SOI — AGM Information 2025

Jul 2, 2025

晶相光電股份有限公司

一一四年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案董事會提

案由：一一三年度營業報告，報請公鑒。

說明：民國一一三年度營業報告書，請參閱本手冊第 2 頁附件一。

第二案董事會提

案由：一一三年度審計委員會查核報告書，報請公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 5 頁附件二。

承認事項

第一案董事會提

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案。

• 說明： 1 . 本公司民國一一三年之個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會決議通過， 並經勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇、葉東煇會計師查核完竣。上述表冊及營業報 告書，送請審計委員會審查完竣，敬請承認。

• 民國一一三年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊 第 2 頁附件一及第 6~25 頁附件三及附件四。

決議 ：

第二案董事會提
案由：一一三年度虧損撥補案。

說明： 1. 因產業景氣瞬息萬變，擬將未分配盈餘全數保留不予分配。

1. 民國一一三年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 26 頁附件五。

決議：

討論事項

第一案董事會提
案由：擬修訂本公司「公司章程」案。

• 說明： 1 . 依據 113 年 8 月 7 日華總一義字第 11300069631 號公告及「證券交易法」第 14 條第 6 項規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊第 27 頁附件六。

決議 ：

臨時動議

散會