Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 27, 2018

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SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

	Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire)
	Adresse complète de l'actionnaire			:
Propriétaire de :		actions nominatives/au porteur/dématérialisées1 de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :
	Monsieur1 Madame – :			(nom complet)
	pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de		:
A.	représenter l'actionnaire à 16h30 au siège social, relatives à l'ordre du jour suivant	à l'assemblée générale ordinaire Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, :	de Softimat s.a., qui se tiendra le	mardi 29 mai 2018 et de prendre part à toutes délibérations
	1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2017
	2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et l'affectation du résultat
	3. Proposition	de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2017
	4. Divers
B.	participer à toutes assemblées			générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour,
	d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes
	de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
C.	en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.
	Instructions de vote
	Remplissez ici vos instructions de vote	:
1.	Rapport de gestion
	et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 Ce point ne donne pas lieu à un vote.
2.	Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et affectation du résultat
	 pour	 contre		abstention
3.	Décharge aux administrateurs	et au commissaire pour l'exercice 2017
	 pour	 contre		abstention
4.	Divers
	Ce point ne donne pas lieu à un vote.

¹ Biffer la mention inutile

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Lieu et date :
Signature de l'actionnaire2 :
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique	:
Nom de la personne morale:
Nom du signataire3 :
Qualité :
Signature2 :

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, soit par fax au 02/352.83.80, au plus tard mercredi 23 mai 2018. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.