Sol — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

Informazione Regolamentata n. 0247-3-2017		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2017 15:16:36	MTA
Societa'	:	SOL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	87074
Nome utilizzatore	:	SOLSPAN01 - FUMAGALLI ROMARIO
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2017 15:16:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2017 15:31:37
Oggetto	:	Avviso finanziario convocazione Assemblea (per estratto). Pubblicazione: 30/03/2017 su MF
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AWISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA (PER ESTRATTO)

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 11.05.2017 alle ore 11.00 in prima convocazione ed

occorrendo per il giorno 18.05.2017 stesso luogo e ora. in seconda convocazione. l'assemblea della Società per la trattazione del sequente:

Ordine del giorno:

• 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364. comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2016: relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.
• 1. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni consequenti.
• 1. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art, 123-ter del D. Los. 58/98. Relazione annuale sulla remunerazione
• 1. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017:
• 1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione dei compensi.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 2 maggio 2017 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega, utilizzando il modulo di delega disponibile presso gli intermediari autorizzati, ovvero con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Informazioni per la partecipazione alle assemblee).

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti sulla base di liste depositate almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 12:00 del giorno 18 aprile 2017, coincidendo il venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ed il giorno successivo con due giorni festivi) presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nel sito www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2017), nelle quali devono essere indicati fino a cinque candidati elencati mediante un numero progressivo e comunque almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo. l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in particolare in ognuna delle due sezioni di cui si compone la lista dovrà essere presente almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od insieme ad altri soci, rappresentino almeno l' 1% delle azioni aventi diritto di voto.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile nel sito internet Società www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2017) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea. ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge. con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Monza, 30 marzo 2017

SOL S.p.A. Sede in Monza (MB), Via Borgazzi n. 27 - Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i.v.
N. Registro Imprese Monza e Brianza e C.F. 04127270157