PICTET AND CIE SA	37.765	FFFFF1FF
BL.	163 420	FFFFF2FF
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	3.981	FFFFF2FF
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	4.655	FFFFF2FF
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.?????? INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	120.032	FFFFF2FF
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	7.725	FFFFF2FF
BLK MAGI FUND A SERIES	29	FFFFF2FF
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72.005	FFCCF2FF
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	38.383	FFFFF2FF

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

$\Gamma$

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	496		FFFFF2FF
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	21		FFFFF2FF
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	37		FFFFF2FF
CC&L O GROUP GLOBAL EQUITY FUND	1.318		FFFFF2FF
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	41.000		AAAAA2AA
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	18.351		AFFFF2FF
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.404		FFFFC2CF
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	51.686		FFFFF2FF
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	15.576		FFCCF2FC
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.776		FFCCF2FC
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	3.310		FFFFF2FF
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	53		FFFFF2FF
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	99		FFFFF2FF
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	1.465		F F F F F 2 F F
DNCA ACTIONS EURO PME	161.594		FFFFF2FF
DPAMB	242 000		FFFFF2FF
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	161.451		FFFFF2FC
ETICA AZIONARIO	10.035		FFCFF2FF
ETICA BILANCIATO	25 29 2		FFCFF2FF
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY	60.000
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 25	39.456
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 50	50.569
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 95	6.211
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	81.154
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	255.635
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	53.962
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.617
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	69.200
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	262.083
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	99.287
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	4.900
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	45.000		$- - - - 2 - -$
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	11.457		FFFFF2FF
FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	1.000		FFFFF2FC
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	3.009		FFFFF2FF
FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	50.272		FFFFF1FF
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.214		FFFFF2FF
GESTIELLE PRO ITALIA	12.000		FFFFF2FF
GOVERNMENT OF NORWAY	1846827		FFFFF2FF
GT INVESTMENTS 8-CW LP	26.600		F F F F F 1 F F
GT INVESTMENTS 8-RB LP	2.000		F F F F F 1 F F
HSBC EE EURO PME	5.199		FFFFF2FF
HSBC EURO PME	70.880		FFFFF2FF
INTERFUND SICAV	2.000		FFFFF2FC
IOWA STATE UNIVERSITY FOUNDATION	10.000		FFFFF1FF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	5.013		FFFFF2FF
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	11.231		FFFFF2FF
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	160.371		FFFFF2FF
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.754		FFFFF2FF
ISHARES VII PLC	73.946		FFFFF2FF
				Pagina 2

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED C	486.831		FFFFF2FF
JHF II INT'L SMALL CO FUND	11563		FFFFF2FF
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	2.802		FFFFF2FF
KABOUTER FUND I (QP) LLC	540.266		FFFFF2FC
KABOUTER FUND II LLC	290.932		FFFFF2FC
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA	120.000		FFFFF2FF
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	121		FFFFC2FF
LEGAL & GENERAL ICAV.	1.710		FFCFF2FF
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	15.950		FFCFF2FF
LGT SELECT FUNDS	5.466		FFFFF2FF
LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	12 500		FFFFF1FF
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	120.000		FFFFF2FF
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	315.033		FFFFF2FF
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	17		FFFFF2FF
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.655		FFFFF2FF
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	11.471		FFCCF2FF
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	154.794		FFCCF2FF
MINTERNATIONAL EQUITY FUND	575		FFFFF2FF
MAGALLANES MICROCAPS	268.459		FFFFF1FF
MARCH ACCIONES EPSV	2.861		FFFFF2FF
MARCH ACCIONES FONDO DE PENSIONES	28.390		FFFFF2FF
MARCH AHORRO FONDO DE PENSIONES	13.186		FFFFF2FF
MARCH GENERACION X	4.975		FFFFF2FF
MARCH GLOBAL F.I.	38.343		FFFFF2FF
MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND	129.700		FFFFF2FF
MARCH MODERADO EPSV	1.497		FFFFF2FF
MARCH PENSIONES 50/50 FONDO DE PENSIONES	35.390		FFFFF2FF
MARCH PENSIONES 80/20 FONDO DE PENSIONES	22.786		FFFFF2FF
MARCH PREVISION (MIXTO)EPSV	23		FFFFF2FF
MARITAL TRUST U W O CAROL L CUNNIFF F B 0 MATTHEW A BAXTER	4.995		FFFFF1FF
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.330		F F F F F 2 F F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	113.000		FFFFF2FF	Ada
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	6.000		FFFFF2FF
MERCER OIF CCF	4.590		FFCFF2FF	LLQ
MERCER QIF FUND PLC	3.319		FFCFF2FF	۸
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	4.915		FFFFF2FF	$\frac{1}{2}$
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	864		FFFFF2FF
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	16		FFFFF2FF	0.11
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1.718		FFCCF2FF	a
MULTILABEL SICAV	776		FFCFF2FF
NFS LIMITED	7.955		FFFFF2FF
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	52 330		FFFFF2FF
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	34.729		FFFFF2FF
NTGI-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.136		F F F F F 2 F F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.664		FFFFF2FF
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	459		FFFFF2FF
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	10.090		FFFFF2FF
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	247		FFCCF2FC
PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR	12.500		F F F F F 2 F F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina 3

aumentanders

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

ELENCO PARTECIPANTI

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.460		FFFFF2FF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.324		FFFFF2FF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	13.930		FFFFF2FF
RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	37.555		FFFFF1FF
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	270.447		FFCCF2FC
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	8.674		FFFFF2FF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	2.095		FFFFF2FF
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	59.292		FFFFF2FF
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	3.651		FFFFF2FF
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	403		FFFFF2FF
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.428		FFFFF2FF
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	657		FFFFF2FF
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	9.352		FFFFF2FF
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	5.664		FFFFF2FF
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	100.063		FFFFF2FF
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	4.871		FFFFF2FF
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	4.973		FFFFF2FF
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.637		FFFFF2FF
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	62.021		FFFFF2FF
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	81.336		FFFFF2FF
SYCOMORE SELECTION PME	77.659		FFFFF2FF
SYCOMORE SHARED GROWTH	194.386		FFFFF2FF
TBK PARTNERS LLC	273.819		FFFFF1FF
THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH USA	196.000		FFFFF1FF
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	10.497		FFFFF2FF
TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	22.436		FFFFF2FF
TM STONEHAGE FLEMING EUROPEAN ALL CAP EQUITY FUND	115.521		FFFFF2FF
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.001		FFFFF2FF
TWEEDY BROWNE CO LLC	90.000		FFFFF1FF
TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND	4.365.000		FFFFF1FF
TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	66.455		F F F F F 1 F F
TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS	274.205		FFFFF1FF
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	2.000		FFFFF2FF
UBS LUX FUND SOLUTIONS	8.994		FFFFF2FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.135		FFFFF2FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH RE ZEIT-UNIVERSAL-FONDS	21.055		FFFFF2FF
UNIVERSITY OF GUELPH	39.100		F F F F F 1 F F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS	1.851		FFFFF2FF
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	259.501		FFFFF2FF
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	238		FFFFF2FF
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	2.908		FFFFF2FF
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	82.387		FFFFF2FF
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	2.643		FFFFF2FF
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	17.099		FFFFF2FF

F: Favorevole; C: Contrario, A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina 4

ELENCO PARTECIPANTI
				RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
VOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	172 221		FFFFF2FF
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	132.724		FFFFF2FF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.505		FFFFF2FF
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETE	462		FFFFF2FF
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	55		FFFFF2FF
VANGUARD INTERNATIONAL SMALE COMPANIES INDEX FUND.	6.113		$F F F F F P 2 F F$
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	17.572		FFFFF2FF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	473 575		FFFFF2FF
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	12.905		FFFFF2FF
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	5.020		FFFFF2FF
VIF ICVC VANGUARD FISE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.515		FFFFF2FF
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	2.201		FFFFF2FF
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	4446		FFFFF2FF
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	43.989		FFFFF2FF
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	75 194		FFFFF2FF
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	80		$\begin{array}{cccccccccccccc} \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{2} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \end{array}$
		17.043.215
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA* DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI	()
CARETTI FRANCESCO	13.326		F F F F F 1 F F
GAS AND TECHNOLOGIES	54 400 000		FFFFF1FF
		54.413.326

Legenda:

i approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 -2 Destinazione del risultato di esercizio

7 Determinazione della durata in carica del CdA

3 Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica di ele deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica di
Temunerazione – I Sezione – I Sezione – Il Sesione – Il Sezione – Il Sezione – Il Sezione – Il Sezione –

8 Determinazione del compenso del CdA

Palmonanteranny CHEROA

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

F: Favorevole: C: Contrario: A: Astenuto: 1: Lista 1: 2: Lista 2: -: Non Votante: X: Assente alla votazione: N: Voti non
computati: R: Voti revocati: Q: Voti esclusi dal quorum

yilli P

Copia fotostatica in diciannove fogli conforme all'originale in più fogli firmati e suoi allegati "A" ed "N" nei miei atti. In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Monza, addi 25 maggio 2022 -

Malmohaseteron A N

AI assistant

Sol — AGM Information 2022

4267_egm_2022-05-27_1a11d552-08f8-4c7a-9a0d-e4caad239c97.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA) "SOL S.p.A." 11 maggio 2022 Repubblica Italiana

"SOL S.p.A."

procedo

in data 11 maggio 2022

Ordine del Giorno

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA del giorno 11 maggio 2022

1. PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DISCUSSIONE

PROPOSTA DI DELIBERA

delibera:

SEGUE LA VOTAZIONE

Amministrazione,

risultano approvati,

2. SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DISCUSSIONE

PROPOSTA DI DELIBERA

delibera di:

SEGUE LA VOTAZIONE

3. TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DISCUSSIONE

PROPOSTA DI DELIBERA

SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE

delibera

SEGUE LA VOTAZIONE

viene approvata

DISCUSSIONE

PROPOSTA DI DELIBERA SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE

delibera

SEGUE LA VOTAZIONE

viene approvato

5. QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

In particolare

5. OUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DISCUSSIONE

PROPOSTA DI DELIBERA

SEGUE LA VOTAZIONE

Amministrazione.

viene approvata

6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proseguendo

Lista n. 2

DISCUSSIONE

SEGUE LA VOTAZIONE

(SESTO PUNTO ORDINE DEL GIORNO)

7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DISCUSSIONE

PROPOSTA DI DELIBERA

(SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO)

SEGUE LA VOTAZIONE

viene approvata

DISCUSSIONE

PROPOSTA DI DELIBERA

SEGUE LA VOTAZIONE

viene approvata

********************

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Assemblea Ordinaria

SOL S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Assemblea Ordinaria

SOL S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

E-MARKETSDIR $T$ CERTIFIED ٦

ELENCO PARTECIPANTI

ELENCO PARTECIPANTI

ELENCO PARTECIPANTI

More from Sol

Sol AGM Information 2022

E-MARKET
SDIR $T$ CERTIFIED ٦