Softlab — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

Softlab

Softlab S.p.A.
Sede legale in Roma, Viale dell'Arte, 25
Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA ORDINARIA
26 giugno 2026 – ORE 11:00
IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2026

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Softlab S.p.A. in Roma, Viale dell'Arte 25, nonché sul sito internet di Softlab S.p.A. https://www.soft.it/softlab-spa/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.

---

Softlab

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 26 giugno 2026, ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 1) dell'Ordine del Giorno:

1. Bilancio 2025. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 21 maggio 2026. Prima dello svolgimento dell'Assemblea, entro i termini di Legge, avrete a disposizione il fascicolo di bilancio, comprensivo del giudizio della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di 365 migliaia di Euro. Il bilancio consolidato, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2026, chiude al 31 dicembre 2025 con un utile pari a 359 migliaia di Euro. Con riferimento all'utile conseguito nel bilancio d'esercizio di 365 migliaia di euro, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare a nuovo un importo pari a 347 migliaia di euro e a riserva legale la quota residua di 18 migliaia di euro.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, in ogni sua parte e risultanza, ivi inclusa la proposta di rinviare a nuovo l'utile di esercizio per un importo pari a 347 migliaia di euro e di destinare la quota residua a riserva legale per un importo di 18 migliaia di euro".

---

Roma, 21 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Marti