Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

SOFTIMAT S.A.
Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) :
(nom complet de l'actionnaire)

Adresse complète de l'actionnaire :

Propriétaire de :
actions nominatives /dématérialisées¹

de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :

pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 26 mai 2026 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025
2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 et l'affectation du résultat
3. Proposition de renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Monsieur Nicolas Logé et de la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot
4. Proposition de nomination, pour une période de trois ans, de la société DGST & Partners, représentée par Monsieur Michaël De Ridder, comme commissaire
5. Proposition d'approuver les honoraires du commissaire DGST & Partners, à hauteur de EUR 18.000 htva par an
6. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2025
7. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2025
8. Divers

B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à ;

C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 et affectation du résultat

☐ pour
☐ contre
☐ abstention

1. Renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Monsieur Nicolas Logé et de la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot

☐ pour
☐ contre
☐ abstention

¹ Biffer la mention inutile

---

1. Nomination, pour une période de trois ans, de la société DGST & Partners, représentée par Monsieur Michaël De Ridder, comme commissaire

☐ pour
☐ contre
☐ abstention

1. Approbation des honoraires du commissaire DGST & Partners, à hauteur de EUR 18.000 htva par an

☐ pour
☐ contre
☐ abstention

1. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2025

☐ pour
☐ contre
☐ abstention

1. Décharge au commissaire pour l'exercice 2025

☐ pour
☐ contre
☐ abstention

1. Divers

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

Si l'actionnaire est une personne physique :

Lieu et date :
Signature de l'actionnaire² :

Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :

Nom de la personne morale:
Nom du signataire³ :
Qualité :
Signature² :

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 21 mai 2026. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».
³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.