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SOI AGM Information 2022

Jul 5, 2022

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AGM Information

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~~晶相~~

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 晶相光電股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間:週一至週五上午8 :3 0 ~下午4 :3 0 24小時語音專線: (02)2702-3999語音代號:3 5 3 0 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

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股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間: 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

紀念品資訊: 1.本次股東會紀念品:全家禮物卡50元。 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

  1. 貴股東出席股東會現場,請自備口罩且全程佩戴,並配合量測體溫, 倘未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者,禁止進入股東會會場。

  2. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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編號: 671 晶相光電股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡

671 晶相光電股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 一一一年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得 股東戶號 簽名或蓋章 以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司111年6月23日 持有股數 出席簽到卡 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 姓名或 時間:111年6月23日(星期四)上午九時整 利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承 名 稱 地點: 新竹市科學園區工業東二路1號二樓 認或贊成。 (科技生活館愛因斯坦廳) 1.110年度營業報告書及財務報表案: 徵 求 人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ □1.承認□2.反對□3.棄權 2.110年度盈餘分配案: □1.承認□2.反對□3.棄權 戶 號 股東戶號: 3.「公司章程」修訂案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.「取得或處分資產處理程序」修訂案: 姓名或 股東或代 □1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱 : 理人姓名 5.董事之競業禁止解除案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委 持有股數: 託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託, 戶 號 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或 ※貴股東如擬親自 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開 名 稱 出席:請蓋妥印鑑 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後,於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 晶相光電股份有限公司 ,免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 : 人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

晶相光電股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1. 本匯款申請書請於
股東戶號
111年6月23日(星期四)
  前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股
股東戶名
東會通過後另行公
告,並依下列指定方
式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無聯絡電話
誤者免寄回。(請務必填寫)
銀行存款帳號本人同意每年度現金股利
選   項銀行名稱銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼)依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者,免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶,改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

~~晶相~~

晶相光電股份有限公司一一一年股東常會徵求場所【徵求限1 0 0 0 股( 含) 以上】
徵求人:群益金鼎證券股份有限公司( 簡稱: 群益金鼎證券股務代理部, 群益金鼎)


















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註: 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※ 洽領紀念品須知※

  • 一、 股東會紀念品:全家禮物卡50元。(紀念品數量不足時,將提 供等值商品代替。)

  • 二、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席 股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發 放紀念品。

  • 三、紀念品領取方式:

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同 時,如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵 求股數限1,000股(含)以上】,請於111年5月23日起至111年 6月17日止(星期例假日除外),攜帶第二聯委託書簽名或蓋 章後,洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求 狀況提早結束徵求)。

2. 親自出席股東會者,請於股東會開會當日(會議結束前),攜 帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品,會後 恕不補發或郵寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品,請自111年7月12日起至 111年7月14日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決 情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身 份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時語音查詢專線:

  • (02)2702-3999→按1→按3530

委託書使用須知

  • 一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與 親自出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股 東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。

  • 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

  • 三、 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並 以委託一人為限。

  • 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址,受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

  • 五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

  • 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部。

  • 七、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷 委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。

晶相光電股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

  • 一、 茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整,假新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館愛因斯坦廳),召開 一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.110年 度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告書。3.110年度員工及董事酬勞分配報告。4.修訂本公司「公司治理守則」報告。(二)承認 事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.「公司章程」修訂案。2.「取得或處分資產處理 程序」修訂案。3.董事之競業禁止解除案。(四)臨時動議。

  • 二、 本公司一一○年度盈餘分派案,業經111年3月16日董事會擬定如下:(一)股東現金股利新台幣270,035,150元,每股配發新台幣3.5元,計 算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司其他收入。(二)現金股利分配案俟提報股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜,如嗣後因股本變動,致影響流通在外股份數額,股東配息率因此發生變動者,授權董事會調整配息率。

  • 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/)點 選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

  • 四、 依公司法第一六五條規定,自一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。

  • 五、 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後,於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收 執,以憑出席股東會。

  • 六、 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查 詢,可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

  • 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月24日至111年6月20日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

  • 八、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

  • 此 致 貴股東

晶相光電股份有限公司董事會 敬啟