SOI — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

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本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/16	發言時間	14:17:18
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/06/16
說明	1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 (2)董事:羅森洲 (3)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 (4)獨立董事:黎昌州 (5)獨立董事:李欣欣 (6)獨立董事:林俊吉 (7)獨立董事:賴俊豪 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 Nueva Imaging Inc. 總經理 晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 董事 (2)董事:羅森洲 神盾股份有限公司 董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司 董事長 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事 奇邑科技(股)公司 董事 芯鼎科技(股)公司 董事長 安國國際科技(股)公司 董事長 展匯科技(股)公司 董事長 多方科技(股)公司 董事 神盾創新管理顧問(股)公司 董事長 獵速科技(股)公司 董事 (3)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 新相光學(股)公司 董事長 智豐科技(股)公司 董事暨總經理 力相光學(股)公司 董事 智仁科技開發(股)公司 董事 智成電子(股)公司 董事 宏麗數位創意(股)公司 董事 集邦科技(股)公司 董事 智合精準醫學科技(股)公司 董事 景睿科技(股)公司 董事 合肥晶合集成電路有限公司 董事 台北市電腦商業同業公會 理事 台灣物聯網產業技術協會 監事 (4)獨立董事：黎昌州 志成合署會計師事務所 會計師 長榮海運(股)公司 獨立董事 精華光學(股)公司公司 獨立董事 和泰產物保險(股)公司 獨立董事 (5)獨立董事:李欣欣 京匯資本管理顧問(股)公司 董事長 奇邑科技(股)公司 董事長 二十二世紀資本管理顧問(股)公司 董事長 (日本)奇邑科技株式會社 董事 海悅國際開發(股)公司 獨立董事 奇邑科技(香港)有限公司 董事 新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表 (日本)sMedio, Inc. 董事 (6)獨立董事：林俊吉 円星科技(股)公司 獨立董事 特銓(股)公司 董事 水木天使基金 董事 台灣電鏡儀器(股)公司 董事長 台虹科技(股)公司 董事 水木創顧公司 董事 Capital TEN Inc. 董事 宇川精密材料(股)公司 董事 (7)獨立董事：賴俊豪 Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問 円星科技(股)公司 顧問 光環科技股份有限公司 獨立董事 晶心科技(股)公司 獨立董事 全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表 Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事 XConn Technologies 顧問 敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：45,833,177權 (含以電子方式行使表決權數：973,463權) 　贊成權數：45,411,310權(其中以電子方式行使表決權856,596權) 　反對權數：86,595權(其中以電子方式行使表決權86,595權) 　無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權) 　棄權與未投票權數：335,272權(其中以電子方式行使表決權30,272權) 本議案贊成佔表決權數99.07%，經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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