Softimat S.A. — AGM Information 2025

Apr 25, 2025

PROCÈS-VERBAL

Assemblée Générale Ordinaire de Softimat s.a. tenue le 27 mai 2025 à 16h30 au siège social de la société, 435 Chaussée de Louvain à 1380 Lasne

BUREAU

La séance est ouverte à seize heures trente (16h30) sous la présidence de Monsieur Bernard Lescot qui désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Logé, administrateur délégué.

Le Président désigne comme scrutateurs Monsieur Arna . l. Hey < de .

Monsieur Pierre

Le Président constate que la liste de présence est signée par les actionnaires ou leurs mandataires. Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. La liste de présence ainnuation es procurations sont annexées au procès-verbal.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, possédant le nombre d'actions ci-après indiqué :

Nom	Actions
1. Smart Invest Consulting Srl, représentée par Nicolas Logé	965.557
2. Christina Lescot, représentée par Bernard Lescot*	460.800
3. Ingrid Lescot, représentée par Bernard Lescot*	460.800
-Guy Lardinois
5. Euroclear Bank SA, représentée par ISS Europe SA, elle-même représentée par Arnaud Heynderickx*	8

soit ensemble 1.887.365 actions représentant 51,24% du capital.

* Tous les actionnaires repris ci-dessus sont représentés par un mandataire désigné, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie demeurera ci-annexée.

Les comptes annuels, rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire ainsi que la publication légale de convocation sont déposés sur le bureau du Président.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

• I.
  • 1. Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clâturé au 31 décembre 2024
  • 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 et l'affectation du résultat
  • 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2024
  • 1. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2024
  • 1. Divers

II. La convocation contenant l'ordre du jour a été faite et publiée dans le Moniteur Belge du 25 avrille 2025

Le Président dépose le numéro justificatif sur le bureau. Les actionnaires en nom ont reçu leur convocation par courrier. Le Président constate que l'assemblée a été valablement convoquée.

• III. Le Président rappelle que chaque action donne droit à une voix.
• IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Le Président constate, et l'assemblée reconnaît, que toutes les formalités ont été remplies, que l'assemblée se trouve régulièrement constituée et qu'elle est apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

• V. L'assemblée passe ensuite à l'examen point par point de l'ordre du jour.
• 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024

L'administrateur délégué rappelle les événements importants qui ont marqué l'année 2024 et fait une présentation générale sur les activités et résultats de la société au cours de l'exercice écoulé.

Les actionnaires ont reçu les rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire relatifs aux comptes sociaux et consolidés, ainsi que les comptes sociaux et consolidés pour l'hisencie 2024 conformément aux dispositions légales.

L'assemblée renonce à entendre la lecture des rapports de gestion du conseil d'administration et des rapports du commissaire.

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

RÉSOLUTIONS

2.

L'assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice 2024 ainsi que l'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration : le résultat à affecter pour l'exercire 2024, soit un montant de -666.889 euros en tenant compte du report des exercices précédents, est reporté à oouveau.

VOTE :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	1.887.365
Proportion du capital représenté par ces votes :	51,24%
Nombre total de votes valablement exprimés :	1.887.365

	Détail des votes exprimés :
Pour la décision	Contre la décision	Abstentions
1882165
College decision - the - destra - the many of the

Cette décision a été adoptée avec une majorité de 1 o % des voix.

3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2024

VOTE :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	1.887.365
Proportion du capital représenté par ces votes :	51,24%
Nombre total de votes valablement exprimés :	1.887 165

Détail des votes exprimés :
Pour la décision	Contre la décision	Abstentions
1 887 157	8
Cette décision a été adoptée avec une majorité de 95 9% des voix.
4. Décharge au commissaire pour l'exercice 2024
VOTE :
Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 1.887.365
Proportion du capital représenté par ces votes : 51,24%
Nombre total de votes valablement exprimés :		1.887.365
Détail des votes exprimés :
Pour la décision	Contre la décision	Abstentions
1.887 157	8
Cette décision a été adoptée avec une majorité de צו 9 9% des voix.
5. Divers
[Aucun point divers n'est évoqué]

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. ainsi que par les scrutateurs et les s actionnaires qui le demandent.

* *

1 3

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Bernard Lescot Président

scrutateur

Nicolas Logé Secrétaire

Scrutateur

Annexes : Liste de présence Copie des procurations

LISTE DE PRÉSENCE

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, possédant le nombre d'actions ci-après indiqué:

	Nom	Actions	Signature
	1. Smart Invest Consulting Spri, représentée par Nicolas Logé	965 557
2.	Christina Lescot	460 800	Be
3.	Ingrid Lescot	460 800
4.	Guy Lardinois	200
5.	Euroclear Bank SA	8
			1 887 365 sur un total de 3.683.145 actions