SOI — Board/Management Information 2026

May 25, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	5	發言日期	115/05/25	發言時間	16:12:38
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	公告本公司審計委員會任期屆滿改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/25
說明	1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：黎昌州 (2)獨立董事：李欣欣 (3)獨立董事：賴俊豪 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：黎昌州 長榮海運(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 精華光學(股)公司公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 和泰產物保險(股)公司獨立董事、審計委員 (2)獨立董事：李欣欣 新應材股份有限公司法人董事代表人 海悅國際開發(股)公司獨立董事 二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長 京匯資本管理顧問(股)公司董事長 未來資本創投(股)公司董事長 台日創新交流科技股份有限公司董事長 嘉和半導體股份有限公司法人董事代表人 (日本)奇邑科技株式會社取締役 (日本)GreenBee Ltd. 董事 (3)獨立董事：賴俊豪 Skymizer董事長 円星科技(股)公司 董事及薪酬委員 全智科技(股)公司董事 Wolley, Inc. (CA Inc.)董事 晶心科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 敦泰電子(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 振生半導體(股)公司董事 乾瞻科技(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：鄭雅慧 (2)獨立董事：王耀東 (3)獨立董事：曾繁榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:鄭雅慧 資誠聯合會計師事務所合夥人 (2)獨立董事：王耀東 兆紀元微系統科技(股)公司 顧問 海伯特(股)公司 獨立董事 熵碼科技(股)公司 獨立董事 (3)獨立董事：曾繁榮 無. 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:審計委員會召集人為獨立董事鄭雅慧女士。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.