SOI — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	4	發言日期	112/06/16	發言時間	14:30:55
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	公告本公司審計委員會任期屆滿改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/16
說明	1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：林俊吉 (2)獨立董事：黎昌州 (3)獨立董事：賴俊豪 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：林俊吉 円星科技(股)公司 獨立董事 特銓(股)公司 董事 水木天使基金 董事 台灣電鏡儀器(股)公司 董事長 台虹科技(股)公司 董事 水木創顧公司 董事 Capital TEN Inc. 董事 宇川精密材料(股)公司 董事 (2)獨立董事：黎昌州 志成合署會計師事務所 會計師 長榮海運(股)公司 獨立董事 精華光學(股)公司公司 獨立董事 和泰產物保險(股)公司 獨立董事 (3)獨立董事：賴俊豪 Skymizer 董事長、創意電子(股)公司顧問 円星科技(股)公司 顧問 光環科技股份有限公司 獨立董事 晶心科技(股)公司 獨立董事 全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表 Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事 XConn Technologies 顧問 敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: (1)獨立董事：黎昌州 (2)獨立董事：李欣欣 (3)獨立董事：林俊吉 (4)獨立董事：賴俊豪 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：黎昌州 志成合署會計師事務所 會計師 長榮海運(股)公司 獨立董事 精華光學(股)公司公司 獨立董事 和泰產物保險(股)公司 獨立董事 (2)獨立董事:李欣欣 京匯資本管理顧問(股)公司 董事長 奇邑科技(股)公司 董事長 二十二世紀資本管理顧問(股)公司 董事長 (日本)奇邑科技株式會社 董事 海悅國際開發(股)公司 獨立董事 奇邑科技(香港)有限公司 董事 新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表 (日本)sMedio, Inc. 董事 (3)獨立董事：林俊吉 円星科技(股)公司 獨立董事 特銓(股)公司 董事 水木天使基金 董事 台灣電鏡儀器(股)公司 董事長 台虹科技(股)公司 董事 水木創顧公司 董事 Capital TEN Inc. 董事 宇川精密材料(股)公司 董事 (4)獨立董事：賴俊豪 Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問 円星科技(股)公司 顧問 光環科技股份有限公司 獨立董事 晶心科技(股)公司 獨立董事 全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表 Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事 XConn Technologies 顧問 敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:112/06/16 11.其他應敘明事項:審計委員會召集人為獨立董事黎昌州先生。

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