Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 28, 2017

SOFTIMAT N.V. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder)	_______________
Volledig adres van de aandeelhouder :	____________
	____________
aandelen op naam/aan toonder/gedematerialiseerde aandelen1 Eigenaar van : _____
van Softimat n.v., gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, hierbij verklaart :
Mevrouw – de heer1 :	_____________ (volledige naam)

als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen teneinde:

• A. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Softimat n.v. die gehouden wordt op dinsdag 30 mei 2017 om 16u30 op de maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, en om deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:
• 1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2016
• 1. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren en bestemming van het resultaat
• 1. Voorstel tot benoeming, voor een termijn van drie jaar, van de vennootschap Fondu, Pyl, Stassin & Cie, vertegenwoordigd door de heer Jacques Lenoir, als commissaris.
• 1. Voorstel tot goedkeuring van de bezoldigingen van de commissaris Fondu, Pyl, Stassin & Cie, tot een jaarlijks bedrag van 14.100 EUR.
• 1. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2016
• 1. Diversen
• B. Deel te nemen aan alle andere algemene vergaderingen die later zouden kunnen worden gehouden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen en in de plaats te stellen;
• C. In het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2016

Geeft geen aanleiding tot stemming.

1. Goedkeuring jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat

voor
------	--

voor tegen onthouding

1. Benoeming, voor een termijn van drie jaar, van de vennootschap Fondu, Pyl, Stassin & Cie, als commissaris

2. voor tegen onthouding

¹ Schrappen wat niet past

4.		EUR 14.100	Goedkeuring van de bezoldigingen van de commissaris Fondu, Pyl, Stassin & Cie, tot een jaarlijks bedrag van
		voor	 tegen		onthouding
5.	Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2016
		voor	 tegen		onthouding
6.	Diversen
		Geeft geen aanleiding tot stemming.
		Plaats en datum:	________
		Handtekening van de aandeelhouder2 :	________
		Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is :
		Naam van de rechtspersoon:	____
		Naam van de persoon die ondertekent3 :	____
	Hoedanigheid:		____
		Handtekening2 :	____

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de aanmeldingsformaliteiten vermeld in de bijeenroeping te vervullen. Het ingevulde volmachtformulier moet uiterlijk op woensdag 24 mei 2017 in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vennootschap en ook via haar website, op het adres www.softimat.com.

² Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

³ Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.