SOI — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/11	發言時間	16:06:28
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	本公司董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/18 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心 2F愛迪生廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: a.113年度營業報告。 b.113年度審計委員會查核報告書。 6.召集事由二、承認事項: a.113年度營業報告書及財務報表案。 b.113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/20 12.停止過戶截止日期:114/06/18 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.