SOI — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

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本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/01	發言時間	16:09:18
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	公告本公司股東常會決議董事之競業禁止解除案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/01
說明	1.股東會決議日:110/07/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 獨立董事: 林俊吉 獨立董事: 黎昌州 獨立董事: 賴俊豪 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事 (2)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 新相科技(股)公司董事長 智豐科技(股)公司 董事暨總經理 智合精準醫學科技(股)公司監察人 智高醫學科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司董事 智成電子(股)公司董事 智慧記憶科技(股)公司 董事 力相光學(股)公司董事 瑞相科技(股)公司 董事 宏麗數位創意(股)公司董事 集邦科技(股)公司 董事 富爾特科技(股)公司 監事 景睿科技(股)公司董事 合肥晶合集成電路(股)公司董事 台北市電腦商業同業公會理事 台灣物聯網產業技術協會理事 (3)獨立董事：林俊吉 ?星科技(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 施吉生技應材(股)公司董事之法人代表人 特銓(股)公司董事 水木天使基金董事 台灣電鏡儀器(股)公司董事長 台虹科技(股)公司董事 水木創顧公司董事 Capital TEN Inc.董事 宇川精密材料(股 )公司董事 (4)獨立董事：黎昌州 志成合署會計師事務所會計師 長榮海運(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 和泰產物保險(股)公司獨立董事及審計委員會委員 精華光學(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 (5)獨立董事：賴俊豪 光環科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 創意電子(股)公司顧問 電子時報顧問 全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表 Wolley, Inc. (CA Inc.)董事 Megachips Corp. (TSE:6875)董事 敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：40,717,341權 (含以電子方式行使表決權數：2,156,015權) 　贊成權數：39,948,818權(其中以電子方式行使表決權1,387,492權) 　反對權數：40,304權(其中以電子方式行使表決權40,304權) 　無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權) 　棄權與未投票權數：728,219權(其中以電子方式行使表決權728,219權) 本議案贊成佔表決權數98.11%，經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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