Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 28, 2017

SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire) Adresse complète de l'actionnaire :	___________ __________
	____________
Propriétaire de :	actions nominatives/au porteur/dématérialisées1 _____
de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :
Madame – Monsieur1 :	_____________ (nom complet)
pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

• A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 30 mai 2017 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :
• 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2016
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de nomination, pour une période de trois ans, de la société Fondu Pyl Stassin & Cie, représentée par Monsieur Jacques Lenoir, comme commissaire
• 1. Proposition d'approuver les honoraires du commissaire Fondu Pyl Stassin & Cie, à hauteur de EUR 14.100 par an
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2016
• 1. Divers
• B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
• C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1.	Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2016

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 et affectation du résultat

		
pour	contre	abstention

1. Nomination pour une période de trois ans de la société Fondu Pyl Stassin & Cie, comme commissaire

וחו

pour contre abstention

	1 Biffer la mention inutile

4.		Approbation des honoraires du commissaire Fondu Pyl Stassin & Cie, à hauteur de EUR 14.100 par an
		pour			contre		abstention
5.	Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2016
		pour			contre		abstention
6.	Divers
		Ce point ne donne pas lieu à un vote.
	Lieu et date :				_____
		Signature de l'actionnaire2 :			_____
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
		Nom de la personne morale:			_____
		Nom du signataire3 :			_____
	Qualité :				_____
	Signature2 :				_____

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, soit par fax au 02/352.83.80, au plus tard mercredi 24 mai 2017. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.