Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 30, 2018

VOLMACHT

SOFTIMAT N.V. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder)	_______________
Volledig adres van de aandeelhouder :	____________
Eigenaar van : _____	____________ aandelen op naam/aan toonder/gedematerialiseerde aandelen1
van Softimat n.v., gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, hierbij verklaart :
de heer1 Mevrouw – :	_____________ (volledige naam)

als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen teneinde:

A. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Softimat n.v. die gehouden wordt op maandag 18 juni 2018 om 11u30 op de maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, en om deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

1. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen

Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 3.500.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen.

Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van 60 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.500.000 EUR.

Dit voorstel omvat eveneens het voorstel om bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van alle formaliteiten met betrekking tot het vaststellen van de kapitaalverminderingen voortvloeiend uit de aankoop van eigen aandelen krachtens de hierboven verleende toestemming.

2. Kapitaalvermindering na inkoop van eigen aandelen

In overeenstemming met de beslissing van de algemene vergadering van 15 februari 2016 om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 3.000.000 EUR door de inkoop van eigen aandelen, en met de toestemming verleend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen op de Beurs, wordt vastgesteld dat 207.335 eigen aandelen ingekocht werden tussen 7 november 2016 en 13 april 2018, ten bedrage van 506.409,89 EUR, welke aandelen van rechtswege nietig zijn.

Er wordt bijgevolg overgegaan tot een kapitaalvermindering gelijk aan het bedrag van deze aandelen, waarbij het kapitaal van 19.981.219,86 EUR naar 19.474.809,97 EUR wordt gebracht, vertegenwoordigd door 5.531.934 aandelen.

• 3. Wijziging van de statuten
• 4. Bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de coördinatie van de statuten

Alle voorstellen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2018 volgen op het proces verbaal van gebrek aan baten van 29 mei 2018, datum waarop een eerste buitengewone vergadering werd gehouden die niet voldeed aan de aanwezigheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikels 558, 559 en 620 van het Wetboek der Vennootschappen, hetzij de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. Bijgevolg zal de nieuwe buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2018 geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

• B. Deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen worden gehouden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen en in de plaats te stellen;
• C. In het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

¹ Schrappen wat niet past

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

1.		Vermindering van het kapitaal door	het inkopen van eigen aandelen
		voor	 tegen	 onthouding
2.		Kapitaalvermindering na inkoop Geeft geen aanleiding tot stemming.	van eigen aandelen
3.		Wijziging van de statuten Geeft geen aanleiding tot stemming.
4.		Bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de Geeft geen aanleiding tot stemming.	coördinatie van de statuten
		Plaats en datum:	________
		Handtekening van de aandeelhouder2:	________
		Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is	:
		Naam van de rechtspersoon:	____
		Naam van de persoon die ondertekent3:	____
	Hoedanigheid:		____
	Handtekening2	:	____

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de aanmeldingsformaliteiten vermeld in de bijeenroeping te vervullen. Het ingevulde volmachtformulier moet uiterlijk op dinsdag 12 juni 2018 in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vennootschap en ook via haar website, op het adres www.softimat.com.

² Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

³ Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.