Sol — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

Informazione Regolamentata n. 0247-3-2016		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2016 15:57:41	MTA
Societa'	:	SOL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71711
Nome utilizzatore	:	SOLSPAN01 - FUMAGALLI ROMARIO
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2016 15:57:41
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2016 16:12:42
Oggetto	:	Avviso finanziario di convocazione Assemblea. pubblicazione: MF del 31/03/16
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AWISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA (PER ESTRATTO)

E' convocata presso la sede sociale in Monza. Via Borgazzi n. 27 per il giorno 12.05.2016 alle ore 11.00 in prima convocazione ed

occorrendo per il giorno 19.05.2016 stesso luogo e ora. in seconda convocazione. l'assemblea della Società per la trattazione del sequente:

Ordine del giorno:

• 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n. 1) del Codice Civile - esame e approvazione del bilancio al 31.12.2015: relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti.
• 1. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.
• 1. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione: nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018: nomina del Presidente e del Vice Presidente.
• compenso 4. Determinazione del del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024: determinazione del corrispettivo: deliberazioni inerenti e consequenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 3 maggio 2016 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega, utilizzando il modulo di delega disponibile presso gli intermediari autorizzati, ovvero con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Informazioni per la partecipazione alle assemblee).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti sulla base di liste depositate almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 12:00 del giorno 15 aprile 2016. coincidendo il venticinquesimo giorno successivo antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione con un giorno festivo) presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nel sito www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per ali azionisti / Assemblee annuali / 2016), nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici. ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od insieme ad altri soci, rappresentino almeno l' 1% delle azioni aventi diritto di voto.

Nomina del revisore legale dei conti

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il revisore legale dei conti sarà scelto nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile nel sito internet Società www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2016) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa

a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Monza, 31 marzo 2016

SOL S.p.A. Sede in Monza (MB), Via Borgazzi n. 27 - Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i.v.
N. Registro Imprese Monza e Brianza e C.F. 04127270157