Softlab — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati presso la Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, in assemblea or- dinaria e straordinaria (l'"Assemblea"), il giorno 31 mag- gio 2021, alle ore 12, in unica convocazione, per delibe- rare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.
• 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
  2. 2.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
• 1. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021).
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 – 2029 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale.

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Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea e Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020

n. 27) - come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto-Legge (il

"Rappresentante Designato").

Per ogni informazione riguardante:

• l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la "record date" è il 20 maggio 2021);
• il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
• il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
• il capitale sociale;
• le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile nella giornata odierna sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee).

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID 19.

Roma, 29 aprile 2021

Softlab S.p.A.

Colombi -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Casto

Softlab S.p.A. Sede legale in Roma, Piazzale Konrad Adenauer, 3 Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005 Codice fiscale e Partita iva 06075181005