SOI — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/15	發言時間	16:50:31
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	本公司董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館2樓愛迪生廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: a.111年度營業報告。 b.111年度審計委員會查核報告書。 c.111年度員工及董事酬勞分配報告。 d.修訂本公司「公司治理守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: a.111年度營業報告書及財務報表案。 b.111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.