SOI — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	7	發言日期	112/06/16	發言時間	14:29:47
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	公告本公司112年度股東常會全面改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/16
說明	1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 (2)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 (3)獨立董事:林俊吉 (4)獨立董事:黎昌州 (5)獨立董事:賴俊豪 4.舊任者簡歷: 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 Nueva Imaging Inc. 總經理 晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 董事 ===================================================================== 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 新相光學(股)公司 董事長 智豐科技(股)公司 董事暨總經理 力相光學(股)公司 董事 智仁科技開發(股)公司 董事 智成電子(股)公司 董事 宏麗數位創意(股)公司 董事 集邦科技(股)公司 董事 智合精準醫學科技(股)公司 董事 景睿科技(股)公司 董事 合肥晶合集成電路有限公司 董事 台北市電腦商業同業公會 理事 台灣物聯網產業技術協會 監事 ===================================================================== 獨立董事:林俊吉 円星科技(股)公司 獨立董事 特銓(股)公司 董事 水木天使基金 董事 台灣電鏡儀器(股)公司 董事長 台虹科技(股)公司 董事 水木創顧公司 董事 Capital TEN Inc. 董事 宇川精密材料(股)公司 董事 ===================================================================== 獨立董事:黎昌州 志成合署會計師事務所 會計師 長榮海運(股)公司 獨立董事 精華光學(股)公司公司 獨立董事 和泰產物保險(股)公司 獨立董事 ===================================================================== 獨立董事:賴俊豪 Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問 円星科技(股)公司 顧問 光環科技股份有限公司 獨立董事 晶心科技(股)公司 獨立董事 全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表 Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事 XConn Technologies 顧問 敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 ===================================================================== 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 (2)董事:羅森洲 (3)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 (4)獨立董事:黎昌州 (5)獨立董事:李欣欣 (6)獨立董事:林俊吉 (7)獨立董事:賴俊豪 6.新任者簡歷: 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 Nueva Imaging Inc. 總經理 晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 董事 ===================================================================== 董事:羅森洲 神盾股份有限公司 董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司 董事長 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事 奇邑科技(股)公司 董事 芯鼎科技(股)公司 董事長 安國國際科技(股)公司 董事長 展匯科技(股)公司 董事長 多方科技(股)公司 董事 神盾創新管理顧問(股)公司 董事長 獵速科技(股)公司 董事 ===================================================================== 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 新相光學(股)公司 董事長 智豐科技(股)公司 董事暨總經理 力相光學(股)公司 董事 智仁科技開發(股)公司 董事 智成電子(股)公司 董事 宏麗數位創意(股)公司 董事 集邦科技(股)公司 董事 智合精準醫學科技(股)公司 董事 景睿科技(股)公司 董事 合肥晶合集成電路有限公司 董事 台北市電腦商業同業公會 理事 台灣物聯網產業技術協會 監事 ===================================================================== 獨立董事:黎昌州 志成合署會計師事務所 會計師 長榮海運(股)公司 獨立董事 精華光學(股)公司公司 獨立董事 和泰產物保險(股)公司 獨立董事 ===================================================================== 獨立董事:李欣欣 京匯資本管理顧問(股)公司 董事長 奇邑科技(股)公司 董事長 二十二世紀資本管理顧問(股)公司 董事長 (日本)奇邑科技株式會社 董事 海悅國際開發(股)公司 獨立董事 奇邑科技(香港)有限公司 董事 新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表 (日本)sMedio, Inc. 董事 ===================================================================== 獨立董事:林俊吉 円星科技(股)公司 獨立董事 特銓(股)公司 董事 水木天使基金 董事 台灣電鏡儀器(股)公司 董事長 台虹科技(股)公司 董事 水木創顧公司 董事 Capital TEN Inc. 董事 宇川精密材料(股)公司 董事 ===================================================================== 獨立董事:賴俊豪 Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問 円星科技(股)公司 顧問 光環科技股份有限公司 獨立董事 晶心科技(股)公司 獨立董事 全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表 Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事 XConn Technologies 顧問 敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 ===================================================================== 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 17,691,413股 董事:羅森洲 0股 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 17,691,413股 獨立董事: 黎昌州 0股 獨立董事: 李欣欣 0股 獨立董事: 林俊吉 0股 獨立董事: 賴俊豪 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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