Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 24, 2020

SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire)	_______________
Adresse complète de l'actionnaire	: ____________
	____________
Propriétaire de :	actions nominatives/au porteur/dématérialisées1 _____

de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :

Maître Nikita Tissot

pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

• A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 26 mai 2020 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :
• 1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 7:228 du Code des sociétés et des associations
• 1. Prise de connaissance du Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Luc Henry et Nicolas Logé et de la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot
• 1. Proposition de nomination, pour une période de trois ans, de la société DGST & Partners, représentée par Monsieur Michaël De Ridder, comme commissaire
• 1. Proposition d'approuver les honoraires du commissaire DGST & Partners, à hauteur de EUR 14.000 par an
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2019
• 1. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2019
• 1. Divers
• B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
• C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1. Rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 7:228 du Code des sociétés et des associations

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 et affectation du résultat

pour contre abstention

¹ Biffer la mention inutile

4. Renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Luc Henry et Nicolas Logé et de la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot
		pour	 contre	 abstention
5.	Nomination, pour une période de trois ans, de la société DGST & Partners, représentée par Monsieur Michaël De Ridder, comme commissaire
		pour	 contre	 abstention
6. Approbation des honoraires du commissaire DGST & Partners, à hauteur de EUR 14.000 par an
		pour	 contre	 abstention
7.	Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2019
		pour	 contre	 abstention
8.	Décharge au commissaire pour l'exercice 2019
		pour	 contre	 abstention
9.	Divers
		Ce point ne donne pas lieu à un vote.
	Lieu et date	:	_____
		2 Signature de l'actionnaire :	_____
		Si l'actionnaire n'est pas une personne physique	:
		Nom de la personne morale:	_____
		Nom du signataire3 :	_____
	Qualité	:	_____
	Signature2	:	_____

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le mercredi 20 mai 2020. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.