SOI — AGM Information 2022

May 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3530 晶相光　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/04	發言時間	17:31:59
發言人	簡宏亨	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5678986
主旨	本公司董事會決議召開民國111年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/04
說明	1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館愛因斯坦廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: a.110年度營業報告。 b.110年度審計委員會查核報告書。 c.110年度員工及董事酬勞分配報告。 d.修訂本公司「公司治理守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: a.110年度營業報告書及財務報表案。 b.110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: a.「公司章程」修訂案。 b.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 c. 董事之競業禁止解除案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.